Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran, được thành lập bởi hai anh em từ một trong những gia đình có ảnh hưởng nhất của Cộng hòa Hồi giáo với mối liên hệ đến các nhà lãnh đạo tối cao, theo một cuộc điều tra của Reuters.

Sàn giao dịch, hiện chiếm phần lớn hoạt động crypto của Iran, được khởi xướng bởi Ali và Mohammad Kharrazi. Cặp đôi này hoạt động dưới tên gọi thay thế "Aghamir," mà họ đã sử dụng trong các hồ sơ công ty và đời sống chuyên nghiệp, che giấu mối liên hệ với triều đại Kharrazi, theo báo cáo.

Gia đình Kharrazi đã lâu nay giữ các vị trí gần gũi với lãnh đạo của đất nước, với mối quan hệ trải dài qua nhiều thế hệ quyền lực, bao gồm cả liên kết với Ali Khamenei và người kế nhiệm của ông là Mojtaba Khamenei.

Ông của Ali và Mohammad được cho là đã phục vụ trong Hội đồng Các chuyên gia, cơ quan chịu trách nhiệm bổ nhiệm lãnh đạo tối cao của Iran, và từng dạy dỗ Mojtaba Khamenei. Cha của họ, Ayatollah Bagher Kharrazi, đã thành lập một nhóm chính trị Iran mang tên Hezbollah và tham gia vào việc tuyển dụng sớm cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sau cuộc cách mạng năm 1979, theo báo cáo.

Nobitex vẫn hoạt động ngay cả trong thời gian chiến tranh

Nobitex, được cho là phục vụ hơn 11 triệu khách hàng, đã duy trì hoạt động trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Israel, ngay cả trong thời gian mất điện trên toàn quốc. Các nhà phân tích đã cho Reuters biết rằng hơn 100 triệu đô la giao dịch đã được xử lý trong thời gian chiến tranh, với dòng tiền lớn chuyển ra nước ngoài.

Cùng lúc đó, các nhà điều tra được Reuters trích dẫn cho biết nền tảng này đã xử lý các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt. Tuy nhiên, ước tính khác nhau. Công ty phân tích Elliptic xác định khoảng 366 triệu đô la trong các dòng chảy nghi ngờ, trong khi Chainalysis cho rằng con số gần với 68 triệu đô la và Crystal Intelligence xác định khoảng 22 triệu đô la trong các chuyển khoản trực tiếp từ các ví bị trừng phạt.

Các phát hiện riêng biệt cho thấy ví liên quan đến ngân hàng trung ương Iran đã chuyển hàng trăm triệu đô la tiền điện tử đến Nobitex vào năm 2025, là một phần của chiến lược rộng hơn để vượt qua các hạn chế tài chính. Một cuộc tranh chấp liên quan đến doanh nhân Babak Zanjani cũng đã tiết lộ các địa chỉ ví mà các nhà phân tích cho rằng cho thấy ít nhất 20 triệu đô la trong quỹ nhà nước đã được chuyển hướng.

Bài viết của Babak Zanjani, một tỷ phú Iran bị kết án gian lận, chỉ trích Ngân hàng Trung ương Iran. Nguồn: Reuters

Nobitex được cho là đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với chính phủ, khẳng định rằng các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng hoạt động.

Mỹ đã tịch thu 500 triệu đô la tiền điện tử của Iran

Như Cointelegraph đã báo cáo, Mỹ đã tịch thu gần 500 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến Iran, mở rộng đáng kể cuộc đàn áp tài chính của mình trong một chiến dịch được gọi là Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế.

Con số mới nhất đánh dấu một sự gia tăng mạnh mẽ so với các tổng số đã công bố trước đó, bao gồm 344 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đóng băng, với nhà phát hành stablecoin Tether hỗ trợ trong việc đóng băng quỹ.

Tạp chí: Liệu Đạo luật CLARITY có tốt — hay xấu — cho DeFi?