Cơ quan chức năng Mỹ, Trung Quốc và UAE vừa phối hợp thực hiện một chiến dịch, bắt giữ 276 người và triệt phá 9 trung tâm lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng chiêu trò "pig butchering", dụ dỗ tiền thông qua áp lực tâm lý và sàn giao dịch giả. Hơn $701 triệu trong các tài sản crypto đã bị chặn lại. Trường hợp này là một ví dụ hiếm hoi về sự hợp tác giữa các quốc gia chống lại tội phạm mạng. Hiện tại, đang tiến hành xác định các ví để hoàn trả tiền cho những người bị hại.

Quy mô của chiến dịch và sự liên minh bất ngờ

Trong ba giờ qua, các kênh tài chính toàn cầu đang bàn tán về kết quả của một chiến dịch đặc biệt chưa từng có mang tên "Shadow Strike". Điểm đặc biệt của sự kiện này là vì cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử, các sức mạnh địa chính trị truyền thống đã hợp tác - Mỹ (FBI) và Trung Quốc (Bộ Công an), với sự hỗ trợ tích cực của cảnh sát UAE. Kết quả là 276 nhân vật chủ chốt trong thế giới tội phạm đã bị bắt giữ.

Xóa bỏ các "trung tâm lừa đảo" ở Dubai

Trung tâm chính của cuộc truy quét là Dubai, nơi các cơ quan chức năng đã đột kích 9 trung tâm công nghệ, hoạt động dưới vỏ bọc các công ty CNTT hợp pháp. Những "trang trại" này là trái tim của mạng lưới toàn cầu, chuyên phát triển các nền tảng giao dịch giả mạo. Mỗi địa điểm như vậy được trang bị thiết bị tiên tiến để che giấu địa chỉ IP và tự động hóa việc gửi tin nhắn, cho phép lừa đảo hàng ngàn người cùng một lúc.

Phương pháp của kẻ lừa đảo

Các kẻ xấu chuyên môn hóa trong việc thao túng tâm lý. Kế hoạch hoạt động theo nguyên tắc xây dựng lòng tin lâu dài: những kẻ lừa đảo đã trò chuyện với các nạn nhân trong các ứng dụng nhắn tin, mô phỏng sự quan tâm lãng mạn hoặc đối tác kinh doanh. Sau khi nạn nhân gửi tiền vào sàn giao dịch giả mạo và thấy "lợi nhuận ảo", họ bị ép đầu tư toàn bộ tiết kiệm, sau đó liên lạc bị cắt đứt, và tiền được rút ngay lập tức qua các dịch vụ trộn.

Tịch thu tài sản và hậu quả tài chính

Hiện tại đã chặn được hơn $701 triệu trong các loại tiền điện tử và stablecoin. Phần lớn số tiền này đã đi qua các cấu trúc ngầm của "Sanduo Group", được sử dụng để rửa tiền. Các chuyên gia cho biết, đòn này đã trở thành tín hiệu mạnh mẽ nhất cho các tội phạm tiền điện tử: ngay cả việc sử dụng các giao thức blockchain phức tạp và ở trong các khu vực pháp lý offshore cũng không còn đảm bảo sự ẩn danh và an toàn.

Tương lai của cuộc điều tra

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang làm việc để xác định các ví tiền mà tiền bị đánh cắp đã được rút đi, nhằm bắt đầu quy trình hồi phục tiền cho các nạn nhân. Các nhà phân tích dự đoán rằng chiến dịch này sẽ khởi động một làn sóng bắt giữ mới, vì các máy chủ bị thu giữ chứa dữ liệu về hàng ngàn đồng phạm trên toàn cầu.

\u003ct-37/\u003e\u003ct-38/\u003e\u003ct-39/\u003e\u003ct-40/\u003e\u003ct-41/\u003e