Bộ Tài chính Hoa Kỳ lại đang siết chặt Binance, và lần này áp lực đang đổ dồn vào Iran. Theo một báo cáo từ The Information, các quan chức liên bang đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hoàn toàn tuân thủ chương trình giám sát được áp dụng sau khi nó nhận tội vào năm 2023, sau khi có bằng chứng mới cho thấy hơn một tỷ đô la tiền điện tử đã chảy qua Binance đến các thực thể có liên quan đến Iran.

Những gì Bộ Tài chính đang cáo buộc

Các điều tra viên từ chính đội ngũ tuân thủ của Binance đã phát hiện ra các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ đô la được chuyển đến các thực thể liên quan đến Iran từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025. Các quan chức Bộ Tài chính cho biết các dòng tiền này có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, và họ muốn các kiểm toán viên độc lập của Binance, những người được cài đặt như một phần của thỏa thuận 4.3 tỷ đô la vào năm 2023, bắt đầu đưa ra kết quả thực sự thay vì các báo cáo hành chính.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã theo dõi vụ việc này từ tháng Tư, gửi một bức thư công khai đến DOJ và FinCEN đặt câu hỏi liệu các chương trình giám sát sau khi thỏa thuận có làm được điều gì không. Sự leo thang lặng lẽ của Bộ Tài chính cho thấy câu trả lời mà các cơ quan quản lý đã đưa ra nội bộ là: không đủ.

Chiến dịch Kinh tế Cuồng nộ gia tăng áp lực

Đợt thúc đẩy mới này không tồn tại trong một khoảng không. Đây là động thái mới nhất trong Chiến dịch Kinh tế Cuồng nộ, chiến dịch liên cơ quan được khởi động vào tháng Tư năm 2026 nhằm ngăn chặn quyền truy cập của Iran vào đô la và stablecoin. Trong vài tuần qua, Bộ Tài chính đã trừng phạt các ví bị cáo buộc liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và ngân hàng trung ương của Iran, và làm việc với Tether để đóng băng khoảng $344 triệu USDT trên mạng Tron.

Đối với Binance, họ vẫn chưa công khai xác nhận các con số bị cáo buộc và tiếp tục khẳng định rằng họ đã đầu tư mạnh vào tuân thủ kể từ khi thỏa thuận năm 2023. Token BNB của sàn giao dịch đã giảm mạnh trước tin tức khi các trader định giá rủi ro của một cú đánh quy định nữa cho một công ty đã trả khoản phạt liên quan đến crypto lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Liệu Thị Trường Rộng Có Bị Ảnh Hưởng?

Đối với các trader, tín hiệu ngay lập tức rất đơn giản. Bất kỳ sàn giao dịch nào có hoạt động quốc tế đáng kể giờ đây đều được thông báo rằng việc giám sát từ một thỏa thuận năm 2023 không phải là một câu chuyện đã hoàn thành, mà là một dây xích vĩnh viễn. Sự sẵn sàng của Bộ Tài chính để tác động lên Binance một cách riêng tư, thay vì chờ đợi một hành động thực thi công khai, cho thấy một tư thế mới quyết liệt đối với các sàn giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền từ các dòng tiền bị cấm.

Nó cũng làm tăng nhiệt độ chính trị khi bước vào một mùa quy định bận rộn. Bàn tròn về Đạo luật CLARITY chỉ còn vài tuần nữa, và các nhà lập pháp như Blumenthal đã bắt đầu sử dụng các giao dịch liên quan đến Iran như Bằng chứng A trong các lập luận cho sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch offshore. Hãy mong đợi thêm hướng dẫn về lệnh trừng phạt nhằm cụ thể vào các nhà phát hành stablecoin và bất kỳ sàn giao dịch nào xử lý khối lượng USDT ở quy mô lớn.

Đối với khách hàng Binance, không có thay đổi gì về hoạt động hôm nay. Không có tài khoản nào bị đóng băng, không có sản phẩm nào bị rút. Nhưng khoảng cách giữa "Binance đã dàn xếp với các cơ quan quản lý của Mỹ" và "Binance thực sự được các cơ quan quản lý của Mỹ tin tưởng" đang rộng hơn bao giờ hết trong hơn một năm qua, và khoảng cách đó thường đã chuyển thành áp lực rút tiền từ các nhà đầu tư tổ chức lớn.

Sàn giao dịch đã vượt qua những khó khăn tồi tệ hơn trước đây. Điều khác biệt lần này là các dòng tiền bị cáo buộc liên quan đến Iran đang được kết hợp với một Bộ Tài chính không còn coi việc thực thi lệnh trừng phạt crypto là một dự án bên lề, và với một lớp chính trị của Mỹ cuối cùng dường như hiểu cách mà stablecoin di chuyển tiền trên toàn cầu.

---------------

Tác giả: Blake Taylor Bàn Biên Tập New York

Đăng ký GCP trong một trình đọc