#dyor

Theo BlockBeats, Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha đã bắt giữ một cá nhân bị cáo buộc dẫn dắt một kế hoạch Ponzi trị giá 260 triệu euro liên quan đến tiền điện tử. Người này được cho là đã điều hành một trò lừa đảo đầu tư quốc tế dưới tên gọi 'Madeira Invest Club.' Kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận thông qua các hợp đồng liên quan đến nghệ thuật kỹ thuật số, xe hơi sang trọng, rượu whisky, bất động sản và tiền điện tử, thu hút hơn 3.000 nạn nhân. Các cơ quan chức năng đã xác nhận rằng không có hoạt động kinh tế nào thực sự diễn ra. Cuộc điều tra, có sự tham gia của Europol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, đã phát hiện ra một mạng lưới phức tạp của các công ty bình phong và tài khoản ngân hàng trải dài ít nhất 10 quốc gia.