Thẩm phán quận Hoa Kỳ Denise L. Cote đã ký vào lệnh đã thỏa thuận tại Quận phía Nam New York, giải quyết các yêu cầu dân sự của Ủy ban Thương mại Liên bang đối với Alex Mashinsky cá nhân. Lệnh này có phán quyết tiền tệ 4,72 tỷ USD nhưng chỉ yêu cầu 10 triệu USD thực sự thanh toán, một số tiền mà Mashinsky có thể đáp ứng thông qua các nghĩa vụ tịch thu hình sự hiện có với Bộ Tư pháp.
Mashinsky hiện đang thụ án 12 năm trong tù liên bang. Ông đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán, thừa nhận rằng ông đã làm sai lệch thông tin với khách hàng về sức khỏe tài chính của Celsius và thao túng giá CEL, token gốc của nền tảng, trong khi âm thầm xả bớt tài sản của chính mình.
FTC lần đầu tiên đã nộp đơn khiếu nại chống lại Celsius và ba giám đốc điều hành của nó vào tháng 7 năm 2023, buộc tội họ với các hành vi lừa dối và không công bằng theo Đạo luật FTC. Cơ quan này cáo buộc rằng Mashinsky đã nói với khách hàng rằng tiền gửi của họ là an toàn, rủi ro thấp và có thể truy cập theo yêu cầu trong khi Celsius đã chuyển những quỹ đó vào các khoản đầu tư và chiến lược cho vay rủi ro cao.
Celsius đã giải quyết các yêu cầu doanh nghiệp với FTC vào tháng 8 năm 2023. Thỏa thuận đó đã áp đặt một phán quyết 4.72 tỷ đô la chống lại công ty và cấm vĩnh viễn công ty này cung cấp dịch vụ gửi tiền, trao đổi hoặc rút tiền crypto. Các giám đốc cá nhân, bao gồm cả Mashinsky, không phải là một phần của thỏa thuận ban đầu đó.
Mashinsky ban đầu đã tự đại diện cho mình sau khi luật sư của anh ta rút lui, nhưng các bên đã đạt được thỏa thuận quy định vào đầu năm 2026. Một đơn xin hoãn vụ kiện trong khi chờ phê duyệt thỏa thuận đã được nộp vào cuối tháng 3, mở đường cho lệnh ngày 28 tháng 4.
Lệnh cấm vĩnh viễn bao gồm một loạt các hoạt động. Mashinsky bị cấm quảng cáo, tiếp thị, thúc đẩy, cung cấp hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho phép khách hàng gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản. Sự hạn chế này áp dụng cho cả dịch vụ crypto và tài chính truyền thống (TradFi).
Phán quyết trị giá 4.72 tỷ đô la vẫn có thể được thi hành nếu Mashinsky không tiết lộ chính xác tài sản của mình hoặc đưa ra các thông tin sai lệch quan trọng trong các hồ sơ tài chính. Phán quyết không thể bị giải phóng trong phá sản, và các yêu cầu tuân thủ, bao gồm việc lưu trữ hồ sơ và nghĩa vụ báo cáo, kéo dài lên đến 18 năm.
Celsius Network, nơi Mashinsky thành lập vào năm 2017, từng giữ hàng tỷ tài sản của khách hàng và tiếp thị là an toàn hơn ngân hàng. Vào tháng 6 năm 2022, nền tảng này đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng và nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 năm đó. Sự sụp đổ đã khiến khách hàng đối mặt với thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ, mặc dù các thủ tục phá sản đã trả lại một số khoản tiền.
Các công tố viên DOJ cho biết các kế hoạch này đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho khách hàng trong khi Mashinsky cá nhân thu lợi hàng chục triệu. Thỏa thuận với FTC cho phép khoản thanh toán dân sự 10 triệu đô la được tính vào số tiền tịch thu hình sự của DOJ, phối hợp cứu trợ qua cả hai hành động thực thi.
Giải pháp này theo sau các hành động tương tự của FTC chống lại Blockfi và Genesis, phản ánh sự giám sát liên bang đang diễn ra đối với các nền tảng cho vay crypto đã sụp đổ trong đợt suy thoái thị trường năm 2022. Mashinsky vẫn đang bị giam giữ liên bang. Lệnh dân sự thêm các hạn chế vĩnh viễn sẽ áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào sau khi anh ta được thả.