Nỗ lực của một cựu giám đốc tài chính (CFO) trong việc biến kho bạc của công ty thành một "nông trại yield" tiền điện tử cá nhân đã kết thúc bằng một bản án tù liên bang. Nevin Shetty, cựu CFO 42 tuổi của unicorn thương mại điện tử Seattle, Fabric, đã bị tuyên án vào ngày 5 tháng 3 với hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi âm thầm bơm 35 triệu đô la vào một kế hoạch tài chính phi tập trung (DeFi) sụp đổ trong chưa đầy một tháng.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Shetty đã giúp soạn thảo một chính sách đầu tư nghiêm ngặt và bảo thủ cho hàng trăm triệu đô la vốn đầu tư của công ty. Tuy nhiên, vào đầu năm 2022, Shetty đã khởi động một doanh nghiệp bên gọi là HighTower Treasury. Các công tố viên cho biết kế hoạch của Shetty là một hình thức chênh lệch giá tiền điện tử kinh điển.
Sau khi chuyển $35,000,100 tiền mặt của Fabric vào HighTower, Shetty đã chuyển tiền vào các giao thức cho vay DeFi—cụ thể là hệ sinh thái Terra/Luna—mà thời điểm đó cung cấp lợi suất hàng năm từ 20% trở lên. Shetty dự định trả cho Fabric một khoản lợi nhuận “an toàn” khiêm tốn 6% trong khi bỏ túi 14% thặng dư cho bản thân và đối tác.
Trong 30 ngày đầu tiên, kế hoạch dường như hoạt động, tạo ra khoảng $133,000 lợi nhuận cá nhân. Tuy nhiên, cược này đã biến thành cơn ác mộng vào tháng 5 năm 2022 khi stablecoin TerraUSD (UST) bị mất liên kết, dẫn đến việc xóa sổ $40 tỷ. Chỉ trong vài ngày, quỹ $35 triệu của Fabric do Shetty nắm giữ đã giảm giá trị gần như không còn gì.
Sự mất mát đã gây ra những tác động nghiêm trọng và nặng nề cho công ty,” Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Tana Lin nói trong phiên tuyên án. “Hành động của bạn đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của 60 người (đã bị sa thải) ... Bạn suýt nữa đã khiến công ty phá sản ... Bạn đang chơi với tiền không phải của bạn.”
Hố tài chính do cược crypto thất bại để lại đã buộc Fabric phải sa thải 60 nhân viên, một điểm mà bên công tố nhấn mạnh là “thiệt hại không thể khắc phục” do lòng tham của Shetty gây ra.
Mặc dù bên bào chữa lập luận rằng Shetty chỉ đang thực hiện một “khoản đầu tư không được phép” thay vì phạm tội lừa đảo, bồi thẩm đoàn đã xác định rằng “mạng lưới dối trá” của ông—bao gồm việc che giấu các giao dịch với ban giám đốc và các giám đốc điều hành khác—đã cấu thành hoạt động tội phạm.
Ông đã chọn các giao thức cho vay DeFi có lợi suất cao hứa hẹn 20% lợi nhuận,” luật sư công tố viên đầu tiên Charles Neil Floyd cho biết. “Những lời nói dối của ông đã không lừa được bồi thẩm đoàn.”
Vụ án của Shetty đánh dấu một trong những án tù hình sự quan trọng nhất liên quan đến việc quản lý quỹ doanh nghiệp kém và lĩnh vực DeFi đầy biến động cho đến nay.