"CryptoSpain" bị bắt trong chiến dịch lừa đảo quốc tế quy mô lớn
Cảnh sát Tây Ban Nha đã thực hiện một cuộc bắt giữ lớn, bắt giữ A.R., người được biết đến rộng rãi với tên "CryptoSpain," vào ngày 7 tháng 11 năm 2025. Người bị tình nghi bị cáo buộc đã tổ chức một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế trị giá 260 triệu euro (300 triệu đô la) quy mô lớn trải dài trên nhiều châu lục.
💥 Cuộc lừa đảo bị cáo buộc: "CryptoSpain" dẫn dắt Câu lạc bộ Đầu tư Madeira (được thành lập năm 2023), mà bị cáo buộc đã lừa gạt hơn 3,000 nạn nhân với những hứa hẹn về "lợi nhuận đảm bảo" từ các khoản đầu tư độc đáo - bao gồm tiền điện tử, vàng, du thuyền sang trọng, whisky và nghệ thuật số. Các cơ quan chức năng xác nhận đây là một kế hoạch Ponzi tinh vi, sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ trong khi không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư thực sự nào.
🌎 Mạng lưới lừa đảo toàn cầu đã được vén màn
Kế hoạch này là một hoạt động phức tạp xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha, dưới Operation PONEI, đã làm việc với Europol, các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ và các lực lượng cảnh sát châu Á (Singapore, Malaysia, Thái Lan) để giải thể mạng lưới.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận: “Không có khoản đầu tư thực sự nào diễn ra. Tất cả hoạt động xoay quanh việc thu hút các nạn nhân mới để trả cho những người trước đó.”
"CryptoSpain" được cho là đã sử dụng một mạng lưới toàn cầu của các công ty vỏ bọc và tài khoản offshore tại Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Malaysia, Hồng Kông và nhiều nơi khác để che giấu số tiền—biến đây thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới lớn nhất được phanh phui trong lịch sử châu Âu.
✅ Những điểm chính cần ghi nhớ cho cộng đồng
Hãy nghi ngờ về "Lợi nhuận được đảm bảo": Lợi nhuận cực cao, không có rủi ro trong không gian tiền điện tử là dấu hiệu đỏ số 1 🚩. Nếu nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì đó là.
Xác minh, Xác minh, Xác minh: Luôn nghiên cứu các giấy phép quy định và người giữ tài sản của bất kỳ nền tảng đầu tư nào trước khi bạn chuyển tiền.
Luật pháp toàn cầu đang theo kịp: Cuộc operation này cho thấy sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đang được cải thiện nhanh chóng để theo dõi và truy tố tội phạm tiền điện tử tinh vi. Những kẻ lừa đảo đang cạn kiệt chỗ ẩn náu.
Bảo vệ tài sản của bạn và luôn cảnh giác!
#CryptoScamAlert #PonziBusted #OperationPONEI #VerifyYourInvestments #DigitalAssetSecurity $ETH
