Tôi đã vào thị trường tiền điện tử được một năm, tôi tự cho rằng ý thức phòng chống lừa đảo của mình khá cao,
Nhưng hôm nay gia đình tôi đã gửi cho tôi một khóa học “giao dịch không vốn”, nói rằng họ muốn tham gia😂,
Tôi bỗng nhận ra rằng công tác tuyên truyền chống lừa đảo của tôi làm chưa đủ, gia đình tôi đều chưa được phổ cập.
Hôm nay tôi sẽ điểm qua một số loại “lừa đảo đầu tư” phổ biến trong thị trường tiền điện tử.
⚠️Hãy xem xét trò lừa đảo giao dịch không vốn này:
Trò lừa đảo giao dịch không vốn (còn được gọi là “trò lừa đảo giao dịch không chi phí” hoặc “trò lừa đảo giao dịch không vốn”) là một loại lừa đảo đầu tư trực tuyến phổ biến, thường sử dụng “không rủi ro, lợi nhuận cao” làm mồi nhử để dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các nền tảng giao dịch giả mạo.
Đặc điểm cốt lõi của nó là: Khẳng định không cần đầu tư vốn vẫn có thể kiếm tiền, nhưng thực tế thông qua nhiều mánh khóe cuối cùng làm cho nạn nhân trắng tay.
Tóm tắt trường hợp thực tế:
Tiểu Lý bị bạn bè trên WeChat “Lâm Lâm” thêm vào, nói có một “nhóm giao dịch định lượng không có vốn”.
Giáo viên trong nhóm gửi “tín hiệu nội bộ” mỗi ngày, Tiểu Lý dùng 1.000 nhân dân tệ tiền thưởng của nền tảng, trong 2 giờ kiếm được 3.000 nhân dân tệ.
Khi muốn rút tiền, thông báo “cần nộp thuế 20% 600 nhân dân tệ”.
Trả xong thuế lại nói “kiểm soát rủi ro tài khoản, cần bổ sung 10.000 nhân dân tệ vốn gốc mới có thể rút”.
Tiểu Lý đã chuyển khoản 80.000 nhân dân tệ, sau đó nền tảng đóng cửa, nhóm tan rã, tất cả mọi người đều mất liên lạc.
Tóm tắt một câu: “Giao dịch không vốn” thực chất là “không não bị lừa” —
Bất kỳ nền tảng nào cho bạn thấy “lợi nhuận” trước khi bỏ tiền, 99.9% là lừa đảo.
Dưới đây là 10 loại lừa đảo phổ biến:
Người mới học hỏi, người cũ ôn lại kiến thức, luôn nhắc nhở bản thân.
1️⃣ Sàn giao dịch giả / Ví giả bỏ trốn
Nhận diện một câu: Tên miền không phải là binance.com, okx.com và các trang chính thức, APP yêu cầu “sao lưu khóa riêng cho bộ phận hỗ trợ”.
Mánh khóe:
Dụ dỗ tải xuống APP giả → Chuyển USDT → Nền tảng hiển thị đã nhận → Khi rút tiền “hệ thống bảo trì” → Cuỗm tiền bỏ chạy.
Thua lỗ: Từ vài vạn đến vài triệu
2️⃣ Hợp đồng “đối cược” bị cháy
Nhận diện một câu: Trong nhóm “giáo viên dẫn dắt giao dịch”, 100% lợi nhuận, thua thì nói “bạn thao tác chậm”.
Mánh khóe:
Giáo viên gọi tín hiệu → Để bạn mở đòn bẩy cao trên nền tảng giả → Chống lại → Ngay lập tức bị cháy tài khoản → Nền tảng và giáo viên chia phần.
Cờ đỏ: Biểu đồ K hoàn toàn không đồng bộ với các sàn giao dịch chính thống
3️⃣ Tiền ảo / Dự án cẩu thả bỏ chạy
Nhận diện một câu: Nhóm Telegram “lên xe trước khi về 0”, token không có white paper, không có kiểm toán.
Mánh khóe:
Giai đoạn 1: Trong nhóm, quân phái kêu “mặt trăng”, gửi红包.
Giai đoạn 2: Sau khi bạn mua vào, giá tăng gấp 10 lần.
Giai đoạn 3: Nhà cái xả hàng, về 0. Tên đồng điển hình: Phiên bản sao chép SHIB, XXXDOGE
4️⃣ Airdrop giả / Nhận kẹo lừa khóa riêng
Nhận diện một câu: yêu cầu “kết nối ví để nhận airdrop” hoặc “nhập cụm từ khôi phục để xác minh”.
Mánh khóe:
Trang web giả mạo Uniswap/Airdrop → Bạn ủy quyền/nhập cụm từ khôi phục → Ví ngay lập tức bị xóa sạch.
Phương pháp phòng ngừa: bất kỳ yêu cầu nhập cụm từ khôi phục 12/24 nào đều là lừa đảo
5️⃣ Lừa đảo chăn heo (phiên bản tiền ảo)
Nhận diện một câu: Phụ nữ xinh đẹp/người thành công trò chuyện một tháng sau, dẫn bạn đến “nền tảng định lượng nội bộ”.
Mánh khóe:
Yêu đương trực tuyến → Dạy bạn giao dịch tiền ảo → Dẫn bạn vào “nền tảng lợi nhuận ổn định” → Trước tiên kiếm ít sau đó thua nhiều → Dụ dỗ tăng cường → Bỏ chạy.
Với giao dịch không vốn rất trùng khớp
6️⃣ NFT giả / Lừa đảo hộp mù
Nhận diện một câu: Nhóm Discord “đúc hạn chế, giá sàn tăng gấp 10 lần”.
Mánh khóe:
Quảng bá NFT “thương hiệu lớn” (thực tế là hình ảnh được tạo ra bởi AI).
Yêu cầu trả GAS + phí đúc.
Nhà phát triển bỏ trốn, NFT biến thành hình ảnh vô dụng.
Trường hợp: Một dự án “đất metaverse”, đã cuỗm đi 3000 ETH
7️⃣ Máy khai thác giả / Khai thác đám mây
Nhận diện một câu: Trang web rất bắt mắt, lợi nhuận hàng ngày 2%, không cần tự mua máy.
Mánh khóe:
Trả “phí thuê” → Hệ thống hiển thị khai thác hàng ngày → Rút tiền cần “bổ sung phí điện/thế” → Nền tảng đóng cửa.
Máy khai thác thực sự không bao giờ bán trực tuyến
8️⃣ IEO giả / Lừa đảo mua sắm
Nhận diện một câu: Khẳng định “Binance/BYBIT sắp lên sàn”, cần phải mua trước trên “nền tảng trước bán”.
Mánh khóe:
Yêu cầu chuyển USDT đến địa chỉ chỉ định → Cho một đống tiền ảo → Chưa bao giờ lên sàn giao dịch nào.
Kiểm tra luật: Tìm kiếm trên trang chính thức của Binance, chưa bao giờ xuất hiện
9️⃣ Tiền đa cấp / Quỹ đầu tư
Nhận diện một câu: Kêu gọi người tham gia nhận hoa hồng, lợi nhuận tĩnh hàng ngày 1%, giải thưởng động 10 cấp.
Mánh khóe:
Dùng USDT/BTC làm “đầu tư” → Phát triển tuyến dưới → Chi trả sớm dựa vào tiền của người mới → Sập đổ bỏ trốn.
Đại diện: Đồng PI, XXX Chain (vô số)
1️⃣0️⃣ Nhân viên giả / Liên kết giả mạo
Nhận diện một câu: Nhận được “ví có vấn đề, nhấp vào xác minh” hoặc “nhân viên hỗ trợ chủ động thêm bạn”.
Mánh khóe:
Giả mạo nhân viên hỗ trợ chính thức → Gửi liên kết giả mạo → Dụ dỗ ủy quyền → Tài sản bị chuyển đi.
Chính thức không bao giờ chủ động nhắn tin riêng
Tóm tắt một câu:
Chân lý duy nhất trong tiền ảo: Không quen, không nhấp vào, không chuyển, không ủy quyền.
Bất kỳ cái gì “lợi nhuận ổn định”, “nội bộ”, “lên xe trước khi về 0” đều là dao cắt bạn.