Nền tảng phân tích Blockchain Arkham đã công bố cái mà họ gọi là một bản đồ công khai, onchain của các ví crypto được gán cho ngân hàng trung ương Iran, khiến cho một cặp địa chỉ Tron bị Mỹ trừng phạt trở nên dễ dàng tìm kiếm cho các nhà điều tra và công chúng rộng rãi.

Động thái này có thể tăng cường sự giám sát về cách các thực thể liên quan đến Iran sử dụng stablecoin và các mạng blockchain để chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng truyền thống, khi các cơ quan chức năng Mỹ tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt liên quan đến tài trợ khủng bố và doanh thu dầu mỏ.

Bài nghiên cứu của Arkham ngày 11 tháng 5 nhóm các ví thành một trang và trình khám phá của ngân hàng trung ương Iran, mà công ty nói có thể được sử dụng như một điểm khởi đầu để truy dấu các địa chỉ và dòng tiền liên kết.

Bản đồ được xây dựng dựa trên hai ví TRC-20 mà Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã thêm vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt vào ngày 24 tháng 4 như tài sản của Ngân hàng Markazi Jomhouri Islami Iran, dẫn ra các liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Hezbollah.

Ví TRC-20 liên kết với Iran. Nguồn: Arkham.

Cơ quan chức năng Mỹ đã đóng băng khoảng $344 triệu trong crypto liên quan đến Iran như một phần của hành động này, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, mô tả đây là nỗ lực "hủy hoại có hệ thống khả năng tạo ra, di chuyển và hồi hương quỹ của Tehran." Tether cũng cho biết họ đã đóng băng quỹ theo yêu cầu của các cơ quan Mỹ về "các hoạt động liên quan đến hành vi bất hợp pháp," mà không nêu rõ Iran trong tuyên bố công khai của mình.

Bản đồ ví của Arkham phản ánh một nỗ lực lớn hơn của các công ty phân tích blockchain và các nhà phát hành stablecoin nhằm phơi bày và phá vỡ các mạng lưới lách luật trừng phạt ngày càng sử dụng cơ sở hạ tầng crypto liên kết với Tron và Tether.

Trong một ghi chú ngày 27 tháng 4, Chainalysis đã mô tả một "đường ống" stablecoin đa bước trong đó doanh thu dầu mỏ của Iran được chuyển qua các nhà môi giới, ví trung gian, cầu nối chuỗi chéo và các giao thức tài chính phi tập trung trước khi quay trở lại vào các tài khoản liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và các thực thể liên kết với IRGC.

Dấu chân crypto rộng lớn hơn của Iran.

Những phát hiện từ Arkham diễn ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng việc sử dụng crypto ở Iran. Một báo cáo vào tháng 2 về dấu chân tài sản kỹ thuật số của Iran, dựa trên ước tính từ TRM Labs và Chainalysis, cho rằng tổng khối lượng giao dịch crypto của đất nước này vào khoảng $11.4 tỷ vào năm 2024 và $10 tỷ vào năm 2025.

Vào tháng 5, Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran, được cho là có liên quan đến các thành viên của một gia đình quyền lực có liên hệ với Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei, và được sử dụng như một kênh chính giữa người dùng trong nước và thanh khoản nước ngoài.

Vào tháng 4, Iran được cho là đã xem xét việc thu phí cầu đường bằng crypto cho các tàu đi qua Eo biển Hormuz, định vị tài sản kỹ thuật số như một kênh doanh thu bổ sung ngoài các hệ thống ngân hàng truyền thống.

Riêng biệt, Cointelegraph đã báo cáo vào thứ Sáu rằng Tether đã đóng băng hơn 500 triệu USDT trong một khoảng thời gian 30 ngày gần đây trên Ethereum và Tron, với khoảng 506 triệu trong số đó trên Tron, theo Trình theo dõi Đóng băng USDT của BlockSec.

Một phát ngôn viên của TRON cho Cointelegraph biết rằng mạng lưới không thể theo dõi hoặc chặn các giao dịch cá nhân, nhưng đã chỉ ra Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, một sự hợp tác giữa TRON, Tether và TRM Labs được thành lập vào năm 2024, như kênh chính để xử lý lạm dụng, nói rằng họ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật "để đóng băng hàng trăm triệu quỹ," bao gồm các quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và tài trợ khủng bố. Tether từ chối bình luận.

Asia Express: Bắc Triều Tiên phủ nhận các vụ hack crypto, Ngân hàng Upbit thử nghiệm Ripple.