2016: cặp đôi này hack Bitfinex với một vụ trộm siêu tinh vi Ilya Lichtenstein đã thừa nhận là hacker - cha của anh ta cũng là một hacker nổi tiếng-
→ họ đã lấy được 120,000 $BTC
Trong tài liệu này, bạn có thể thấy phong cách sống công khai của họ, những video xa hoa, mạng xã hội hoạt động tích cực, sự xuất hiện liên tục… trong khi phía sau họ thực hiện một trong những vụ trộm lớn nhất trong crypto.
Netflix (Cú Lừa Lớn Nhất Từng Có).
Họ đã bị tịch thu bao nhiêu?
EE.UU. đã thu hồi ~94,000 $BTC
Vào thời điểm đó, chúng trị giá ~$3.6B, nhưng trong các đỉnh thị trường đã vượt qua $5B+
🐳 Một trong những vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử
Ở đâu có chìa khóa? (điều này thật điên rồ)
Một phần bằng chứng nằm trong các tài khoản đám mây
Tệp với: chìa khóa riêng, quyền truy cập, lịch sử giao dịch
Thậm chí là bảng tính Excel/tệp theo dõi quỹ
Cơ bản là... họ đã tự incriminate bản thân
Phân tích onchain (nguồn elliptic) Sau vụ hack: bắt đầu chuyển quỹ đến chợ darknet lớn nhất lúc bấy giờ AlphaBay (2017) có nghĩa là họ sử dụng dịch vụ để chuyển đổi BTC thành những thứ 'có thể sử dụng'
Nhưng... AlphaBay sập vào năm đó, cung cấp thông tin lớn cho các nhà điều tra.
Di cư đến Hydra Họ chuyển đến Hydra, một marketplace Nga tiên tiến hơn nhiều. Ở đó họ có thể: thanh toán bằng BTC, rút tiền mặt giấu kín (rublos), Cash-out không ngân hàng, Cash-out không KYC
họ chuyển $3M mỗi tháng $72M cuối cùng vào Hydra
Song song: phân mảnh on-chain: Trong khi làm điều này: họ chia quỹ thành hàng ngàn giao dịch, thường xuyên tạo ví mới và lặp lại cùng một mẫu
điều này được gọi là peeling chain Một dấu vết kỹ thuật số cực kỳ rõ ràng cho các nhà phân tích.
Nỗ lực 'dọn dẹp': CoinJoin
Khi dấu vết vẫn rõ ràng, họ chuyển sang: JoinMarket Và Wasabi Wallet
Sử dụng coinjoin: họ trộn BTC với người dùng khác cố gắng phá vỡ khả năng truy vết
5. Tránh các sàn giao dịch (họ biết rủi ro)
Họ gần như không chạm vào các sàn giao dịch vì rủi ro KYC và khả năng truy vết nhưng vẫn cần sử dụng tiền mà họ đã giữ trong năm năm và ở đó... kết nối với các dịch vụ có thể truy vết như thẻ quà tặng và để lại các điểm nhận diện
#Crypto #OnChain #Bitcoin #Darknet #Blockchain #BinanceSquare
