Luật sư Charles Gerstein đã nộp một đơn kiện tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Năm, yêu cầu buộc Tether chuyển 344,149,759 USDT, khoảng 344 triệu đô la, bị đóng băng tại hai địa chỉ ví Tron được OFAC chỉ định là thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Các nguyên đơn đang yêu cầu Tòa án Quận Nam New York buộc Tether phải xóa sạch các ví bị chặn và phát hành lại một số lượng tương đương USDT vào một ví do luật sư của họ kiểm soát.
Đơn kiện này là một bước mở rộng trực tiếp từ vụ kiện trước đó của Gerstein nhằm vào các quỹ bị đóng băng trong vụ Arbitrum liên quan đến Bắc Triều Tiên và các yêu cầu riêng biệt chống lại Railgun DAO.
Tín hiệu giảm giá cho sự tự tin của nhà phát hành stablecoin. Nếu các tòa án chấp nhận lý thuyết trách nhiệm này, các quyền kiểm soát đóng băng hành chính của Tether, được thiết kế để tuân thủ các lệnh trừng phạt, sẽ trở thành mục tiêu kiện tụng ở mọi khu vực pháp lý nơi các chủ nợ phán quyết giữ các khoản thưởng khủng bố chưa được thanh toán.
Cách lý thuyết trách nhiệm hoạt động cơ học và lý do chức năng đóng băng của Tether là trọng tâm.
Cơ chế ở đây đáng để hiểu rõ. Khác với bitcoin hay ether, USDT có các quyền kiểm soát hành chính ở cấp phát hành: Tether có thể đóng băng ví, đưa vào danh sách đen các địa chỉ, xóa số dư, và phát hành lại token đến một địa chỉ mới.
Đơn kiện của Gerstein lập luận rằng vì Tether đã đóng băng quỹ để đáp ứng với việc OFAC áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai địa chỉ Tron, công ty đã chứng minh cả khả năng kỹ thuật và sự sẵn sàng thực hiện độc lập đối với những tài sản đó.
Chuỗi sự kiện diễn ra như sau. OFAC đã chỉ định hai địa chỉ ví Tron là tài sản của IRGC. Tether đã đóng băng 344,149,759 USDT được giữ tại đó.
Các nguyên đơn, những người nắm giữ hàng tỷ đô la trong các phán quyết tòa án Mỹ chưa được thanh toán liên quan đến khủng bố có sự hỗ trợ của Iran, hiện đang lập luận rằng USDT bị đóng băng là tài sản bị chặn của một nhà tài trợ khủng bố, làm cho nó phải chịu thi hành theo luật liên bang.
Yêu cầu không phải là một cuộc tịch thu từ dự trữ của Tether. Đây là một lệnh tòa buộc Tether sử dụng các quyền kiểm soát mà họ đã sử dụng, hướng đến một địa chỉ đích khác.
Sự phân biệt đó có ý nghĩa phân tích. Tether đã đóng băng $4.2 tỷ USDT trên hơn 5,000 ví liên quan đến hoạt động phạm tội và hỗ trợ DOJ trong việc tịch thu hơn $6 triệu liên quan đến một kế hoạch lừa đảo ở Đông Nam Á.
Các nguyên đơn đang lập luận rằng Tether không được yêu cầu làm điều gì chưa từng có, chỉ là chuyển hướng một lệnh đóng băng hiện có về phía các chủ nợ phán quyết thay vì để quỹ trong tình trạng treo.
Tiền lệ pháp lý đang được xây dựng ở đây là quyền kiểm soát hành chính đối với một tài sản tương đương về mặt chức năng với quyền sở hữu, và rằng quyền sở hữu tạo ra trách nhiệm đối với các chủ nợ phán quyết theo khung luật thích hợp.
#JapaneseSecuritiesFirmsCryptoInvestmentTrusts #USTD #BerkshireHeavilyIncreasesAlphabetStake
