Tòa án liên bang tại Quận Columbia đã kết án Marlon Ferro, 20 tuổi (biệt danh «GothFerrari»), 78 tháng (6,5 năm) tù giam vì vai trò của anh ta trong một mô hình tội phạm lớn liên quan đến tống tiền qua mạng và trộm cắp tiền điện tử trị giá hơn $250 triệu. Vụ việc này đã gây chú ý vì băng nhóm này kết hợp giữa phishing công nghệ cao với bạo lực và cướp bóc thực sự.
Hoạt động
Trong khi các tổ chức đang hack cơ sở dữ liệu và lừa đảo nạn nhân dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, Ferro đóng vai trò là 'người thi hành'. Nếu nạn nhân từ chối giao chìa khóa trực tuyến, anh ta sẽ tự mình đến tận nơi. Ví dụ, vào tháng 2 năm 2024, anh ta đã xông vào nhà một nhà đầu tư ở Texas và cưỡng đoạt ví cứng, nơi lưu trữ 100 BTC (hơn 5 triệu đô la vào thời điểm bị đánh cắp).
Hợp pháp hóa
Ferro đã sử dụng giấy tờ giả của người nước ngoài để mở tài khoản trên các sàn giao dịch crypto. Qua đó, anh ta rửa tiền ăn cắp, mua các món đồ xa xỉ (bao gồm cả túi Hermès Birkin) và trả tiền cho các luật sư cho lãnh đạo nhóm tội phạm Melown Lem, người đã bị bắt trước đó.
Tịch thu
Theo thỏa thuận nhận tội, Marlon Ferro đã đồng ý với việc tịch thu toàn bộ tài sản. Nhà nước đã tịch thu 28 chiếc xe sang, trong đó có một số mẫu Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini, BMW và ba chiếc xe Ferrari.
Cấm vận tài chính
Ngoài án tù, thẩm phán Collin Kollar-Kotelly đã yêu cầu Ferro trả 2,5 triệu đô la bồi thường cho các nạn nhân, và sau khi được thả, anh ta sẽ phải ở dưới sự giám sát của cảnh sát thêm 3 năm.
Giới hạn của internet
Vụ án 'GothFerrari' đã trở thành một ví dụ điển hình cho thấy tội phạm crypto hiện đại ngày càng ra ngoài internet vào thế giới thực. Sự kết hợp giữa các cuộc tấn công mạng và bạo lực thể xác đã khiến cho Marlon Ferro, 20 tuổi, phải chịu án 6,5 năm tù giam và mất toàn bộ tài sản. Đối với ngành công nghiệp crypto, đây là một lời nhắc nhở quan trọng về việc không chỉ đảm bảo an ninh số mà còn bảo mật thông tin cá nhân trong đời sống thực.