Chiến dịch NexFundAI của FBI đã quay lại với trọng tâm sau khi các bình luận viên crypto Evan Luthra và Carl Moon chia sẻ những bài viết gây chú ý về việc các đặc vụ Mỹ bị cáo buộc đã sử dụng một token Ethereum giả để bắt giữ các nhà tạo lập thị trường crypto.

Tóm tắt

• Các đặc vụ FBI đã tạo ra NexFundAI như một token ERC-20 thực sự để bắt giữ các công ty bị cáo buộc thực hiện giao dịch rửa.

• Evan Luthra cho biết các nhà tạo lập thị trường đã cung cấp khối lượng giả, vẽ biểu đồ, và dịch vụ giao dịch điều khiển bởi bot.

• Crypto.news trước đây đã đưa tin rằng NexFundAI đã dẫn đến các cáo buộc chống lại 18 cá nhân và thực thể.

Trong một bài đăng trên X, Evan Luthra cho biết FBI đã tạo ra một token ERC-20 có tên NexFundAI với nguồn cung 100 tỷ token, một trang web, và thương hiệu được xây dựng trông như một dự án crypto bình thường. Anh ấy nói rằng các đặc vụ ngầm đã hành động như nhóm dự án và tiếp cận các nhà tạo lập thị trường để giúp tạo ra hoạt động giao dịch giả.

Carl Moon cũng đã đăng rằng FBI đã phát hành một token crypto của riêng mình để đánh bẫy những kẻ lừa đảo. Anh ấy nói rằng token này có một trang web và thương hiệu thật, và những kẻ bị cáo buộc lừa đảo sớm đã đề nghị tạo ra khối lượng giao dịch giả cho các đặc vụ ngầm.

Crypto.news trước đây đã báo cáo rằng NexFundAI được tạo ra như một phần của Chiến dịch Token Mirrors để phơi bày giao dịch rửa và các kế hoạch bơm và đổ.

Bạn có thể cũng thích: Boerse Stuttgart thêm SocGen cho thanh toán blockchain EU.

Luthra nói rằng các công ty đã cung cấp khối lượng giả.

Luthra cho biết Gotbit, MyTrade, CLS Global và ZM Quant là những công ty nằm trong hoạt động. Anh ấy tuyên bố Gotbit có thể đẩy khối lượng của NexFundAI lên 1 triệu đô la mỗi ngày trong sáu giờ với khoảng 200 đô la. Anh ấy cũng cho biết công ty đã theo dõi “khối lượng giả” và “khối lượng thị trường” trong các hồ sơ nội bộ.

🚨FBI ĐÃ TẠO RA MỘT ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ GIẢ.. ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN UNISWAP.. THUÊ CÁC NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG ĐỂ BƠM NÓ.. RỒI BẮT TẤT CẢ NHỮNG AI NÓI CÓ.. ĐÂY LÀ CUỘC OPERATIONS THỰC THỤ ĐIÊN RỒ NHẤT TRONG LỊCH SỬ CRYPTO!!! FBI đã xây dựng một token ERC-20 thực sự trên Ethereum có tên NexFundAI.. 100… https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu

— Evan Luthra (@EvanLuthra) ngày 20 tháng 5, 2026

Bài đăng cũng cho biết MyTrade đã giải thích tâm lý thao túng biểu đồ trên một cuộc gọi được ghi âm. Luthra đã trích dẫn một người tham gia nói: “Chúng tôi làm cho biểu đồ trông như một chuyến tàu lượn siêu tốc rất đẹp.” Anh ấy cũng đã trích dẫn người đó nói: “Chúng tôi phải làm cho họ thua tiền để kiếm lợi nhuận.”

Các trader lẻ vẫn mua token mồi.

Luthra cho biết một trong những phần nổi bật nhất của vụ việc là người dùng thực sự đã mua NexFundAI. Token này không có sản phẩm thật, không có đội ngũ thực sự, và không có tiện ích công cộng nào ngoài cuộc điều tra, theo bài đăng của anh ấy. Tuy nhiên, động lực trông giả mạo đủ để thu hút các nhà đầu tư lẻ.

Anh ấy cũng cho biết FBI sau đó đã phải thiết lập một cổng hoàn trả sau khi thanh khoản bị rút ra và một số người dùng đã mất tiền. Luthra cũng nói rằng một diễn viên khác đã sao chép hợp đồng thông minh NexFundAI trong vòng 24 giờ sau thông báo của DOJ và kiếm được 127.000 đô la bằng cách sử dụng cùng một mô hình thúc đẩy hype.

Hậu quả rộng hơn.

Crypto.news trước đây đã báo cáo rằng hoạt động của FBI đã dẫn đến các cáo buộc chống lại 18 người và tổ chức. Báo cáo tương tự đã đề cập đến ZM Quant, CLS Global, MyTrade và Gotbit liên quan đến việc giao dịch rửa và thao túng thị trường.

Báo cáo liên quan cũng cho biết CLS Global đã nhận án phạt 428.000 đô la vì giao dịch rửa liên quan đến NexFundAI. Công ty này đã bị đặt vào ba năm thử thách và bị cấm cung cấp dịch vụ tại Mỹ trong thời gian đó.

Trong một bản cập nhật sau của crypto.news, FBI đã cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo đang sử dụng các token giả trên Tron có vẻ như sao chép thương hiệu thực thi pháp luật. Báo cáo đó cũng đã đề cập đến NexFundAI như một ví dụ trước đó về một token do FBI tạo ra để phơi bày giao dịch rửa.

Luthra cho biết FBI sau đó đã thực hiện một hoạt động khác liên quan đến một token có tên Lexobit, dẫn đến 10 vụ bắt giữ khác. Bài đăng của anh ấy cho biết điều tra của IRS đã phát hiện ra 1.209 trong số 1.221 giao dịch trong hoạt động của một công ty quay lại ví mà nó kiểm soát. Thông điệp rộng hơn rất rõ ràng: khối lượng giả có thể làm cho một token trông như đang hoạt động trong khi các trader thực sự trở thành thanh khoản thoát ra.

Đọc thêm: Cục Dự trữ Liên bang đề xuất quyền truy cập vào hệ thống thanh toán hẹp cho các ngân hàng liên kết với crypto.