🇻🇪👽✌🏻

​🔻🔻🔻

​📊 Từ mặt đường đến blockchain: Cách các mô hình cũ biến đổi sang các tài sản tiền điện tử.

​🔹🔹🔹

​Sự tham nhũng trong các cơ quan ở Venezuela không phải là một hiện tượng mới, nhưng cách thức thực hiện đã trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua. Những gì bắt đầu như một vấn đề rút tiền từ các tài sản vật lý đã tiến hóa thành các mô hình tài chính kỹ thuật số công nghệ cao. Để hiểu về vụ bê bối khổng lồ PDVSA-Crypto, trước tiên chúng ta phải nhìn vào gương của quá khứ gần đây: vụ PDVAL.

🔻🔻🔻

Tiền lệ: Hồn ma của những thùng container bị bỏ lại 📦

🔹🔹🔹

Năm 2008, Công ty Sản xuất và Phân phối Thực phẩm Venezuela (PDVAL) được thành lập như một chi nhánh của PDVSA để đảm bảo cung cấp thực phẩm cho đất nước bên cạnh các mạng lưới như Mercal. Tuy nhiên, sự thiếu kiểm soát và tính mờ ám trong hành chính đã biến sáng kiến này thành một nghĩa trang công nghiệp.

Các báo cáo chính thức và báo chí đã xác nhận vào thời điểm đó phát hiện ra hơn 130.000 tấn thực phẩm hoàn toàn bị hư hỏng trong 3.000 thùng container bị bỏ lại ở các cảng Puerto Cabello và La Guaira. Thiệt hại tài sản cho Nhà nước vượt quá 2.200 triệu đô la. Kế hoạch truyền thống này đã chứng minh rằng việc quản lý tùy tiện ngoại tệ cho nhập khẩu vật lý là môi trường hoàn hảo cho các vụ gian lận lớn mà, mặc dù có một số vụ bắt giữ ban đầu vào năm 2010, đã tiến triển với những trì hoãn nghiêm trọng trong tư pháp, để lại vụ việc gần như vô tội.

🔻🔻🔻

Biến chuyển số: Bước nhảy đến PDVSA-Crypto 🛢️💻

🔹🔹🔹

Với sự xuất hiện của các lệnh trừng phạt quốc tế hạn chế việc sử dụng hệ thống tài chính truyền thống, các mạng lưới tham nhũng không ngừng lại mà đã hiện đại hóa. Phương pháp cũ là thổi phồng giá nhập khẩu hoặc để thực phẩm hư hỏng ở cảng đã nhường chỗ cho một cơ chế che giấu số hóa tinh vi thông qua Cơ quan Quản lý Cryptoactivos Quốc gia (Sunacrip) và chính PDVSA.

Thay vì sử dụng các chuyển khoản ngân hàng thông thường, các nhà giao dịch đã bắt đầu buôn bán dầu mỏ Venezuela yêu cầu thanh toán bằng cryptoactivos, chủ yếu là Bitcoin và stablecoins (USDT). Kịch bản chính thức đã bán điều này như một công cụ của chủ quyền tài chính, nhưng thực tế sau cánh gà thì hoàn toàn khác: các ví điện tử của Nhà nước đã được sử dụng để chuyển hướng tài nguyên, trả hoa hồng cho các trung gian ma và di chuyển hàng tỷ đô la ra ngoài bất kỳ sự kiểm soát tài chính hoặc kế toán nào.

🔻🔻🔻

Cifras khiến thị trường phải choáng 💸

🔹🔹🔹

Nếu vụ PDVAL gây chấn động cả nước với thiệt hại 2.200 triệu đô la, thì âm mưu PDVSA-Crypto đã nâng mức gian lận lên những kích thước chưa từng có. Những ước tính độc lập từ các công ty như Ecoanalítica và tổ chức Minh bạch Venezuela ước lượng rằng lỗ hổng tài chính của hoạt động số này nằm trong khoảng từ 16.600 triệu đến hơn 21.000 triệu đô la trong các xuất khẩu dầu mỏ đã được lập hóa đơn nhưng không bao giờ vào được kho bạc công.

🔻🔻🔻

Bài học lớn cho cộng đồng crypto 🧠

🔹🔹🔹

Là những nhà sáng tạo và nhà đầu tư trong hệ sinh thái crypto, trường hợp này để lại cho chúng ta một bài học cơ bản: công nghệ blockchain vốn dĩ phải minh bạch, công khai và có thể kiểm chứng. Tuy nhiên, khi một cấu trúc tập trung chiếm đoạt công nghệ này để tạo ra các kênh riêng tư và ẩn mình trước kiểm toán của công dân, công cụ này bị bóp méo. Vấn đề ở Venezuela chưa bao giờ là sự phân quyền của tài sản, mà là việc sử dụng công nghệ để làm sâu sắc thêm tính mờ ám. Quốc gia này đã chuyển từ những thùng thực phẩm bị hư hỏng dưới ánh nắng mặt trời đến những ví điện tử biến mất trong không gian mạng.

🔺🔺🔺

🔍 Dữ liệu thú vị: Mặc dù chính phủ Venezuela đã ra lệnh tháo dỡ và tắt hàng loạt các trang trại khai thác Bitcoin trên toàn quốc sau khi vụ PDVSA-Crypto nổ ra — lập luận rằng cần phải ổn định hệ thống điện quốc gia — báo cáo tình báo tài chính tiết lộ rằng việc sử dụng stablecoins (USDT) bởi các cơ quan nhà nước liên quan đến thương mại quốc tế đã tăng gấp ba lần trong năm qua, cho thấy rằng sự phụ thuộc vào kênh số vẫn đang hoạt động, nhưng bây giờ dưới một hình thức kín đáo hơn nhiều. Sự tiến hóa thể chế hay chỉ là sự thay đổi chiến lược đơn giản?