Trong vai trò là một trong những lập luận chính, Matthew đã trích dẫn vụ kiện chống lại ZachXBT vào năm 2023, được khởi xướng bởi doanh nhân Đài Loan-Mỹ Jeffrey Huang, người được biết đến với biệt danh Machi Big Brother. Đơn kiện là phản hồi đối với cuộc điều tra được công bố một năm trước — khi đó, thám tử blockchain đã cáo buộc Huang có liên quan đến một loạt các giao dịch gây tranh cãi với các tài sản crypto.

Trong các tài liệu của tòa án liên bang Mỹ, được đăng trên nền tảng CourtListener, bị cáo được chỉ định là Zachary Wolk. Matthew đã chú ý đến hồ sơ của vận động viên bơi lội Zachary Wolk trên nền tảng Swimcloud, người đã tham gia các cuộc thi ở Texas từ năm 2009 đến 2015, và sau đó đã so sánh dữ liệu này với lịch sử tài khoản @zachxbt.

Tài khoản đã được đăng ký vào tháng 2 năm 2015 - khi vận động viên tham gia trận chung kết giải vô địch bang bơi lội. Chính ZachXBT đã nói rằng anh bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp crypto vào năm 2017, khi còn là sinh viên. Theo ý kiến của Matthew, sự kết hợp của những thông tin này gián tiếp xác nhận giả thuyết về danh tính của nhà phân tích blockchain.

Ngoài phiên bản về danh tính của ZachXBT, blogger đã đưa ra cáo buộc về sự thiên vị đối với nhà điều tra blockchain. Matthew đã nhắc đến quỹ bảo vệ pháp lý được thành lập trong thời gian tranh chấp pháp lý với Huang. Quỹ đã thu hút khoảng $1,1 triệu tiền quyên góp, bao gồm $50,000 từ người sáng lập sàn giao dịch crypto Binance Changpeng Zhao, $10,000 từ người sáng lập nền tảng Tron Justin Sun, cũng như nguồn tài trợ từ sàn giao dịch Kraken và một trong những người đồng sáng lập blockchain Polygon. Theo ý kiến của tác giả bài viết, sự hỗ trợ như vậy có thể đã ảnh hưởng đến sự chọn lọc trong phê bình của các cuộc điều tra ZachXBT.

Matthew cũng cho biết, ZachXBT đã nhận được các khoản tài trợ từ các dự án tiền điện tử: $580,000 từ Optimism, $254,000 từ Hyperliquid, $150,000 từ BC.Game và $53,000 từ sàn giao dịch Bybit. Theo Matthew, việc tài trợ như vậy có thể tạo ra xung đột lợi ích.

Một phần riêng biệt của bài viết đề cập đến token ZACHXBT. Vào tháng 1 năm 2025, một nhà phát triển chưa xác định đã chuyển cho nhà điều tra 50% lượng phát hành của tài sản - 500 triệu token, vào thời điểm đó được định giá khoảng $88 triệu. Một phần của những đồng coin này sau đó đã được bán với giá $3.87 triệu bằng SOL. Chính ZachXBT đã giải thích việc bán một phần token là cần thiết để bảo vệ danh tiếng và tránh bị cáo buộc xung đột lợi ích.

Một chủ đề khác bị chỉ trích là tình hình xung quanh nền tảng Hyperliquid. Matthew đã chỉ ra rằng sau khi nhận được 10,000 token HYPE trị giá khoảng $600,000, ZachXBT đã ngừng đăng tải các tài liệu chỉ trích về dự án trong bốn tháng. Trước đó, theo tính toán của blogger, nhà điều tra blockchain đã đăng bảy bài viết liên quan đến nền tảng này. Matthew coi đây là một ví dụ khác về khả năng xung đột lợi ích.

Ngoài ra, blogger đã liên kết hoạt động trên nền tảng dự đoán Polymarket với thông báo về cuộc điều tra ZachXBT, được công bố vào ngày 23 tháng 2. Theo Matthew, 12 ví mới được tạo đã nhận được khoảng $1,2 triệu lợi nhuận từ các cược với tỷ lệ thấp - trước khi tài liệu được công bố. Matthew đã suy đoán rằng một số người tham gia thị trường dự đoán có thể đã biết về cuộc điều tra trong tương lai.

Gần đây, ZachXBT đã cáo buộc sàn giao dịch crypto phi tập trung Tokenlon có 'lưu lượng truy cập bẩn', giải thích rằng một phần lớn quỹ trên nền tảng có thể đến từ những kẻ xấu.

#Сryptomarketnews , #WorldIsFullOfInterestingStories

Chào mừng đến với nhóm, tất cả những người đăng ký mới, trong số những độc giả thích không tự mình theo dõi hàng chục trang tin tức (hoặc các phương tiện truyền thông khác), tìm kiếm những tin tức mới nhất. Tất cả những ai thích có khả năng được cập nhật trong một nguồn tin tức, với những xu hướng chính trên thế giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và tin tức tài chính, có ảnh hưởng mạnh mẽ lẫn nhau, đến nhau!!!