Sự Rò Rỉ 600 Triệu Đô La: Giao Dịch Crypto Bất Hợp Pháp Đang Gây Hại Cho Nền Kinh Tế

Một con số đáng kinh ngạc 600 triệu đô la đã được báo cáo là đã bị rút khỏi nền kinh tế quốc gia của Pakistan, được chuyển trực tiếp vào các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Sự rút vốn khổng lồ này đang gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống ngân hàng và góp phần vào tình trạng thiếu hụt đô la đang diễn ra của đất nước.

Theo một báo cáo gần đây của Dawn, dòng tiền không được kiểm soát này không chỉ là một xu hướng kỹ thuật số - nó đang làm gián đoạn dòng chảy ngoại tệ vào các kênh ngân hàng chính thức.

Cách Thức Hoạt Động Của Kế Hoạch.

Báo cáo nêu bật một lỗ hổng cụ thể đang bị các nhà đầu tư lợi dụng để chuyển tiền ra khỏi nền kinh tế đã được ghi nhận:

* Mua Đô La: Các cá nhân mua đô la Mỹ từ các công ty đổi tiền.

* Vòng FCY: Các quỹ này được gửi vào Tài Khoản Ngoại Tệ (FCY).

* Rút Tiền: Các đô la sau đó được rút ra và chuyển vào các kênh bất hợp pháp để mua tiền điện tử.

Tác Động Kinh Tế: Sự Sụt Giảm Một Tỷ Đô La

Hậu quả của những giao dịch "không có trong sổ sách" này có thể thấy rõ trong dữ liệu ngân hàng. Malik Bostan, Chủ Tịch Hiệp Hội Các Công Ty Đổi Tiền Pakistan, đã nêu bật sự sụt giảm mạnh trong doanh số bán đô la cho các ngân hàng.

"Năm ngoái, trong 10 tháng đầu tiên... chúng tôi đã bán cho các ngân hàng khoảng 4 tỷ đô la, con số này đã giảm xuống còn 3 tỷ đô la trong cùng kỳ năm nay. Những đô la này đã biến mất chủ yếu được đầu tư vào tiền điện tử."

Khoảng cách 1 tỷ đô la này cho thấy rằng tiền vốn truyền thống đang lưu thông trong nền kinh tế chính thức hiện đang bị khóa trong các tài sản kỹ thuật số, vượt qua các quy định và mạng lưới thuế địa phương.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng Ngay Bây Giờ,

Khi đất nước đang đối mặt với sự biến động kinh tế, việc chuyển đổi ngoại tệ vào các thị trường tiền điện tử không được quản lý làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm đô la Mỹ. Xu hướng này buộc các nhà quản lý phải xem xét kỹ lưỡng các tài khoản FCY và "thị trường xám" của giao dịch tiền kỹ thuật số.

Những Điểm Chính

* Tổng Thiệt Hại Ước Tính: 600 Triệu Đô La.

* Phương Pháp: Lợi Dụng Các Tài Khoản Ngoại Tệ (FCY) để chuyển tiền vào crypto.

* Tác Động Thị Trường: Doanh số bán đô la cho các ngân hàng giảm từ 4 tỷ đô la xuống 3 tỷ đô la chỉ trong 10 tháng.