Văn phòng Chống Gian lận nghiêm trọng đã bắt giữ hai người đàn ông vì nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử trị giá £20 triệu
Văn phòng Chống Gian lận nghiêm trọng (SFO) đã bắt giữ hai người đàn ông khi họ bắt đầu một cuộc điều tra về một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá £20 triệu.
Cơ quan thực thi pháp luật đã khám xét hai địa điểm ở West Yorkshire và London khi họ kêu gọi thông tin về $28 triệu (£21,4 triệu) đã đầu tư vào một kế hoạch tiền điện tử có tên là Basis Markets.
Hai người đàn ông, một trong độ tuổi 30 và một trong độ tuổi 40, đã bị bắt giữ với nghi ngờ về nhiều tội gian lận và rửa tiền, cơ quan cho biết.
Basis Markets, mà SFO mô tả là một “kế hoạch gian lận nghi ngờ” và không phải là một công ty, được cho là đã huy động hàng triệu bảng thông qua hai buổi gây quỹ công khai vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021, tuyên bố sẽ sử dụng số tiền này để tạo ra một “quỹ phòng ngừa tiền điện tử”.
Sáu tháng sau các buổi gây quỹ vào tháng 6 năm 2022, các nhà đầu tư được cho là đã được thông báo rằng các quy định mới của Mỹ đề xuất đã ngăn cản dự án tiến hành như kế hoạch. Cuộc điều tra của SFO được cho là đang tập trung vào thông báo này cũng như số phận của tiền của các nhà đầu tư.
Nick Ephgrave, giám đốc của SFO, cho biết: “Với khả năng tiền điện tử ngày càng mở rộng và chuyên môn ngày càng tăng trong lĩnh vực này, chúng tôi quyết tâm theo đuổi bất kỳ ai tìm cách sử dụng tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư.
“Hành động hôm nay là một bước quan trọng trong cuộc điều tra của chúng tôi, và chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy đứng ra và hỗ trợ cuộc điều tra của chúng tôi.”
Cơ quan cho biết cuộc điều tra này là vụ án tiền điện tử lớn đầu tiên mà họ đã công bố.
Cơ quan thực thi pháp luật đã bảo đảm thêm nguồn vốn để đầu tư vào khả năng tiền điện tử của mình vào đầu năm nay. Vào tháng 6, SFO cho biết họ đã được cấp hơn £8 triệu vốn bổ sung trong ba năm tới để củng cố “khả năng thu hồi tài sản tội phạm, bao gồm tài sản tiền điện tử, bất kể chúng có ở đâu”.
