📰 Điều gì đang xảy ra: yêu cầu điều tra về công ty tiền điện tử của Trump
Gần đây, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ — trong đó có Elizabeth Warren (D-Mass.) và Jack Reed (D-RI) — đã yêu cầu chính phủ (Bộ Tư pháp + Bộ Tài chính) tiến hành một cuộc điều tra liên bang về World Liberty Financial.
Mối quan tâm chính có ba khía cạnh:
Ba với các tác nhân bị trừng phạt hoặc nghi ngờ: Các thượng nghị sĩ chỉ ra rằng WLF có thể đã bán token (hoặc cho phép token đến) các ví liên kết với các quốc gia bị trừng phạt hoặc các thực thể đã bị trừng phạt trước đó — như một số nhóm ở Triều Tiên hoặc Nga. Điều này dấy lên cảnh báo rằng công ty có thể đang tạo điều kiện cho việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt hoặc rửa tiền.
Xung đột lợi ích và khả năng ảnh hưởng từ nước ngoài: WLF được hỗ trợ bởi những người gần gũi với Trump, và các thượng nghị sĩ cảnh báo rằng, nếu kết hợp sự hỗ trợ đó với các khoản đầu tư từ các chính phủ nước ngoài (hoặc các thực thể liên kết với họ), có thể hình thành một xung đột lợi ích cho các quan chức cấp cao — hoặc thậm chí là ảnh hưởng bên ngoài lên các quyết định của chính phủ.
Lo ngại về an ninh quốc gia: Một phần của yêu cầu điều tra chỉ ra rằng một số khoản đầu tư hoặc liên kết của WLF có thể đe dọa an ninh quốc gia, đặc biệt nếu liên quan đến các khoản chuyển tiền từ các chính phủ hoặc thực thể nước ngoài được coi là đối địch.
Theo một báo cáo được trích dẫn bởi những người yêu cầu điều tra, có đề cập đến việc bán các token WLFI cho các ví liên kết với Triều Tiên, Nga và thậm chí là một số thực thể đã từng liên quan đến rửa tiền.
Hơn nữa, các thượng nghị sĩ này cảnh báo rằng trong khi Quốc hội đang tranh luận về luật pháp về tiền điện tử và stablecoins, những cáo buộc này gợi ý rằng có những điểm yếu quan trọng: một công ty do gia đình cựu tổng thống kiểm soát có thể nhận được vốn nước ngoài, phát hành token với ít giám sát, và hưởng lợi từ các quy định thuận lợi.
Nhiều bối cảnh hơn: vào đầu năm 2025, cũng đã có yêu cầu cơ quan đạo đức của chính phủ xem xét liệu các quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến tiền điện tử có bị ảnh hưởng nhằm ưu ái lợi ích của cựu tổng thống và các doanh nghiệp của ông hay không.
⚠️ Tại sao lại gây ra nhiều lo ngại như vậy?
Các lý do chính thúc đẩy sự giám sát:
Các vi phạm pháp lý tiềm ẩn: Nếu WLF thực sự đã bán token cho các thực thể bị trừng phạt hoặc liên kết với việc rửa tiền, có thể có các vi phạm các luật về lệnh trừng phạt quốc tế, AML/KYC, tài trợ bất hợp pháp, v.v.
Xung đột lợi ích và đạo đức chính phủ: Việc một cựu tổng thống (hoặc những người thân cận của ông) nhận được vốn nước ngoài thông qua các dự án tiền điện tử của riêng họ có thể tạo ra một ranh giới mỏng giữa các doanh nghiệp tư nhân, ảnh hưởng chính trị, và các quyết định của nhà nước. Điều này khiến những người lo ngại về rủi ro “pay-to-play” hoặc sự ưu ái.
An ninh quốc gia: Nếu các thực thể liên kết với các quốc gia thù địch nhận được token hoặc quyền truy cập vào một dự án tiền điện tử có kết nối với Hoa Kỳ, điều đó có thể gây ra rủi ro về ảnh hưởng, rửa tiền, hoặc làm lộ thông tin/tin tưởng vào các hệ thống tài chính kỹ thuật số.
Tác động quy định cho toàn bộ hệ sinh thái: Trường hợp này có thể tạo ra tiền lệ: quy định nhiều hơn, sự giám sát, quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử, stablecoins và các công ty liên kết với các nhân vật chính trị — điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường nói chung, không chỉ riêng WLF.
🔎 Các thượng nghị sĩ yêu cầu gì / họ đang tìm kiếm điều gì
Chi tiết về ai đã đầu tư / mua token WLFI, đặc biệt là ví liên kết với các tác nhân nước ngoài bị trừng phạt.
Yêu cầu chính phủ xem xét liệu có tồn tại xung đột lợi ích hoặc các quyết định quy định bị ảnh hưởng nhằm ưu ái các công ty tiền điện tử liên kết với Trump.
Yêu cầu xem xét liệu công ty có sử dụng các cơ chế hoặc cấu trúc mờ ám để che giấu sự tham gia của các quỹ nước ngoài hoặc các tác nhân bị trừng phạt hay không.
Sự minh bạch trong các giao dịch, số dư, cấu trúc công ty, và bất kỳ mối quan hệ nào giữa các doanh nghiệp tiền điện tử và các quyết định chính trị, để đánh giá các tội phạm có thể xảy ra — tham nhũng, lẩn tránh, hối lộ, vi phạm các lệnh trừng phạt, v.v.
🎯 Những tác động nào có thể có đối với thị trường tiền điện tử
Quy định và sự giám sát nhiều hơn: Nếu cuộc điều tra tiến triển, có thể thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn cho tiền điện tử, stablecoins, các dự án liên kết với các nhân vật công chúng. Điều này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến WLF mà còn đến hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu.
Mất niềm tin vào các dự án liên kết chính trị: Các sáng kiến tiền điện tử liên kết với các nhân vật chính trị có thể bị nhà đầu tư hoặc cơ quan quản lý từ chối do rủi ro về danh tiếng, điều này có thể làm nản lòng các dự án tương tự trong tương lai.
Tiềm năng cứu trợ quy định / pháp lý: Nếu phát hiện ra các sai phạm, có thể có các hình phạt, cấm hoạt động hoặc các thủ tục pháp lý — điều này sẽ tạo ra sự xáo trộn trong các đồng tiền điện tử liên kết.
Tác động đến stablecoins, token quản trị, tiền điện tử thể chế: Trường hợp này có thể là một cảnh báo: các token quản trị hoặc stablecoins do các thực thể có liên kết chính trị phát hành có thể nhận được sự chú ý đặc biệt từ các cơ quan quản lý.
Nội dung này chỉ là thông tin chung và không cấu thành tư vấn tài chính hay pháp lý.