Trong một đợt mở rộng lớn của chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh tế", Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt toàn diện vào ngày 2 tháng 6 năm 2026, nhắm vào bốn sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất của Iran: Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex.
Hành động thực thi này đánh dấu cú đòn lớn nhất của Bộ Tài chính đối với nền kinh tế tài sản số của Iran cho đến nay, nhằm phá hủy hạ tầng mà chế độ Iran và các mạng lưới ủy nhiệm của nó—bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)—đã sử dụng để lách luật trừng phạt quốc tế.
Nhắm đến "Đường Ống Đô La Kỹ Thuật Số"
Chính phủ Mỹ đã xác định các sàn giao dịch này là các nút quan trọng trong một hệ thống tài chính song song. Theo OFAC, những nền tảng này đã tạo điều kiện cho dòng vốn lớn, giúp chế độ và các liên kết của nó chuyển tài sản ra quốc tế mặc dù đã bị cắt đứt khỏi các mạng lưới ngân hàng toàn cầu truyền thống như SWIFT.
* Nobitex: Là sàn giao dịch lớn nhất của Iran, chiếm khoảng 50% khối lượng tài sản kỹ thuật số của quốc gia vào năm 2025, Nobitex là mục tiêu chính. Các quan chức cáo buộc nó đã xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch stablecoin để hỗ trợ Ngân hàng Trung ương Iran và giúp các nhân vật trong chế độ chuyển tài sản ra khỏi nước, ngay cả trong những thời kỳ chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa internet.
* Các Chỉ Định Lãnh Đạo: Cùng với các sàn giao dịch, Bộ Tài Chính đã trừng phạt một số nhân vật chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Nobitex Amir Hossein Rad, CEO hiện tại Seyed Ali Khoee, và các đồng sáng lập Seyed Mohammad Ali Aghamir và Seyed Mohammad Aghamir.
Một Cảnh Báo Đến Các Tổ Chức Tài Chính Toàn Cầu
Các chỉ định này mang theo rủi ro về lệnh trừng phạt thứ cấp đáng kể. Điều này có nghĩa là bất kỳ tổ chức tài chính quốc tế nào, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo toàn cầu (VASP), hoặc phát hành stablecoin nào tiếp tục tạo điều kiện cho các giao dịch cho những thực thể Iran này có nguy cơ bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính của Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hành động này nhằm cắt đứt "các lối vào và ra kỹ thuật số" cho phép các thực thể Iran tương tác với nền kinh tế toàn cầu.
Trong khi nền kinh tế Iran đang rơi vào suy thoái, chế độ đã chọn cách lợi dụng công nghệ tài sản kỹ thuật số cho chương trình tham nhũng của riêng mình, bao gồm việc né tránh lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước," Bộ trưởng Bessent cho biết.
Yêu Cầu Tuân Thủ
Bộ Tài Chính đã kêu gọi các đội ngũ tuân thủ quốc tế cập nhật ngay lập tức các quy trình kiểm tra lệnh trừng phạt và giám sát giao dịch. Đối với các VASP toàn cầu, điều này bao gồm:
* Chặn: Ngăn chặn ngay lập tức bất kỳ tài khoản hoặc giao dịch nào liên quan đến bốn sàn giao dịch được chỉ định và lãnh đạo đã được xác định.
* Giám Sát Tăng Cường: Tăng cường cảnh giác để xác định và chặn các nỗ lực của những thực thể này nhằm sử dụng các công ty bình phong hoặc các kênh gián tiếp để duy trì quyền truy cập vào thanh khoản toàn cầu.
Hành động này là một phần của chiến dịch "Cơn Thịnh Nộ Kinh Tế", nhằm sử dụng cả công cụ tài chính truyền thống và kỹ thuật số để hạn chế khả năng của chế độ trong việc tạo ra doanh thu và hỗ trợ các proxy khu vực.
Bạn có quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cách những lệnh trừng phạt này có thể ảnh hưởng đến các quy trình tuân thủ crypto quốc tế cụ thể, hoặc có thể là bối cảnh rộng hơn của tình hình kinh tế hiện tại giữa Mỹ và Iran không?
Các lý do chính đứng sau đợt bán tháo
📉 1. Tâm Lý Thị Trường Rủi Ro Khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, các nhà đầu tư thường chuyển hướng khỏi các tài sản rủi ro cao như tiền điện tử và chuyển sang tiền mặt, trái phiếu chính phủ hoặc vàng. Bitcoin vẫn được coi là một tài sản rủi ro trong những cuộc khủng hoảng đột ngột
CryptoSlate +1
🛢️ 2. Giá Dầu Tăng Cao Sự leo thang xung quanh Eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu lên cao hơn. Chi phí năng lượng cao hơn có thể làm gia tăng lo ngại về lạm phát và giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, điều này thường là tiêu cực cho các tài sản liên quan đến crypto và công nghệ.
Reuters +1
⚡ 3. Thanh Lý Khổng Lồ Các báo cáo cho thấy hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đô la trong các vị thế long sử dụng đòn bẩy đã bị thanh lý khi giá giảm. Việc thanh lý cưỡng chế làm tăng động lực giảm giá và tạo ra việc bán tháo hoảng loạn
The Economic Times +1
🏛️ 4. Lệnh Trừng Phạt Mới Của Mỹ Đối Với Các Công Ty Crypto Iran Bộ Tài Chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với một số sàn giao dịch crypto liên kết với Iran, gia tăng áp lực quy định và tăng cường sự không chắc chắn trong thị trường tài sản kỹ thuật số.
Bạn đang mua vào dip, giữ hay bán khi xung đột Mỹ-Iran tác động đến thị trường crypto? 🤔