Nhà nghiên cứu nổi tiếng trong việc theo dõi giao dịch blockchain, "ZachXBT", đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về dự án Rain Protocol (RAIN), kêu gọi các nhà đầu tư tránh xa dự án này, sau khi điều tra cho thấy có những dấu hiệu đáng lo ngại liên quan đến hoạt động tài chính của dự án và bản chất giao dịch của nó trên thị trường.
Cảnh báo này được đưa ra mặc dù dự án có giá trị thị trường lớn, ước tính khoảng 8.8 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những dự án tiền điện tử lớn nhất về giá trị thị trường.
Câu hỏi về hoạt động thực tế của dự án:
Theo ZachXBT, 'Rain' không có một lượng người dùng lớn hoặc hoạt động vận hành nào đủ để biện minh cho mức định giá hiện tại, ông cũng chỉ ra sự thiếu vắng các nhà đầu tư nổi bật cho dự án và hồ sơ nghề nghiệp yếu kém của đội ngũ thực hiện so với các dự án hàng đầu trong ngành.
Ông cũng cho biết dữ liệu có sẵn cho thấy có một khoảng cách rõ rệt giữa giá trị thị trường khổng lồ của dự án và mức sử dụng thực tế của nền tảng.
Người điều tra trong báo cáo của ông đã phát hiện ra sự tồn tại của các con đường tài trợ chung giữa các ví liên quan đến RAIN và các dự án khác như Data Ownership Protocol ($DOT OP)$ và TOMI$.
Ông làm rõ rằng việc phân tích các giao dịch trên mạng cho thấy các chuyển khoản tài chính chéo giữa các ví liên quan đến những dự án này thông qua các địa chỉ gửi tiền trung tâm và ví trung gian, điều này có thể chỉ ra sự liên kết hoạt động hoặc tài chính giữa chúng.
ZachXBT đã dựa vào một số giao dịch nhỏ được gọi là 'Dust Transactions' để hỗ trợ giả thuyết của mình về mối liên hệ trực tiếp giữa các bên khác nhau.
Sự chỉ trích không dừng lại ở đó, ZachXBT đã tuyên bố rằng một số ví liên quan đến các nhà phát triển dự án đã tham gia vào các hoạt động có thể gợi ý nỗ lực tác động đến biến động giá trên các sàn giao dịch phi tập trung.
Ông đã chỉ ra việc sử dụng các nhóm thanh khoản trong 'Uniswap V3' cùng với các chuyển khoản tài chính qua ví trung gian, điều này được xem là hành vi đáng chú ý mà các nhà đầu tư và người theo dõi nên kiểm tra.