Kẻ Rửa Tiền Crypto Bị 5 Năm Tù Vì Kế Hoạch Lừa Đảo 97 Triệu Đô La
Geoffrey Auyeung, 47 tuổi, sẽ phải thụ án nửa thập kỷ vì vai trò của mình trong việc di chuyển hàng triệu từ một trò lừa đảo dầu khí giả mạo. Anh ta đã lập ra các công ty ma và chuyển hướng quỹ của nạn nhân qua nhiều tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch crypto, bao gồm Gemini, BitStamp, Coinbase, và Binance, trước khi chuyển ra nước ngoài hoặc đến Nigeria và Nga. Quy mô của hoạt động này, mang lại cho Auyeung hơn 4 triệu đô la tiền hoa hồng, quá lớn để tòa án có thể bỏ qua. Các công tố viên chỉ ra rằng Auyeung đã tiếp tục các hoạt động phi pháp của mình ngay cả sau khi bị truy tố, thể hiện sự coi thường trắng trợn đối với pháp luật. Anh ta thậm chí còn tiếp tục thu phí bằng cách chuyển quỹ vào tài khoản của vợ mình. Chính phủ đang tịch thu hàng triệu tài sản, bao gồm cả crypto, và đang tìm kiếm bồi thường thêm từ kẻ rửa tiền bị kết án.
#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc
Geoffrey Auyeung, 47 tuổi, sẽ phải thụ án nửa thập kỷ vì vai trò của mình trong việc di chuyển hàng triệu từ một trò lừa đảo dầu khí giả mạo. Anh ta đã lập ra các công ty ma và chuyển hướng quỹ của nạn nhân qua nhiều tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch crypto, bao gồm Gemini, BitStamp, Coinbase, và Binance, trước khi chuyển ra nước ngoài hoặc đến Nigeria và Nga. Quy mô của hoạt động này, mang lại cho Auyeung hơn 4 triệu đô la tiền hoa hồng, quá lớn để tòa án có thể bỏ qua. Các công tố viên chỉ ra rằng Auyeung đã tiếp tục các hoạt động phi pháp của mình ngay cả sau khi bị truy tố, thể hiện sự coi thường trắng trợn đối với pháp luật. Anh ta thậm chí còn tiếp tục thu phí bằng cách chuyển quỹ vào tài khoản của vợ mình. Chính phủ đang tịch thu hàng triệu tài sản, bao gồm cả crypto, và đang tìm kiếm bồi thường thêm từ kẻ rửa tiền bị kết án.
#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc