Các nguyên nhân chính có thể được tóm tắt như sau:
1. Tối ưu thuế và tự do tài chính
· Thuế thấp hoặc không có thuế: Nhiều quốc gia nhỏ phổ biến (như Antigua và Barbuda, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, v.v.) không đánh thuế đối với thu nhập, lợi nhuận vốn, di sản, v.v. của công dân từ nước ngoài. Điều này rất hấp dẫn đối với những người kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ tiền điện tử, có thể hợp pháp giảm đáng kể gánh nặng thuế toàn cầu.
· Tránh áp lực CRS (Chuẩn mực báo cáo chung): Mặc dù mạng lưới CRS ngày càng mở rộng, nhưng một số hộ chiếu của quốc gia nhỏ cung cấp cư trú và quốc tịch, có thể giúp nhà đầu tư xây dựng danh tính cư trú thuế tối ưu hơn, quản lý tốt hơn việc trao đổi thông tin tài chính tự động.
2. Tự do di chuyển và thuận tiện trong kinh doanh
· Phạm vi miễn visa/visa tại chỗ rộng: Một hộ chiếu của Saint Kitts hoặc Malta có thể miễn visa để thăm hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Vương quốc Anh và khu vực Schengen. Điều này cung cấp sự thuận tiện lớn cho những người thường xuyên tham gia khảo sát dự án, tham gia hội nghị và phát triển thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử.
· Bỏ qua điểm yếu của hộ chiếu quốc gia gốc: Nhiều nhà đầu tư tiền điện tử đến từ các thị trường mới nổi, hộ chiếu của họ ít nước miễn visa, quy trình xin visa ở các nước phát triển phức tạp và có thể bị từ chối. Một hộ chiếu của quốc gia nhỏ ngay lập tức giải quyết vấn đề di chuyển.
3. Tránh chính sách và rủi ro pháp lý của quê hương
· Đối phó với quy định không chắc chắn: Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nigeria đã áp đặt hạn chế hoặc lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử. Sở hữu hộ chiếu của nước khác có thể cung cấp một danh tính “cảng an toàn” cho việc chuyển giao tài sản, sử dụng sàn giao dịch và hoạt động kinh doanh.
· Bảo vệ và tách biệt tài sản: Tách biệt một phần tài sản với quê hương có rủi ro pháp lý cao. Khi xảy ra tranh chấp pháp lý, tài sản bị đóng băng hoặc chính sách kinh tế cực đoan, sở hữu một quốc tịch thứ hai và tài khoản nước ngoài là công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng.
4. Xem xét quyền riêng tư và tính ẩn danh
· Tách biệt thông tin ở một mức độ nhất định: Mặc dù sự minh bạch thuế toàn cầu là xu hướng lớn, nhưng thông qua việc có được danh tính mới, mở tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch dưới danh tính mới, có thể tăng cường mức độ riêng tư của việc sở hữu tài sản trong khuôn khổ pháp lý cho phép.
· Tránh sự chú ý của xã hội: Một số nhà đầu tư thành công muốn hành động kín đáo, tránh sự chú ý công cộng hoặc quản lý không cần thiết do danh tính quốc gia.
5. Cung cấp kế hoạch B cho gia đình
· Lựa chọn giáo dục: Quốc tịch thứ hai có thể cung cấp cho con cái nhiều lựa chọn giáo dục đa dạng hơn (như dễ dàng vào trường quốc tế hoặc nhận được lợi thế với tư cách là sinh viên quốc tế).
· Lựa chọn nơi cư trú: Khi xảy ra bất ổn chính trị, xã hội không ổn định hoặc khủng hoảng sức khỏe, việc cả gia đình có một nơi dự phòng có thể đến và cư trú bất cứ lúc nào là một mạng lưới an toàn quan trọng.
Tại sao lại là “quốc gia nhỏ”?
· Chính sách linh hoạt: Các quốc gia nhỏ có quy mô kinh tế nhỏ, sẵn sàng thu hút đầu tư nước ngoài thông qua việc bán quốc tịch (chương trình đầu tư nhập tịch, CIP) để phát triển kinh tế. Quy trình của họ rõ ràng, nhanh chóng (thường 3-6 tháng).
· Ngưỡng tương đối chấp nhận được: Hình thức quyên góp (từ vài trăm nghìn đến hơn hai trăm nghìn USD) hoặc đầu tư bất động sản (thường trên 200.000 USD), đối với những người thành công trong lĩnh vực tiền điện tử, chi phí có thể chỉ là một phần nhỏ tài sản của họ, nhưng lợi ích (chức năng hộ chiếu) lại rất cao.
· Tính trung lập: Những quốc gia nhỏ này thường không liên quan đến cuộc chơi chính trị quốc tế, danh tính “trong sạch”, không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột giữa các cường quốc lớn.
Một số lựa chọn phổ biến
· Khu vực Caribbean: Saint Kitts và Nevis (tổ tiên của CIP), Antigua và Barbuda, Dominica, Grenada (có thể xin visa E-2 của Mỹ), Saint Lucia. Đây là những lựa chọn nhanh nhất và quy trình成熟 nhất.
· Khu vực Thái Bình Dương: Vanuatu (thủ tục rất nhanh).
· Châu Âu: Malta (chi phí cao nhưng giá trị cao, miễn visa đến Mỹ), Thổ Nhĩ Kỳ (ngưỡng nhập tịch đầu tư tương đối thấp, có thể làm cầu nối đến visa E-2 của Mỹ).
Cảnh báo quan trọng
· Tính hợp pháp và tuân thủ là điều kiện tiên quyết: Phải thông qua các chương trình nhập tịch đầu tư chính thống và sử dụng nguồn vốn hợp pháp. Việc có được hộ chiếu bằng cách sử dụng tài sản bất hợp pháp hoặc gian lận sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
· Cư dân thuế ≠ Công dân: Có được hộ chiếu không nhất thiết tự động trở thành cư dân thuế của quốc gia đó. Cư dân thuế thường được xác định bởi thời gian cư trú và cần có kế hoạch chuyên nghiệp.
· Luật quốc tịch gốc: Luật pháp Trung Quốc không công nhận quốc tịch kép. Khi chủ động nhận hộ chiếu của nước khác và hành động dưới danh tính đó, có thể bị coi là tự động từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Nhiều người đăng ký chọn “giữ kín”, không khai báo với quê hương, nhưng điều này có rủi ro pháp lý.
· Thẩm định: Các chương trình CIP chính thống đều có cuộc điều tra nền tảng nghiêm ngặt, không phải ai cũng được chấp nhận.
Tóm lại, những người trong lĩnh vực tiền điện tử chọn hộ chiếu quốc gia nhỏ, thực chất là mua một “công cụ tài chính” và “chính sách bảo hiểm”. Nó cung cấp sự kết hợp giữa tối ưu thuế, đi lại toàn cầu, phòng ngừa rủi ro và tự do lối sống, phù hợp với nhu cầu cốt lõi của những người tham gia ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu, có tính biến động cao và thường phải đối mặt với sự không chắc chắn về quy định. Đây không chỉ đơn thuần là “chạy trốn”, mà là một kế hoạch chiến lược nhằm tối đa hóa chủ quyền cá nhân và tự do tài chính trong khuôn khổ pháp lý quốc tế hiện hành.