TIN TỨC CẬP NHẬT: Đường Dây Rửa Tiền Quốc Tế Bị Phá Vỡ, ₹719 Crore Được Chuyển Đến Dubai và Trung Quốc
Cảnh sát Gujarat đã thành công trong việc triệt phá một mạng lưới tội phạm tài chính quy mô lớn liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp, ước tính khoảng ₹719 crore (khoảng 86 triệu USD). $AAVE
Nhóm tội phạm này chuyên chuyển đổi lợi nhuận từ các hoạt động gian lận khác nhau thành tiền điện tử trước khi chuyển giao hệ thống tài sản ra khỏi đất nước, chủ yếu đến Dubai và Trung Quốc. $AVAX
Việc triệt phá mạng lưới này tiết lộ một liên kết quan trọng trong chuỗi tội phạm mạng toàn cầu, xác nhận những nghi ngờ về một mạng lưới quốc tế đáng kể tạo điều kiện cho những giao dịch bất hợp pháp này. Bằng cách tận dụng tài sản kỹ thuật số, nhóm này đã có thể che giấu nguồn gốc của tiền và nhanh chóng chuyển nó qua biên giới, tạo ra một thách thức lớn cho cơ quan thực thi pháp luật. Vụ triệt phá lớn này nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các cơ quan để chống lại các hoạt động rửa tiền khai thác tốc độ và phạm vi của hệ sinh thái tiền điện tử.
