Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã đề xuất mở rộng phạm vi của Quy tắc Du lịch tài sản ảo để bao gồm các giao dịch có giá trị nhỏ và đề xuất các hạn chế giao dịch đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) không được đăng ký có rủi ro cao tại cuộc họp toàn thể của Nhóm Hành động Tài chính (FATF).

Theo ChainCatcher, đề xuất này đã được Digital Asset báo cáo và được khung lại như một phản ứng trước những rủi ro rửa tiền đang gia tăng liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.

Đoàn đại biểu Hàn Quốc cho biết các khu vực thành viên FATF nên áp dụng Quy tắc Du lịch cho cả VASPs của người gửi và người nhận, và mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các giao dịch nhỏ hơn. Nhấn mạnh sự gia tăng các trường hợp mà các nhóm tội phạm sử dụng các VASPs không được đăng ký ở nước ngoài, Hàn Quốc cũng kêu gọi nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng chặt chẽ hơn và cân nhắc giới hạn giao dịch cho các VASPs không được đăng ký có rủi ro cao.

FIU đã từng đề xuất các biện pháp tương tự trong một bản sửa đổi dự kiến vào tháng 8 cho Nghị định Thi hành Luật về Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Được Chỉ định, điều này sẽ mở rộng phạm vi áp dụng của Quy tắc Du lịch từ các giao dịch từ 1 triệu won trở lên xuống các giao dịch dưới 1 triệu won.