Danh sách đen chính thức của Binance về các cá nhân và tổ chức

Danh sách dưới đây là danh sách những cá nhân và tổ chức được liệt kê chính thức vào Danh sách đen của Binance thông qua thông báo ngày hôm qua.

BitABC: Dự án ươm tạo liên quan đến vụ lừa đảo của Andrew Lee với Binance Listing Bait

Central Research: Tổ chức đầu tư nghiên cứu tự nhận bị liệt kê vào Danh sách đen vì lừa đảo trong việc niêm yết trên Binance. Liên quan đến May/Dannie

May/Danny (Central Research): Một cá nhân liên quan đến Central Research, có hoạt động liên quan đến lừa đảo trong việc niêm yết trên Binance

Andrew Lee (BitABC): Một người liên quan đến BitABC, bị tình nghi lừa đảo mạo nhận là đại lý được niêm yết trên Binance

Suki Yang: Cựu thành viên của Pantera Capital (Venture Capital), còn được biết đến là đối tác của Web3Port. Bị liệt kê vào Danh sách đen vì bị cáo buộc lừa đảo trong dự án thông qua một vụ lừa đảo trên Binance

Fiona Lee (@zhuzhu813: Một người làm việc cho X, theo tiểu sử, tuyên bố là cựu nhà đầu tư chứng khoán A và nhà cung cấp thanh khoản cho altcoin. Bị liệt kê vào Danh sách đen vì lừa đảo trong việc niêm yết trên Binance. Cũng điều hành một kênh Telegram

Kenny Z (@zkenny68: Một người có tài khoản X nhưng hoạt động rất ít và không có người theo dõi. Cáo buộc môi giới lừa đảo trong việc niêm yết