FBI, phối hợp với các đối tác châu Âu, đã triệt phá một nền tảng rửa tiền quy mô lớn dựa trên tiền điện tử do một công dân Nga điều hành. Dịch vụ bất hợp pháp, E-Note, hoạt động như một tiệm giặt tiền kỹ thuật số cho các tội phạm mạng trên toàn cầu và được cho là đã xử lý hơn 70 triệu đô la từ các vụ tống tiền, chiếm quyền tài khoản và các tội phạm khác.

Bên Tối của Crypto Dưới Ống Kính của FBI

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Khu vực Đông Michigan, E-Note đã bị giải tán trong một chiến dịch quốc tế phối hợp. FBI không chỉ thu giữ các máy chủ và ứng dụng di động được sử dụng trong chiến dịch mà còn tịch thu các tên miền như e-note.com, e-note.ws, và jabb.mn.

Nền tảng này được cho là đã cho phép các tội phạm mạng:

🔹 Chuyển tiền điện tử bị đánh cắp qua biên giới

🔹 Chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ

🔹 Sử dụng mạng lưới người chuyển tiền để làm mờ dấu vết hơn nữa

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết E-Note có liên quan đến các nhóm đã tấn công bệnh viện và cơ sở hạ tầng quan trọng tại Hoa Kỳ, cũng như các chiến dịch tấn công ransomware rộng lớn hơn trên toàn thế giới.

Nhà điều hành Nga bị truy tố – Đối mặt với 20 năm tù

Người đứng sau hoạt động này được xác định là Mykhalio Petrovich Chudnovets, một công dân Nga 39 tuổi. Theo các tài liệu tòa án, ông bắt đầu cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tội phạm mạng vào năm 2010, sau đó sử dụng E-Note như công cụ chính để làm sạch lợi nhuận kỹ thuật số.

“Chudnovets đã hợp tác với các tội phạm mạng có động cơ tài chính, chuyển giao lợi nhuận bất hợp pháp của họ qua biên giới và chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt”, các nhà điều tra cho biết.

Ông bị buộc tội âm mưu rửa tiền và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm theo luật pháp Hoa Kỳ.

Nơi ở hiện tại của anh ấy vẫn chưa rõ, nhưng outlet công nghệ The Register cho rằng anh ấy vẫn đang lẩn trốn.

Hành động Quốc tế – Nhiều cuộc đàn áp hơn sẽ theo sau

Cơ quan thực thi pháp luật từ Đức và Phần Lan cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động này. Việc triệt phá này theo sau một vụ tấn công của Europol vào tháng 12 đối với Cryptomixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử mà được cho là đã xử lý hơn 1 tỷ euro trong các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng và rửa tiền trong suốt thập kỷ qua.

Ngay cả Nga cũng gặp rắc rối với tội phạm tiền điện tử. Đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã khám xét các sàn giao dịch tiền điện tử ở trung tâm tài chính Moscow giữa các cuộc điều tra về dòng vốn chảy ra.

Cuối năm 2024, nhiều công ty tiền điện tử đã bị khám xét, với hàng chục nghi phạm bị buộc tội trong các vụ án liên quan đến hệ thống thanh toán ẩn danh như UAPS và Cryptex, mà đã rửa tiền cho các mạng lưới tội phạm.

Một cố vấn chính phủ Nga gần đây ước tính rằng hai phần ba số tiền bị lấy cắp một cách gian lận ở Nga được rửa qua tiền điện tử.


\u003ct-45/\u003e, \u003ct-47/\u003e, \u003ct-49/\u003e, \u003ct-51/\u003e, \u003ct-53/\u003e

Hãy đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.