Những nhân vật hàng đầu đứng sau dự án tiền điện tử IcomTech đã xây dựng hình ảnh thành công thông qua lối sống hào nhoáng, ô tô sang trọng và các sự kiện xa hoa. Tuy nhiên, sau lớp vỏ bọc đó, thực chất là một chương trình Ponzi cổ điển đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng triệu đô la. Một trong những người quảng bá chủ chốt giờ đây đã phải trả giá đắt cho vai trò của mình.

Vào thứ Năm, một tòa án Mỹ đã kết án Magdaleno Mendoza 71 tháng tù vì đã tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư lao động nói tiếng Tây Ban Nha. Mendoza là một trong những người quảng bá chính của IcomTech, một dự án mà bề ngoài tự giới thiệu mình là một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam của New York, IcomTech được ra mắt vào giữa năm 2018 và sụp đổ vào cuối năm 2019. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày đảm bảo supposedly được tạo ra thông qua giao dịch và khai thác tiền điện tử. Trên thực tế, hoạt động này hoạt động như một kế hoạch Ponzi tiếp thị đa cấp, sử dụng quỹ từ những người tham gia mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi các nhà quảng bá siphoned hàng trăm ngàn đô la cho mục đích cá nhân.

Ngoài bản án tù, Mendoza còn bị yêu cầu thanh toán 789,218.94 đô la trong khoản bồi thường và tịch thu khoảng 1.5 triệu đô la tài sản, bao gồm một ngôi nhà ở Downey, California, đã được mua bằng tiền thu được từ kế hoạch.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng Mendoza không phải là người mới trong các hoạt động như vậy. Ông đã từng quảng bá ít nhất hai kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác và là một trong những nhà quảng bá phục vụ lâu nhất tại IcomTech. Ông duy trì liên lạc chặt chẽ với người sáng lập dự án, David Carmona, và đóng một vai trò tích cực trong việc tuyển dụng các nhà đầu tư mới.

Mendoza thậm chí đã sử dụng nhà hàng của mình ở khu vực Los Angeles để tổ chức các sự kiện quảng bá, thu thập hàng ngàn đô la tiền mặt từ những người tham dự. Các nhà quảng bá đã đi khắp nước Mỹ để tổ chức các buổi trình bày sang trọng, đến bằng xe hơi hạng sang và mặc quần áo thiết kế. Trong khi đó, nạn nhân theo dõi “lợi nhuận” giả tạo tăng lên trên các bảng điều khiển nội bộ mà họ không có quyền truy cập thực sự.

Đến tháng 8 năm 2018, các yêu cầu rút tiền bắt đầu gặp phải sự chậm trễ, lý do và phí ẩn. Để đáp ứng, IcomTech đã giới thiệu token nội bộ của riêng mình, "Icoms," được tiếp thị sai là có giá trị cho các khoản thanh toán và đầu tư trong tương lai. Trên thực tế, token này không có giá trị và chỉ làm sâu sắc thêm những tổn thất của các nhà đầu tư.

Theo Ari Redbord, trưởng phòng chính sách toàn cầu tại công ty trí tuệ blockchain TRM Labs và là một công tố viên liên bang Hoa Kỳ trước đây, những loại kế hoạch này thường khai thác có hệ thống các lỗ hổng trong cộng đồng người nhập cư. Các nhà quảng bá thường chia sẻ cùng một ngôn ngữ và nền văn hóa với nạn nhân của họ, điều này làm giảm sự hoài nghi và tăng cường niềm tin. Họ cũng tận dụng việc tiếp cận hạn chế đến dịch vụ tài chính truyền thống và thiếu cảnh báo quy định bằng ngôn ngữ chính của nạn nhân.

Redbord lưu ý rằng một bản án 71 tháng phù hợp với cách mà các tòa án hiện nay tiếp cận các kế hoạch Ponzi tiền điện tử quy mô lớn, đặc biệt là khi có ý định rõ ràng, gây tổn hại đáng kể cho nạn nhân, và sự quảng bá kéo dài. Ông cũng nói thêm rằng các tòa án ngày nay tập trung ít hơn vào nhãn "tiền điện tử" và nhiều hơn vào các yếu tố lừa đảo truyền thống như quy mô, thời gian, tổn thất, và vai trò lãnh đạo.

Bản án của Mendoza cũng bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện bất hợp pháp của ông tại Hoa Kỳ. Ông đã sống bất hợp pháp trong nước hàng thập kỷ, đã bị trục xuất bốn lần—một lần dưới danh tính giả—và tiếp tục quảng bá ít nhất ba kế hoạch Ponzi tiền điện tử khác sau khi IcomTech sụp đổ.

Nhiều đồng phạm khác đã bị kết án và tuyên án riêng cho vai trò của họ trong kế hoạch, bao gồm người sáng lập David Carmona, CEO bị cáo buộc Marco Ruiz Ochoa, nhà phát triển web Gustavo Rodriguez, và các nhà quảng bá hàng đầu David Brend, Juan Arellano, và Moses Valdez.

Redbord nhấn mạnh rằng các nhà quảng bá lặp lại vẫn là một trong những thách thức khó khăn nhất trong việc chống lại lừa đảo tiền điện tử. Nhiều người chuyển từ kế hoạch này sang kế hoạch khác, tái thương hiệu các bài thuyết trình của họ, và nhắm đến các cộng đồng mới trên các nền tảng và khu vực pháp lý khác nhau. Vụ án IcomTech, ông nói, cho thấy rằng ngay cả khi các nhà quảng bá xuất hiện trở lại, quá khứ của họ cuối cùng cũng sẽ đuổi theo họ.

\u003ct-39/\u003e, \u003ct-41/\u003e, \u003ct-43/\u003e, \u003ct-45/\u003e, \u003ct-47/\u003e

Hãy luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn cập nhật về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.