LA — Trong một chiến thắng quan trọng chống lại các tội phạm tài chính kỹ thuật số nhắm vào người cao tuổi, công tố viên liên bang đã thành công trong việc đưa ra yêu cầu hoàn trả tiền mã hóa bị thu giữ cho các nạn nhân của một vụ lừa đảo đa tiểu bang.
Một lệnh tịch thu tài sản dân sự cuối cùng, được Thẩm phán Tòa án Liên bang Brian A. Jackson ký ngày 15 tháng 12 và được Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Louisiana công bố ngày 18 tháng 12, đã mở đường cho Bộ Tư pháp (DOJ) bắt đầu các thủ tục bồi hoàn. Lệnh này củng cố việc tịch thu Bitcoin và Tether (USDT) được sử dụng để rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp từ nạn nhân lớn tuổi thông qua các vụ lừa đảo "cấp cứu" liều lĩnh.
Quá trình phục hồi: Theo dõi dấu vết số hóa
Hành động của tòa án chính thức tịch thu 1,96 Bitcoin (BTC) và khoảng 60.140 Tether (USDT). Vào thời điểm công bố, tổng giá trị của các tài sản kỹ thuật số này vượt quá 200.000 đô la.
Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, số tiền đã được truy vết đến một địa chỉ ví được lưu giữ tại một sàn giao dịch tiền mã hóa ở Seychelles, châu Phi, đăng ký dưới tên một công dân Ấn Độ.
> "Lệnh tịch thu cuối cùng này... chính thức tịch thu [các tài sản] dưới dạng tiền kỹ thuật số liên quan đến các hành vi gian lận qua đường dây điện thoại và rửa tiền," Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tuyên bố.
>
Bản chất của vụ lừa đảo: Khai thác nỗi sợ hãi và sự cấp bách
Nghiên cứu đã phát hiện ra một mô hình lừa đảo tàn bạo nhắm vào người cao tuổi dễ bị tổn thương. Các nhà điều tra xác định ít nhất bốn nạn nhân — tất cả đều trên 70 tuổi — cư trú tại Louisiana, Texas và Minnesota. Những kẻ thực hiện đã sử dụng "chiêu trò khẩn cấp", một chiến thuật dựa trên những mối đe dọa giả mạo, giả danh và sự cấp bách gây áp lực cao để buộc nạn nhân vượt qua lý trí của mình.
Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo:
* Chiêu bài: Các nạn nhân nhận được cảnh báo giả mạo nói rằng tài khoản ngân hàng của họ bị hack hoặc liên quan đến hoạt động phạm tội.
* Nguy cơ: Những kẻ lừa đảo đe dọa người cao tuổi sẽ bị bắt ngay lập tức hoặc phá sản tài chính nếu họ không hành động ngay.
* Hành động: Các nạn nhân được yêu cầu rút số tiền lớn—từ 30.000 đô la đến 31.000 đô la—và gửi tiền mặt vào máy ATM Bitcoin.
* Cuộc chuyển khoản: Sau khi được chuyển đổi thành tiền mã hóa, số tiền đã được gửi đến các địa chỉ ví do băng nhóm lừa đảo kiểm soát.
Trong một trường hợp đáng sợ, một nạn nhân bị nói rằng tài khoản của cô liên quan đến "tài liệu phạm tội" và bị ép phải gửi 31.000 đô la vào máy ATM Bitcoin để tránh bị bắt. Một nạn nhân khác được hướng dẫn chuyển 30.000 đô la thông qua hai giao dịch ATM riêng biệt sau khi nhận được cảnh báo an ninh giả mạo trên máy tính xách tay.
Hợp tác liên cơ quan
Việc tịch thu thành công là kết quả của nỗ lực phối hợp do Đội đặc nhiệm Lừa đảo Trực tuyến của Cơ quan An ninh Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu. Họ đã làm việc song song với nhiều sở cảnh sát quận và huyện tại bốn tiểu bang để truy vết mạng lưới giao dịch kỹ thuật số phức tạp và xác định dòng chảy tiền đến ví tại Seychelles.
Vụ việc này cho thấy năng lực ngày càng tăng của lực lượng thực thi pháp luật trong việc truy vết tiền mã hóa, vốn thường được tội phạm coi là nơi ẩn náu không thể truy vết.
Bảo vệ những người dễ bị tổn thương
Các công tố viên nhấn mạnh rằng vụ việc này làm rõ nhu cầu cấp thiết phải cảnh giác. Chương trình Chống lừa đảo người cao tuổi của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiếp tục củng cố đào tạo và công cụ điều tra để đối phó với các vụ lừa đảo này.
Bài học chính cho công chúng:
* Các cơ quan chính phủ sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán bằng tiền mã hóa, thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản tiền mặt.
* Sự cấp bách là dấu hiệu cảnh báo. Những kẻ lừa đảo cố gắng tạo ra hoảng loạn để ngăn bạn kiểm chứng câu chuyện của họ.
* Kiểm tra trước khi hành động. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đe dọa, hãy cúp máy và liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng hoặc người thân bằng số điện thoại đã biết và đáng tin cậy.
Với tài sản đã bị tịch thu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể chính thức bắt đầu quá trình hoàn trả số tiền tiết kiệm bị đánh cắp cho các nạn nhân đã bị thao túng.
