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Nếu bạn là người mua: Đừng bao giờ trả tiền cho một khóa học hoặc dịch vụ bằng phương thức chuyển khoản trực tiếp nếu tên của người nhận không khớp
Mamoud1
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🚨 L'Arnaque du "Paiement par Tiers" : Comment les escrocs se servent de vous pour blanchir de l'argent
Cette technique permet à un criminel de voler une victime tout en faisant porter le chapeau à một thương nhân crypto vô tội. Voici le mécanisme détaillé :
1. L'Appât : Lời hứa về sự giàu có
L'escroc attire des clients sur Telegram, WhatsApp ou Facebook avec des preuves de gains (coupons de paris, trading, investissement). Il propose l'accès à un "Groupe VIP" contre une somme, par exemple 100 $.
2. Le Pont : Sử dụng thương nhân P2P
C'est ici que l'escroc devient invisible. Au lieu de donner son propre compte bancaire ou numéro de téléphone :
Il se rend sur une plateforme (Binance, Bybit, etc.) et ouvre un ordre d'achat de crypto pour 100 $.
Il récupère les coordonnées de paiement (Mobile Money ou virement) d'un marchand légitime sur la plateforme.
Il envoie ces coordonnées à sa victime.
3. Le Crime : La victime paie pour l'escroc
La victime effectue le transfert de bonne foi, pensant payer son accès au groupe VIP.
L'escroc reçoit la preuve de paiement de la victime et la transmet immédiatement au marchand sur la plateforme crypto.
Le marchand, voyant l'argent arriver sur son compte, libère les cryptos.
Résultat : L'escroc reçoit la cryptomonnaie (intraçable) et bloque la victime.
Pourquoi c'est extrêmement dangereux ?
Pour la Victime : Elle perd son argent et ne peut pas poursuivre l'escroc, car le compte sur lequel elle a envoyé l'argent appartient à un marchand qui n'est pas le coupable.
Pour le Marchand (Le plus risqué) : Son compte peut être bloqué par la police pour fraude ou blanchiment. Aux yeux de la loi, c'est lui qui a reçu l'argent volé. Il devient le "coupable idéal" alors qu'il a été utilisé.
Pour l'Escroc : Il est le seul gagnant. Il a transformé de l'argent volé en crypto-actifs sans sử dụng danh tính của mình.
💡 Comment se protéger ?
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Cette technique permet à un criminel de voler une victime tout en faisant porter le chapeau à một thương nhân crypto vô tội. Voici le mécanisme détaillé :
1. L'Appât : Lời hứa về sự giàu có
L'escroc attire des clients sur Telegram, WhatsApp ou Facebook avec des preuves de gains (coupons de paris, trading, investissement). Il propose l'accès à un "Groupe VIP" contre une somme, par exemple 100 $.
2. Le Pont : Sử dụng thương nhân P2P
C'est ici que l'escroc devient invisible. Au lieu de donner son propre compte bancaire ou numéro de téléphone :
Il se rend sur une plateforme (Binance, Bybit, etc.) et ouvre un ordre d'achat de crypto pour 100 $.
Il récupère les coordonnées de paiement (Mobile Money ou virement) d'un marchand légitime sur la plateforme.
Il envoie ces coordonnées à sa victime.
3. Le Crime : La victime paie pour l'escroc
La victime effectue le transfert de bonne foi, pensant payer son accès au groupe VIP.
L'escroc reçoit la preuve de paiement de la victime et la transmet immédiatement au marchand sur la plateforme crypto.
Le marchand, voyant l'argent arriver sur son compte, libère les cryptos.
Résultat : L'escroc reçoit la cryptomonnaie (intraçable) et bloque la victime.
Pourquoi c'est extrêmement dangereux ?
Pour la Victime : Elle perd son argent et ne peut pas poursuivre l'escroc, car le compte sur lequel elle a envoyé l'argent appartient à un marchand qui n'est pas le coupable.
Pour le Marchand (Le plus risqué) : Son compte peut être bloqué par la police pour fraude ou blanchiment. Aux yeux de la loi, c'est lui qui a reçu l'argent volé. Il devient le "coupable idéal" alors qu'il a été utilisé.
Pour l'Escroc : Il est le seul gagnant. Il a transformé de l'argent volé en crypto-actifs sans sử dụng danh tính của mình.
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