Chi phí thẩm mỹ cũng có thể dùng tiền ảo? Chiêu trò kỳ quặc của các tiệm tiền ngầm, người trong giới tiền ảo cười ngất 💥💥💥
Hàn Quốc lại phát hiện một vụ rửa tiền lớn liên quan đến tài sản ảo! Số tiền liên quan lên tới 1489 tỷ won Hàn Quốc!
Một nhóm người dùng WeChat, Alipay để nhận tiền, mua tiền ảo ở nước ngoài, chuyển vào ví Hàn Quốc để đổi sang won và rút tiền mặt, trong 4 năm đã rửa tiền điên cuồng, thậm chí còn dám trao đổi trái phép cả chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ 3 người (bao gồm cả công dân Trung Quốc) đã bị chuyển giao cho viện kiểm sát!
Điểm quan trọng dành cho tất cả các trader Web3:
1. Giao dịch OTC đừng đụng vào nguồn tiền không rõ nguồn gốc, cẩn thận trở thành công cụ rửa tiền
2. Chuyển tiền xuyên biên giới nhất định phải đi qua kênh tuân thủ, quản lý ngoại hối Hàn Quốc không phải chuyện đùa
3. Quy trình KYC/AML không thể bỏ qua, đây là hàng rào cuối cùng để bảo vệ bản thân
Đừng để tài khoản giao dịch của bạn trở thành hang ổ tội phạm của người khác!
Cứu tôi với! Tiền ảo lại trở thành công cụ rửa tiền cho tiệm tiền ngầm?!
Hàn Quốc vừa phá được vụ án 1489 tỷ won lớn, quy trình phạm tội kỳ quặc đến mức tôi không thể tin nổi 👇
WeChat/Alipay nhận tiền → Mua tài sản ảo ở nước ngoài → Chuyển vào ví Hàn Quốc để đổi sang won và rút tiền
Càng kinh khủng hơn là, nhóm này còn dựa vào “có thể trao đổi trái phép chi phí phẫu thuật thẩm mỹ” để lôi kéo khách hàng, thật sự cười ngất 😂
