Cơ quan Hải quan Seoul đã thông báo về việc triệt phá một đường dây trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp lớn, chịu trách nhiệm rửa tiền và trao đổi khoảng 113 triệu đô la.
Ba người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt liên quan đến một nhóm tội phạm tiền điện tử hoạt động hơn bốn năm, sử dụng các chiến thuật như bóc chuỗi và hwanchigi để tránh bị bắt.
Đội theo dõi quỹ tội phạm, một đơn vị gồm 126 thành viên được thành lập bởi Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS), cuối cùng đã phá được vụ án.
Chính phủ đã thành lập một “Đội phản ứng toàn chính phủ chống lại các giao dịch Forex bất hợp pháp” vào tháng 1 năm 2026, bao gồm các thành viên từ Bộ Tài chính, Cơ quan Tình báo Quốc gia và Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính.
$113 triệu băng nhóm tiền điện tử bất hợp pháp bị triệt phá
Cục Hải quan Seoul đã gửi ba người đàn ông Trung Quốc ngoài 30 tuổi, bị cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Ngoại tệ, đến văn phòng công tố. Trong hơn bốn năm, nhóm này đã quản lý để rửa tiền và trao đổi trái phép khoảng 148,9 tỷ won, tương đương khoảng 113 triệu đô la.
Nhóm này bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2021 và tiếp tục cho đến năm ngoái. Họ đã mua tài sản ảo ở nhiều quốc gia nước ngoài và chuyển chúng vào ví kỹ thuật số ở Hàn Quốc; sau đó, họ chuyển đổi tiền điện tử thành won Hàn Quốc. Tiền mặt sau đó sẽ được rút từ tài khoản ngân hàng trong nước sau khi nhận được thanh toán từ khách hàng thông qua các ứng dụng di động Trung Quốc như WeChat Pay và Alipay.
Khách hàng đã sử dụng những dịch vụ bất hợp pháp này vì nhiều lý do, chẳng hạn như thanh toán cho hàng hóa thương mại hoặc hàng miễn thuế. Một số khách hàng đã sử dụng băng nhóm để gửi tiền cho việc du học.
Thú vị thay, một trong các nghi phạm đã làm trưởng phòng tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ và đã sử dụng vị trí của mình để tuyển dụng khách hàng nước ngoài bằng cách hứa hẹn cho họ một cách để thanh toán cho các ca phẫu thuật đắt tiền mà không cần sử dụng các ngân hàng chính thức. Điều này đã cho phép khách hàng che giấu nguồn gốc tiền của họ và tránh các khoản phí ngân hàng cao.
Hàn Quốc hiện đang đối mặt với một làn sóng tội phạm tiền điện tử phá kỷ lục. Vào năm 2025, đất nước đã báo cáo hơn 36.000 báo cáo giao dịch nghi ngờ (STRs). Đây là gấp đôi số lượng so với các năm trước.
Làm thế nào mà băng nhóm trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp này hoạt động trong nhiều năm?
Băng nhóm đã có thể duy trì hoạt động mà không bị phát hiện trong thời gian dài bằng cách sử dụng “hwanchigi,” một phương pháp chuyển tiền qua biên giới mà không thực sự gửi nó qua ngân hàng. Crypto
các nền tảng tiền tệ cho phép một số mức độ ẩn danh, làm cho khó khăn cho các giám sát viên ngân hàng thông thường trong việc thấy rằng các giao dịch mà nhóm này thực hiện thực sự là thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.
Các nghi phạm cũng đã sử dụng “chuỗi lột” và nhiều tài khoản ngân hàng. Nhóm này sẽ chia nhỏ các khoản tiền lớn thành các khoản nhỏ hơn và chuyển chúng qua nhiều ví kỹ thuật số và tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc.
Để ngăn chặn việc trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã thông báo vào đầu năm nay rằng “Quy tắc Du lịch” giờ đây sẽ yêu cầu các sàn giao dịch báo cáo danh tính của bất kỳ ai gửi ngay cả những khoản tiền nhỏ tiền điện tử, bao gồm cả chuyển khoản dưới 1 triệu won (680 đô la).
Sau vụ hack 36 triệu đô la của sàn giao dịch Upbit vào cuối năm 2025, FSC đang thúc đẩy một dự luật sẽ coi các nền tảng tiền điện tử như ngân hàng. Điều này có nghĩa là các sàn giao dịch sẽ phải trả khoản tiền phạt nặng lên đến 10% giá trị tài sản bị đánh cắp nếu họ không bảo vệ được tiền của khách hàng.
Nâng cao chiến lược của bạn với sự hướng dẫn + ý tưởng hàng ngày - 30 ngày truy cập miễn phí vào chương trình giao dịch của chúng tôi
#BTC100kNext? #article #TrendingTopic
$BTC
