Các nhà chức trách đang nỗ lực làm việc để giải quyết vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 2.500 tỷ Rs bắt đầu vào năm 2018 và có liên quan đến kẻ chạy trốn, Subhash Sharma!!
SIT cho biết kẻ chủ mưu của #scam Subhash Sharma đến từ Sarkaghat ở quận Mandi của Himachal Pradesh đang lẩn trốn ở UAE.
Đội Điều tra Đặc biệt (SIT) có kế hoạch xin lệnh dẫn độ Sharma khỏi #UAE với những nỗ lực đang được tiến hành để bắt giữ anh ta.
Vụ lừa đảo thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận đáng kể, bắt đầu sáng tỏ khi lợi nhuận chấm dứt trong đại dịch Covid-19, khiến các nạn nhân phải đối đầu với bị cáo.
Tuy nhiên, các mối đe dọa về tổn thất tài chính và đe dọa đã ngăn cản nhiều người báo cáo vụ lừa đảo. Tuy nhiên, vào năm 2022, hơn 300 đơn khiếu nại đã được gửi, vạch trần các hoạt động gian lận.
Cuộc điều tra đã vạch trần kẻ chủ mưu và các cộng sự của hắn về việc mua sắm xa hoa và trốn thuế, với 19 vụ bắt giữ được thực hiện, bao gồm cả những nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ lừa đảo. Hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật đang nhắm mục tiêu vào các cá nhân được hưởng lợi đáng kể từ chương trình này.
#scammers nhắm mục tiêu vào các cá nhân có nguồn gốc khác nhau, bao gồm cả nhân viên cảnh sát và giáo viên, dụ dỗ họ bằng những hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể thông qua #cryptocurrency được phát triển tại địa phương được gọi là 'Korvio Coin' hoặc tiền KRO. Bằng cách sử dụng thông tin sai lệch, lừa dối và đe dọa, thủ phạm đã gây ra tổn thất tài chính đáng kể cho nạn nhân.
Những kẻ lừa đảo đã đi xa đến mức tạo ra các trang web giả mạo để tăng giá tiền xu và sử dụng nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Điều đáng kinh ngạc là hơn một nghìn nhân viên cảnh sát đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, trong đó một số người kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và thậm chí chọn cách nghỉ hưu tự nguyện để thúc đẩy kế hoạch ponzi.
Những nỗ lực và sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và các biện pháp lập pháp nhấn mạnh sự nỗ lực nhằm xóa bỏ những hành vi lừa đảo tài chính như vậy và đưa thủ phạm ra trước công lý.