$BNB $#Bitcoin #solana #ETH #btc #SEC Binance, sàn giao dịch bitcoin (BTC) và tiền điện tử lớn nhất trên thị trường, là đối tượng điều tra của chính quyền ít nhất bốn quốc gia trên thế giới, nằm ở Châu Phi, Châu Âu và Nam Mỹ.

Nhìn chung, sàn giao dịch này bị cáo buộc tham gia vào các âm mưu lừa đảo, trốn thuế, rửa tiền và thậm chí là tài trợ khủng bố.

Những cáo buộc chống lại Binance đã khiến nhiều nhà đầu tư rút tiền khỏi sàn giao dịch đó vì lo sợ rằng cuối cùng nó sẽ sụp đổ. Những cuộc điều tra này đã làm dấy lên mối lo ngại về tính hợp pháp và tính minh bạch trong hoạt động của Binance ở một số quốc gia.

Những quốc gia nào đang điều tra Binance?

Trong khoảng thời gian gần đây, từ cuối năm 2022, 2023 đến đầu năm 2024, có ít nhất 4 quốc gia đang điều tra Binance. Đó là:

Gần đây, tại Nigeria, Châu Phi, chính quyền đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance khi đến quốc gia đó. Điều này diễn ra trong bối cảnh các cuộc điều tra cáo buộc sàn giao dịch này hoạt động bất hợp pháp trong nước.

Vào tháng 6 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria đã ra lệnh cho công ty đó “ngưng ngay việc kêu gọi các nhà đầu tư Nigeria giao dịch trên nền tảng của mình”.

Một quốc gia khác công khai điều tra Binance là Hoa Kỳ. Các văn phòng chính phủ khác nhau, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa (CFTC) và Bộ Tư pháp, đã huấn luyện vũ khí của họ để chống lại sàn giao dịch bitcoin lớn nhất.