سجل مركز الإبلاغ عن غسل الأموال في مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية النمساوي ما يقرب من 6,000 حالة في عام 2021، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
جزء كبير من الأصول المعنية مرتبط بالاحتيال الإلكتروني. تأتي غالبية تقارير غسل الأموال من القطاع المصرفي، مع وجود احتيالات تتعلق بقسائم العملات المشفرة كقضية بارزة.
لقد زاد استخدام العملات المشفرة في المعاملات القانونية وغير القانونية، لا سيما في مجال الجرائم الإلكترونية. بينما لا يزال البيتكوين هو الأكثر بروزًا، يتم أيضًا استخدام عملات مشفرة أخرى، تعرف باسم الألتكوين.
لقد جذب استخدام العملات المشفرة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، انتباه وكالات إنفاذ القانون.
أبرز مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية النمساوي الزيادة الكبيرة في الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالعملات المشفرة والخيارات الثنائية. تشمل هذه الاحتيال، والاحتيال في الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الجرائم المالية.
في عام 2023، أغلقت السلطات النمساوية، بالتعاون مع الوكالات الأمريكية ويوروبول، "ChipMixer"، وهي خدمة رئيسية لغسل الأموال بالعملات المشفرة. وقد قُدّر أن الخدمة قامت بغسل حوالي 2.8 مليار يورو من البيتكوين منذ منتصف عام 2017، مع وجود الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية مثل الاختراق أو الاحتيال.
#BMI #Kryptonews #law #Austria #info $BTC $ETH $BNB