ponzischeme
403,858 مشاهدات
119 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
وزارة العدل تقفل $BTC ملك بونزي لمدة 20 سنة!
هذا ليس تمرينًا. لقد أصدرت وزارة العدل للتو قرارًا حاسمًا. تم كشف مخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار $BTC . أكثر من 90,000 مستثمر محروقين. هذه دعوة للاستيقاظ. عصر الاحتيالات السهلة قد انتهى. السلطات الأمريكية تضغط بشدة. هذا ينظف السوق. إنه قاسٍ ولكنه ضروري لمستقبل العملات المشفرة. لا تتبع العوائد المضمونة. افهم المخاطر. احمِ رأس مالك. هذه هي التطهير.
تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #PonziScheme #DOJ #MarketCleanup 🚨
هذا ليس تمرينًا. لقد أصدرت وزارة العدل للتو قرارًا حاسمًا. تم كشف مخطط بونزي بقيمة 200 مليون دولار $BTC . أكثر من 90,000 مستثمر محروقين. هذه دعوة للاستيقاظ. عصر الاحتيالات السهلة قد انتهى. السلطات الأمريكية تضغط بشدة. هذا ينظف السوق. إنه قاسٍ ولكنه ضروري لمستقبل العملات المشفرة. لا تتبع العوائد المضمونة. افهم المخاطر. احمِ رأس مالك. هذه هي التطهير.
تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #PonziScheme #DOJ #MarketCleanup 🚨
أكبر عملية احتيال على الإطلاق قد انهارت!
40,000 ضحية. حكم ضخم.
هذا ليس تمرينًا. المطرقة قد سقطت على مخطط بونزي ضخم في عالم العملات المشفرة. إنفاذ القانون أصبح جادًا. إشراف السوق يت Tightening بسرعة. احتيال الأصول الرقمية على المحك. هذا الحكم يرسل رسالة مدوية. استعد لتدقيق شديد. اللعبة قد تغيرت.
هذا ليس نصيحة مالية.
#CryptoNews #PonziScheme #MarketCrash #SEC 🚨
40,000 ضحية. حكم ضخم.
هذا ليس تمرينًا. المطرقة قد سقطت على مخطط بونزي ضخم في عالم العملات المشفرة. إنفاذ القانون أصبح جادًا. إشراف السوق يت Tightening بسرعة. احتيال الأصول الرقمية على المحك. هذا الحكم يرسل رسالة مدوية. استعد لتدقيق شديد. اللعبة قد تغيرت.
هذا ليس نصيحة مالية.
#CryptoNews #PonziScheme #MarketCrash #SEC 🚨
PGI CEO محبوس لمدة 200 مليون $BTC احتيال $BTC
هذا ليس تمرينًا. أحد عمالقة العملات الرقمية قد سقط. 20 عامًا. تم تحطيم مخطط بونزي بقيمة 200 مليون $BTC . أكثر من 90,000 مستثمر فقدوا أموالهم. وعدوا بعوائد يومية جنونية. لم يقدموا شيئًا سوى السرقة. تم إنفاق الملايين على الرفاهية. الأموال المسروقة اختفت. تم تحقيق العدالة. يمكن للضحايا الآن السعي للحصول على تعويض. لا تنسوا هذه الدعوة للاستيقاظ.
إخلاء المسؤولية: ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #Bitcoin #PonziScheme #Justice 🚨
هذا ليس تمرينًا. أحد عمالقة العملات الرقمية قد سقط. 20 عامًا. تم تحطيم مخطط بونزي بقيمة 200 مليون $BTC . أكثر من 90,000 مستثمر فقدوا أموالهم. وعدوا بعوائد يومية جنونية. لم يقدموا شيئًا سوى السرقة. تم إنفاق الملايين على الرفاهية. الأموال المسروقة اختفت. تم تحقيق العدالة. يمكن للضحايا الآن السعي للحصول على تعويض. لا تنسوا هذه الدعوة للاستيقاظ.
إخلاء المسؤولية: ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #Bitcoin #PonziScheme #Justice 🚨
Crypto Daily #128
ما هو "العائد الحقيقي" مقابل "عائد بونزي"؟
هل تساءلت يومًا لماذا تقدم بعض مشاريع العملات المشفرة عوائد مرتفعة بشكل غير معقول تبدو جيدة جدًا لتكون صحيحة؟ يفترض معظم الناس أنها مجرد مخاطرة، ولكن في كثير من الأحيان، مصدر تلك "العائدات" هو في الواقع يأكل المشروع من الداخل! 😱
تخيل أن يتم الدفع لك مقابل القيام بعملك الفعلي - هذا هو "العائد الحقيقي" في عالم العملات المشفرة.
فكر في الأمر مثل بيتزا ناجح 🍕؛ هم يكسبون المال من بيع بيتزا لذيذة (منتج/خدمة حقيقية)، وبالتالي يمكنهم دفع رواتب موظفيهم والتوسع.
نرى هذا مع المشاريع التي تولد حقًا إيرادات من الرسوم، الإقراض، أو الخدمات، ثم توزع جزءًا من ذلك على حاملي الرموز.
هل تساءلت يومًا لماذا تقدم بعض مشاريع العملات المشفرة عوائد مرتفعة بشكل غير معقول تبدو جيدة جدًا لتكون صحيحة؟ يفترض معظم الناس أنها مجرد مخاطرة، ولكن في كثير من الأحيان، مصدر تلك "العائدات" هو في الواقع يأكل المشروع من الداخل! 😱
تخيل أن يتم الدفع لك مقابل القيام بعملك الفعلي - هذا هو "العائد الحقيقي" في عالم العملات المشفرة.
فكر في الأمر مثل بيتزا ناجح 🍕؛ هم يكسبون المال من بيع بيتزا لذيذة (منتج/خدمة حقيقية)، وبالتالي يمكنهم دفع رواتب موظفيهم والتوسع.
نرى هذا مع المشاريع التي تولد حقًا إيرادات من الرسوم، الإقراض، أو الخدمات، ثم توزع جزءًا من ذلك على حاملي الرموز.
استثمارات جيدة جدًا لتكون صحيحة
🚨 عوائد مضمونة بنسبة 100%+ مع "لا مخاطر"؟ هذه هي العلامة الحمراء الكلاسيكية لخطط بونزي أو الهرم!
تدفع هذه الاحتيالات للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال من الجدد—حتى لا تأتي المزيد من الأموال، ويحدث الانهيار. في العملات المشفرة، غالبًا ما يختبئون وراء برك DeFi "الحصرية"، أو روبوتات تداول "سرية"، أو "أندية استثمار" تعتمد بشكل كبير على الإحالات.
علامات التحذير الرئيسية:
وعود بعوائد مرتفعة ثابتة بغض النظر عن السوق
ضغط لتجنيد الأصدقاء/العائلة
مشغلون غير مرخصين/مجهولون
صعوبة سحب الأموال
استراتيجيات معقدة أو سرية للغاية
قاعدة: إذا كان يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
لا تضمن أي استثمار شرعي الأرباح—العوائد المرتفعة دائمًا تعني مخاطر مرتفعة (أو مخفية)! دائمًا قم بالبحث الخاص بك Stick إلى المنصات المنظمة.
استطلاع: هل سبق لك أن شعرت بالاستعداد لعرض "عوائد مضمونة"؟
أ) نعم، لكنني بحثت وتجنبت
ب) نعم، وكدت أن أقع في الفخ
ج) لا، دائمًا أكتشف الاحتيال
د) ما قصتك؟ (علق!)
ما هي قاعدتك الذهبية الشخصية عند تقييم استثمارات العملات المشفرة؟ اتركها أدناه ووسم صديقًا يحتاج إلى التذكير! 🔒
#PonziScheme
🚨 عوائد مضمونة بنسبة 100%+ مع "لا مخاطر"؟ هذه هي العلامة الحمراء الكلاسيكية لخطط بونزي أو الهرم!
تدفع هذه الاحتيالات للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال من الجدد—حتى لا تأتي المزيد من الأموال، ويحدث الانهيار. في العملات المشفرة، غالبًا ما يختبئون وراء برك DeFi "الحصرية"، أو روبوتات تداول "سرية"، أو "أندية استثمار" تعتمد بشكل كبير على الإحالات.
علامات التحذير الرئيسية:
وعود بعوائد مرتفعة ثابتة بغض النظر عن السوق
ضغط لتجنيد الأصدقاء/العائلة
مشغلون غير مرخصين/مجهولون
صعوبة سحب الأموال
استراتيجيات معقدة أو سرية للغاية
قاعدة: إذا كان يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
لا تضمن أي استثمار شرعي الأرباح—العوائد المرتفعة دائمًا تعني مخاطر مرتفعة (أو مخفية)! دائمًا قم بالبحث الخاص بك Stick إلى المنصات المنظمة.
استطلاع: هل سبق لك أن شعرت بالاستعداد لعرض "عوائد مضمونة"؟
أ) نعم، لكنني بحثت وتجنبت
ب) نعم، وكدت أن أقع في الفخ
ج) لا، دائمًا أكتشف الاحتيال
د) ما قصتك؟ (علق!)
ما هي قاعدتك الذهبية الشخصية عند تقييم استثمارات العملات المشفرة؟ اتركها أدناه ووسم صديقًا يحتاج إلى التذكير! 🔒
#PonziScheme
لا تقع في أي مخطط بونزي مرة أخرى⚠️
الجشع يقتل & واحدة من أسلحته المفضلة هي مخطط بونزي! لا تقع في فخه.
#cryptocurrency #ponzischeme #scam #bitcoin
الجشع يقتل & واحدة من أسلحته المفضلة هي مخطط بونزي! لا تقع في فخه.
#cryptocurrency #ponzischeme #scam #bitcoin
🚨 HAHM عملية احتيال كاملة - احذر! 🚨
يدير كلٌ من HAHM وTR...NFT مالكًا واحدًا، وكلاهما يتبعان نفس نمط الاحتيال.
عملت HAHM لمدة شهر واحد فقط قبل إيقاف عمليات السحب، مما يثبت أنها أُطلقت فقط لجمع الأموال عن طريق الاحتيال.
ومثل TR...NFT، كان الهدف هو إغراء المستثمرين، وسرقة أموالهم، والاختفاء.
لا عمليات سحب، لا شفافية - مجرد مخطط بونزي آخر.
كن متيقظًا، ابحث جيدًا، ولا تثق أبدًا بالتطبيقات المشبوهة بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
يدير كلٌ من HAHM وTR...NFT مالكًا واحدًا، وكلاهما يتبعان نفس نمط الاحتيال.
عملت HAHM لمدة شهر واحد فقط قبل إيقاف عمليات السحب، مما يثبت أنها أُطلقت فقط لجمع الأموال عن طريق الاحتيال.
ومثل TR...NFT، كان الهدف هو إغراء المستثمرين، وسرقة أموالهم، والاختفاء.
لا عمليات سحب، لا شفافية - مجرد مخطط بونزي آخر.
كن متيقظًا، ابحث جيدًا، ولا تثق أبدًا بالتطبيقات المشبوهة بأموالك التي كسبتها بشق الأنفس.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
اتخذت السلطات الصينية إجراءات صارمة ضد مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 280 مليون دولار. 🇨🇳👮🏻♂️
في إنجاز كبير، نجح فرع يوانباو التابع لمكتب الأمن الداخلي بمدينة تشيفنغ في منغوليا الداخلية بالصين في تفكيك مخطط بونزي كبير للعملات المشفرة. تعمل المنصة التي لم يتم الكشف عنها من بكين، وتستخدم هياكل تنظيمية متطورة وأساليب تسويقية مبتكرة، مما يثير الشكوك حول الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على العملات المشفرة.
ومع عمليات تغطي 13 مقاطعة ومدينة، تضم المنصة أكثر من 18000 عضو مسجل. وتجاوز إجمالي تدفق المعاملات 2 مليار يوان (280 مليون دولار)، مما يكشف عن حجم الأنشطة غير المشروعة. كان التركيز الأساسي للمخطط هو هيكل بونزي الكلاسيكي.
استجابت سلطات إنفاذ القانون الصينية بسرعة، واعتقلت 30 مشتبهًا بهم مرتبطين بمنصة العملة المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتجميد ما يقرب من 10 ملايين يوان مرتبطة بالقضية. ولا تزال التحقيقات جارية، حيث استسلم اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين طوعًا للسلطات.
تتكشف هذه القضية على خلفية الحظر الحالي الذي تفرضه الصين على أصول العملات المشفرة. وعلى الرغم من الحظر، فإن جاذبية الأصول الافتراضية لا تزال قائمة، مما دفع العديد من المواطنين الصينيين إلى الوصول إلى منصات العملات المشفرة من خلال شبكات VPN.
تسلط الحملة على مخطط بونزي الضخم هذا الضوء على التزام السلطات بمكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة. ومع تطور التحقيق، فإنه بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي يفرضها تقاطع التكنولوجيا المالية والمؤسسات الإجرامية.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
في إنجاز كبير، نجح فرع يوانباو التابع لمكتب الأمن الداخلي بمدينة تشيفنغ في منغوليا الداخلية بالصين في تفكيك مخطط بونزي كبير للعملات المشفرة. تعمل المنصة التي لم يتم الكشف عنها من بكين، وتستخدم هياكل تنظيمية متطورة وأساليب تسويقية مبتكرة، مما يثير الشكوك حول الأنشطة الإجرامية التي تنطوي على العملات المشفرة.
ومع عمليات تغطي 13 مقاطعة ومدينة، تضم المنصة أكثر من 18000 عضو مسجل. وتجاوز إجمالي تدفق المعاملات 2 مليار يوان (280 مليون دولار)، مما يكشف عن حجم الأنشطة غير المشروعة. كان التركيز الأساسي للمخطط هو هيكل بونزي الكلاسيكي.
استجابت سلطات إنفاذ القانون الصينية بسرعة، واعتقلت 30 مشتبهًا بهم مرتبطين بمنصة العملة المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتجميد ما يقرب من 10 ملايين يوان مرتبطة بالقضية. ولا تزال التحقيقات جارية، حيث استسلم اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين طوعًا للسلطات.
تتكشف هذه القضية على خلفية الحظر الحالي الذي تفرضه الصين على أصول العملات المشفرة. وعلى الرغم من الحظر، فإن جاذبية الأصول الافتراضية لا تزال قائمة، مما دفع العديد من المواطنين الصينيين إلى الوصول إلى منصات العملات المشفرة من خلال شبكات VPN.
تسلط الحملة على مخطط بونزي الضخم هذا الضوء على التزام السلطات بمكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة. ومع تطور التحقيق، فإنه بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي يفرضها تقاطع التكنولوجيا المالية والمؤسسات الإجرامية.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
زاك إكس بي تي يكشف عن توكن وايت روك كخطة محتملة لغسيل الأموال بقيمة 33 مليون دولار زكازينو
#ponzischeme
زاك إكس بي تي يكشف عن وايت روك فاينانس كخطة معقدة لغسيل الأموال بقيمة 33 مليون دولار زكازينو تربط بين الأموال المسروقة من البيع المسبق ومنصة الأصول الحقيقية من خلال اتصالات مباشرة على السلسلة بين محافظ التسويق والبريد الإلكتروني الشخصي المرتبط بالعبقري المزعوم إلدار إلهام الذي يعمل تحت اسم "بروميثيوس".
كشف المحقق البارز في blockchain زاك إكس بي تي عن أدلة تربط مشروع وايت روك فاينانس بعملية الاحتيال الشهيرة زكازينو التي بلغت قيمتها 33 مليون دولار، كاشفاً ما يبدو أنه عملية غسيل أموال معقدة.
زاك إكس بي تي يكشف عن وايت روك فاينانس كخطة معقدة لغسيل الأموال بقيمة 33 مليون دولار زكازينو تربط بين الأموال المسروقة من البيع المسبق ومنصة الأصول الحقيقية من خلال اتصالات مباشرة على السلسلة بين محافظ التسويق والبريد الإلكتروني الشخصي المرتبط بالعبقري المزعوم إلدار إلهام الذي يعمل تحت اسم "بروميثيوس".
كشف المحقق البارز في blockchain زاك إكس بي تي عن أدلة تربط مشروع وايت روك فاينانس بعملية الاحتيال الشهيرة زكازينو التي بلغت قيمتها 33 مليون دولار، كاشفاً ما يبدو أنه عملية غسيل أموال معقدة.
MTFE: مخطط بونزي للعملات المشفرة في نيجيريا بقيمة مليار دولار يكشف عن الحاجة الملحة للمعرفة في مجال العملات المشفرة
في تحول مروع للأحداث، هزت نيجيريا ما يعرف الآن باسم مخطط MTFE Ponzi، وهو عملية احتيال جريئة في مجال العملات المشفرة خدعت المستثمرين المطمئنين للحصول على مبلغ مذهل قدره مليار دولار. والأكثر مأساوية هو أن غالبية الضحايا ينحدرون من المناطق الشمالية من البلاد، وهو بمثابة تذكير قاتم بالدور الحاسم الذي تلعبه المعرفة في حماية النفس ضد مخططات بونزي ومشاريع العملات المشفرة الاحتيالية.
كشف النقاب عن مخطط بونزي MTFE
أظهرت ملحمة MTFE، التي خلفت سلسلة من الخراب المالي والألم، الجانب المظلم من عالم العملات المشفرة. من خلال إغراء المستثمرين المتحمسين بوعد عوائد لا مثيل لها، استفاد منسقو المخطط من الفضول السائد المحيط بالعملات المشفرة. لقد استغل مخطط بونزي، الذي يعمل تحت غطاء من الشرعية، نقص الوعي والتعليم المالي بين ضحاياه.
كشف النقاب عن مخطط بونزي MTFE
أظهرت ملحمة MTFE، التي خلفت سلسلة من الخراب المالي والألم، الجانب المظلم من عالم العملات المشفرة. من خلال إغراء المستثمرين المتحمسين بوعد عوائد لا مثيل لها، استفاد منسقو المخطط من الفضول السائد المحيط بالعملات المشفرة. لقد استغل مخطط بونزي، الذي يعمل تحت غطاء من الشرعية، نقص الوعي والتعليم المالي بين ضحاياه.
🚨 𝗍𝗔𝗟𝗔𝗗 𝗌𝗖𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨 ⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀!
🚨 𝗍𝗔𝗟𝗔𝗗 𝗌𝗖𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗶𝘀 𝗮 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘! ⚠️
تقوم هذه المنصة الاحتيالية لـ NFT بجذب المستخدمين بوعود كاذبة بعوائد مرتفعة—لكن هنا الحقيقة القاسية:
❌ مبيعات NFTs مزيفة وادعاءات أرباح مضللة
❌ يدفع للمستثمرين القدامى بودائع جديدة (فخ بونزي الكلاسيكي!)
❌ سيقوم قريبًا بحظر السحب—متركًا الضحايا بلا شيء!
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf 𝗶𝘀 𝗮 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘! ⚠️
تقوم هذه المنصة الاحتيالية لـ NFT بجذب المستخدمين بوعود كاذبة بعوائد مرتفعة—لكن هنا الحقيقة القاسية:
❌ مبيعات NFTs مزيفة وادعاءات أرباح مضللة
❌ يدفع للمستثمرين القدامى بودائع جديدة (فخ بونزي الكلاسيكي!)
❌ سيقوم قريبًا بحظر السحب—متركًا الضحايا بلا شيء!
⚠️🚨 تحذير: عملية احتيال إلكترونية محتملة تستهدف المستثمرين الباكستانيين! ❗❗
ظهر اتجاهٌ مُقلقٌ في باكستان، حيث تم تحويل ما يقرب من 143.8 مليون دولار أمريكي (40 مليار روبية باكستانية) إلى تطبيقٍ مشبوه يُسمى TREA*URE NFT في غضون 12 ساعة فقط. يُثير هذا التدفق الهائل من الأموال مخاوف جدية بشأن شرعية المنصة واحتمالية تكبد خسائر مالية فادحة.
تشير التقارير إلى أن الأفراد اليائسين يبذلون جهودًا حثيثة للاستثمار، بما في ذلك الاقتراض من البنوك، والاقتراض من الأصدقاء، وحتى رهن منازلهم وأراضيهم. ما الدافع الرئيسي؟ الجشع - مع تجاهل الكثيرين حقيقة أن المنصة تفتقر إلى استخدام حقيقي أو آلية كسب قائمة على المهارات.
يحذر الخبراء من أن TREA*URE NFT تُشبه إلى حدٍ كبير عمليات الاحتيال المالي السابقة مثل Double Shah. يبدو أن المنصة تعمل وفق نموذج بونزي، حيث تعتمد كليًا على الإيداعات الجديدة والتجنيد، دون أي صلة حقيقية برموز NFT القائمة على تقنية بلوكتشين.
في تطور مثير للقلق، تم تعطيل خيار السحب، مما يشير إلى أن مشغلي المنصة قد يستعدون للاختفاء بأموال المستثمرين.
🚨 نحث المستثمرين بشدة على توخي الحذر الشديد وتجنب الاستثمار في رموز TREA*URE NFT. احمِ أمنك المالي وكن يقظًا ضد عمليات الاحتيال المحتملة!
#NFT#NFTScam#CryptoScam#Binance#InvestmentFraud#PonziScheme
ظهر اتجاهٌ مُقلقٌ في باكستان، حيث تم تحويل ما يقرب من 143.8 مليون دولار أمريكي (40 مليار روبية باكستانية) إلى تطبيقٍ مشبوه يُسمى TREA*URE NFT في غضون 12 ساعة فقط. يُثير هذا التدفق الهائل من الأموال مخاوف جدية بشأن شرعية المنصة واحتمالية تكبد خسائر مالية فادحة.
تشير التقارير إلى أن الأفراد اليائسين يبذلون جهودًا حثيثة للاستثمار، بما في ذلك الاقتراض من البنوك، والاقتراض من الأصدقاء، وحتى رهن منازلهم وأراضيهم. ما الدافع الرئيسي؟ الجشع - مع تجاهل الكثيرين حقيقة أن المنصة تفتقر إلى استخدام حقيقي أو آلية كسب قائمة على المهارات.
يحذر الخبراء من أن TREA*URE NFT تُشبه إلى حدٍ كبير عمليات الاحتيال المالي السابقة مثل Double Shah. يبدو أن المنصة تعمل وفق نموذج بونزي، حيث تعتمد كليًا على الإيداعات الجديدة والتجنيد، دون أي صلة حقيقية برموز NFT القائمة على تقنية بلوكتشين.
في تطور مثير للقلق، تم تعطيل خيار السحب، مما يشير إلى أن مشغلي المنصة قد يستعدون للاختفاء بأموال المستثمرين.
🚨 نحث المستثمرين بشدة على توخي الحذر الشديد وتجنب الاستثمار في رموز TREA*URE NFT. احمِ أمنك المالي وكن يقظًا ضد عمليات الاحتيال المحتملة!
#NFT#NFTScam#CryptoScam#Binance#InvestmentFraud#PonziScheme
مخطط هرم الجبن – حكاية جشع ووهم
في قرية هادئة، وصل رجل يبيع عجلات الجبن. لكن ليس أي جبن — هذا الجبن كان "معتقًا في جبال السحر"، كما زعم، وقيمته تضاعفت كل أسبوع.
قال:
"اشترِ واحدة بسعر 100 دولار اليوم، وفي الأسبوع المقبل ستكون قيمتها 200 دولار! أو الأفضل — اجعل الآخرين يشترون الجبن مني، وسأدفع لك عمولة!"
كان سكان القرية متشككين... حتى بدأ عدد قليل من المشترين في جني الأموال. بدأوا في تجنيد آخرين، الذين اشتروا الجبن متوقعين بيعه بسعر مضاعف.
انضم المزيد والمزيد من الناس.
بعضهم رهنوا منازلهم.
بعضهم باعوا أراضيهم.
رجل واحد باع أبقاره الحقيقية لشراء المزيد من الجبن الخيالي.
سرعان ما كان الجبن في كل مكان — في الحظائر، تحت الأسرّة، في الآبار — لكن لم يكن أحد يأكله.
ثم في صباح أحد الأيام، اختفى بائع الجبن.
اجتمع الناس في حالة من الذعر. صرخ شخص:
"لدي 50 عجلة جبن — قيمتها 10,000 دولار!"
تذمر مزارع مسن:
"لا قيمة لها إذا لم يرغب أحد في شرائها."
فجأة، كانت القرية مليئة بالجبن المكلف، ذو الرائحة الكريهة... والأحلام المكسورة.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
في قرية هادئة، وصل رجل يبيع عجلات الجبن. لكن ليس أي جبن — هذا الجبن كان "معتقًا في جبال السحر"، كما زعم، وقيمته تضاعفت كل أسبوع.
قال:
"اشترِ واحدة بسعر 100 دولار اليوم، وفي الأسبوع المقبل ستكون قيمتها 200 دولار! أو الأفضل — اجعل الآخرين يشترون الجبن مني، وسأدفع لك عمولة!"
كان سكان القرية متشككين... حتى بدأ عدد قليل من المشترين في جني الأموال. بدأوا في تجنيد آخرين، الذين اشتروا الجبن متوقعين بيعه بسعر مضاعف.
انضم المزيد والمزيد من الناس.
بعضهم رهنوا منازلهم.
بعضهم باعوا أراضيهم.
رجل واحد باع أبقاره الحقيقية لشراء المزيد من الجبن الخيالي.
سرعان ما كان الجبن في كل مكان — في الحظائر، تحت الأسرّة، في الآبار — لكن لم يكن أحد يأكله.
ثم في صباح أحد الأيام، اختفى بائع الجبن.
اجتمع الناس في حالة من الذعر. صرخ شخص:
"لدي 50 عجلة جبن — قيمتها 10,000 دولار!"
تذمر مزارع مسن:
"لا قيمة لها إذا لم يرغب أحد في شرائها."
فجأة، كانت القرية مليئة بالجبن المكلف، ذو الرائحة الكريهة... والأحلام المكسورة.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
⚖️ استئناف المدعين العامين في الولايات المتحدة للحكم في مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار
وفقًا لـ Cointelegraph، استأنف المدعون العامون في الولايات المتحدة الحكم على سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، المؤسسين المشاركين لخدمة تعدين العملات المشفرة HashFlare، بسبب تورطهم في مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار.
🔑 النقاط الرئيسية:
تم تسليم بوتابينكو وتوروجين من إستونيا في مايو 2024 بعد اعتقالهم في أكتوبر 2022.
اعترفوا بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت.
قرار المحكمة: الوقت الذي قضوه، غرامة قدرها 25,000 دولار، و360 ساعة من الخدمة المجتمعية في إستونيا.
كان المدعون العامون قد ضغطوا من أجل حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، واصفين إياه بأنه واحد من أكبر قضايا الاحتيال التي تم رؤيتها على الإطلاق.
⚠️ يجادل المدعون العامون بأن الحكم المخفف لا يتناسب مع حجم الجريمة، التي ضللت المستثمرين بمعلومات خاطئة عن تعدين العملات في نموذج بونزي الكلاسيكي.
💰 بينما تدعي الدفاع أن الضحايا سيحصلون على تعويض من أصول بقيمة 400 مليون دولار أو أكثر تم مصادرتها، يشير المدعون العامون إلى أن الكثير من البيانات كانت مزيفة.
📊 أثار القضية القلق عبر مجتمع العملات المشفرة بشأن ضعف التنفيذ ضد المجرمين. وصلت الخسائر من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في النصف الأول من عام 2025 إلى مستويات قياسية، مما يثير تساؤلات حول فعالية التنظيم.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
وفقًا لـ Cointelegraph، استأنف المدعون العامون في الولايات المتحدة الحكم على سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، المؤسسين المشاركين لخدمة تعدين العملات المشفرة HashFlare، بسبب تورطهم في مخطط بونزي بقيمة 577 مليون دولار.
🔑 النقاط الرئيسية:
تم تسليم بوتابينكو وتوروجين من إستونيا في مايو 2024 بعد اعتقالهم في أكتوبر 2022.
اعترفوا بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت.
قرار المحكمة: الوقت الذي قضوه، غرامة قدرها 25,000 دولار، و360 ساعة من الخدمة المجتمعية في إستونيا.
كان المدعون العامون قد ضغطوا من أجل حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، واصفين إياه بأنه واحد من أكبر قضايا الاحتيال التي تم رؤيتها على الإطلاق.
⚠️ يجادل المدعون العامون بأن الحكم المخفف لا يتناسب مع حجم الجريمة، التي ضللت المستثمرين بمعلومات خاطئة عن تعدين العملات في نموذج بونزي الكلاسيكي.
💰 بينما تدعي الدفاع أن الضحايا سيحصلون على تعويض من أصول بقيمة 400 مليون دولار أو أكثر تم مصادرتها، يشير المدعون العامون إلى أن الكثير من البيانات كانت مزيفة.
📊 أثار القضية القلق عبر مجتمع العملات المشفرة بشأن ضعف التنفيذ ضد المجرمين. وصلت الخسائر من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في النصف الأول من عام 2025 إلى مستويات قياسية، مما يثير تساؤلات حول فعالية التنظيم.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
الأرجنتين مقابل كريبتو بونزي: $3,5 مليون في USDT مجمدة! 💥
في عالم التشفير، فضيحة جديدة مدوية! 🌐 الأرجنتين نفذت عملية واسعة، مجمدة $3,5 مليون في USDT، مرتبطة بمنصة Rainbowex. 💸
نتيجة للتحقيق، تم اعتقال 10 أشخاص، متهمين بإنشاء ما يُفترض أنه مخطط بونزي. 🕵️♂️ السلطات تقول إن المنصة جذبت المستثمرين بوعود «عائدات غير عادية»، وفي النهاية كانت الأموال تُعاد توزيعها فقط.
من المثير للاهتمام أن مثل هذه الحالات أصبحت تتكرر بشكل متزايد. 🤔 هذه إشارة لمجتمع التشفير: استثمروا بعقلانية، تحققوا من المشاريع ولا تثقوا بمن يعدون بـ«جبال من الذهب» دون مخاطر. 🚩
شاركوا أفكاركم! هل يجب تعزيز الرقابة على منصات العملات المشفرة أم أن مثل هذه الإجراءات تعيق تطوير الصناعة فقط؟ 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
في عالم التشفير، فضيحة جديدة مدوية! 🌐 الأرجنتين نفذت عملية واسعة، مجمدة $3,5 مليون في USDT، مرتبطة بمنصة Rainbowex. 💸
نتيجة للتحقيق، تم اعتقال 10 أشخاص، متهمين بإنشاء ما يُفترض أنه مخطط بونزي. 🕵️♂️ السلطات تقول إن المنصة جذبت المستثمرين بوعود «عائدات غير عادية»، وفي النهاية كانت الأموال تُعاد توزيعها فقط.
من المثير للاهتمام أن مثل هذه الحالات أصبحت تتكرر بشكل متزايد. 🤔 هذه إشارة لمجتمع التشفير: استثمروا بعقلانية، تحققوا من المشاريع ولا تثقوا بمن يعدون بـ«جبال من الذهب» دون مخاطر. 🚩
شاركوا أفكاركم! هل يجب تعزيز الرقابة على منصات العملات المشفرة أم أن مثل هذه الإجراءات تعيق تطوير الصناعة فقط؟ 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
🚩2021 - قوائم تحذيرية حتى الآن بشأن عمليات الاحتيال والاحتيال في الأوراق المالية والمخططات الهرمية ومخططات بونزي (قائمة 503):
ستجد أدناه الشركات النشطة وغير النشطة والنائمة والمعاد تشغيلها وإعادة تسميتها والمنهارة (503):(معظم هذه القوائم إما قامت بسحب السجادة أو إعادة تسمية أسمائها ومواقع الويب الخاصة بالشركة تمامًا ولكن من خلال حكاياتهم نفسها ستعرفهم 😆😅)• 1044 برو• 5 مليار مبيعات• التمويل الجماعي بنسبة 50/50 (إعادة التشغيل إلى CoopCrowd)• 4كيو لايف• نمط حياة الأحلام المكون من 8 أرقام• تسويق ABA (تم إعادة تشغيله إلى 7 Flags Club)• شبكة الاتصالات الأيرلندية• شبكة الثراء• تسويق الذكاء الاصطناعي (إعادة التشغيل إلى CashBackPro)• التحالف العالمي للحركة (AIM Global)
$BTC ALERT: ملك Ponzi في السجن! 71 شهرًا 🚨
انتهت عملية احتيال ضخمة تستهدف المستثمرين الناطقين بالإسبانية. المروج وراء IcomTech، الذي وعد بعوائد يومية مضمونة، حصل للتو على 71 شهرًا في السجن. لقد استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى وموّل أسلوب حياة فاخر. يجب عليه دفع 789,000 دولار كتعويض والتخلي عن 1.5 مليون دولار. هذه تحذير حاسم. احمِ رأس مالك. لا تطارد العوائد المضمونة. DYOR هو أمر غير قابل للتفاوض. كن حذرًا.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
انتهت عملية احتيال ضخمة تستهدف المستثمرين الناطقين بالإسبانية. المروج وراء IcomTech، الذي وعد بعوائد يومية مضمونة، حصل للتو على 71 شهرًا في السجن. لقد استخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين القدامى وموّل أسلوب حياة فاخر. يجب عليه دفع 789,000 دولار كتعويض والتخلي عن 1.5 مليون دولار. هذه تحذير حاسم. احمِ رأس مالك. لا تطارد العوائد المضمونة. DYOR هو أمر غير قابل للتفاوض. كن حذرًا.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
محتال IcomTech سُجن! 🚨
هذا المفترس سرق الملايين من الناس العاديين. وعد بعوائد مزيفة، دفع للمستثمرين القدماء بأموال جديدة، وعاش حياة كبيرة على عملتك المشفرة. الآن يواجه 71 شهرًا خلف القضبان ويعيد ما يقرب من 2.3 مليون دولار. لا تدع هذا يحدث لك. كن حذرًا. احمِ أصولك. الغرب المتوحش للعملات المشفرة حقيقي. اعرف مع من تستثمر.
تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
هذا المفترس سرق الملايين من الناس العاديين. وعد بعوائد مزيفة، دفع للمستثمرين القدماء بأموال جديدة، وعاش حياة كبيرة على عملتك المشفرة. الآن يواجه 71 شهرًا خلف القضبان ويعيد ما يقرب من 2.3 مليون دولار. لا تدع هذا يحدث لك. كن حذرًا. احمِ أصولك. الغرب المتوحش للعملات المشفرة حقيقي. اعرف مع من تستثمر.
تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
**راجع التعليقات 💸💌**
🚔👮♂️ تايلر بوسيتي، المؤثر المالي على مواقع التواصل الاجتماعي، يُقرّ بذنبه في إدارة مخطط بونزي بقيمة 11 مليون دولار! 💸😱
- وُعِدَ بعائد 30% على "الاستثمارات" 📈
- استخدم أمواله لأسلوب حياة فاخر: 🏠🚗💸
- شقة في وسط مدينة كولومبوس
- سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 150,000 دولار
- استثمارات في العملات المشفرة
- قدّم نماذج ضريبية مزورة 🤥
يواجه عقوبة سجن تصل إلى 23 عامًا! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
🚔👮♂️ تايلر بوسيتي، المؤثر المالي على مواقع التواصل الاجتماعي، يُقرّ بذنبه في إدارة مخطط بونزي بقيمة 11 مليون دولار! 💸😱
- وُعِدَ بعائد 30% على "الاستثمارات" 📈
- استخدم أمواله لأسلوب حياة فاخر: 🏠🚗💸
- شقة في وسط مدينة كولومبوس
- سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 150,000 دولار
- استثمارات في العملات المشفرة
- قدّم نماذج ضريبية مزورة 🤥
يواجه عقوبة سجن تصل إلى 23 عامًا! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
الحكم على أندريه خوفراتوف من فريق إيفوريتش بالسجن لمدة 5 سنوات
حُكم على مؤسس شركة إيفوريخ بونزي، أندريه خوفاتوف، بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان الادعاء قد طلب من المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أعوام.وبعد اعتقاله أثناء محاولته الفرار من روسيا في أوائل عام 2022، اتُهم خوفراتوف بخمس تهم تتعلق بالمشاركة في الاحتيال عبر الجريمة المنظمة.وفقًا لبيان صحفي صدر في 23 كانون الثاني (يناير) عن مكتب المدعي العام في بريسنيسنكي، استندت محكمة موسكو في حكم إدانة خوفراتوف على كون EvoRich مخطط بونزي. قام خوفراتوف، بصفته المدير العام لأكاديمية المستثمر الخاص ذ.م.م، مع شريك مدرج في قائمة المطلوبين وأشخاص آخرين مجهولي الهوية، بإنشاء موقع ويب يمكن الوصول إليه لعدد غير محدود من الأشخاص، لإبلاغ أنه يمكن لأي شخص أن يصبح مالكًا مشاركًا أو مساهمًا ، مساهم، مساهم في صندوق استثمار عالمي يعمل في جميع شرائح وقطاعات سوق الاستثمار.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى