Lynriz_Passivistincomer

ستجد أدناه الشركات النشطة وغير النشطة والنائمة والمعاد تشغيلها وإعادة تسميتها والمنهارة (503):(معظم هذه القوائم إما قامت بسحب السجادة أو إعادة تسمية أسمائها ومواقع الويب الخاصة بالشركة تمامًا ولكن من خلال حكاياتهم نفسها ستعرفهم 😆😅)• 1044 برو• 5 مليار مبيعات• التمويل الجماعي بنسبة 50/50 (إعادة التشغيل إلى CoopCrowd)• 4كيو لايف• نمط حياة الأحلام المكون من 8 أرقام• تسويق ABA (تم إعادة تشغيله إلى 7 Flags Club)• شبكة الاتصالات الأيرلندية• شبكة الثراء• تسويق الذكاء الاصطناعي (إعادة التشغيل إلى CashBackPro)• التحالف العالمي للحركة (AIM Global)

Rodney Burton, aka “Bitcoin Rodney”, was arrested in Florida on January 4th, 2024.Burton has been indicted on HyperFund fraud charges, filed as part of a wider criminal case in Maryland. Following Burton’s arrest, he made his initial appearance in the Southern District of Florida.Burton (below👇🏾) was ordered moved to the District of Maryland, where multiple HyperFund related indictments are believed to have been filed under seal.An IRS agent affidavit filed in support of Burton’s Complaint cites a “network of HyperFund promoters”, but at this stage it’s unclear who else has been charged.Presumably the broader HyperFund criminal case extends to co-founders Ryan Xu (aka Zijing Xu) and Sam Lee (aka Xue Lee).Getting back to Burton, on January 5th he invoked his right to remain silent. Then on January 8th the DOJ moved to reseal the original docket filing (details of the case).This was approved later the same day. Thankfully Sarah Martin at the Guardianwas able to access the filing between Burton’s arrest and the resealing. She was kind enough to provide BehindMLM a copy.As per the IRS supporting affidavit, Burton, as a promoter of HyperFund, has been charged with:operating an unlicensed money transmitting business andconspiracy to commit operating an unlicensed money transmitting businessThe joint IRS-DOJ investigation into HyperFund is part of a broader investigation into the HyperTech Ponzi schemes.These Ponzi schemes include:HyperCapital – launched in 2020 following the collapse of HyperCash;HyperFund – launched later in 2020 following the collapse of HyperCapital;Hyperverse – launched in 2021 following the collapse of HyperFund; andHyperNation – launched in 2022 following the collapse of HyperverseHyperNation itself collapsed in May 2023. In July 2023 Sam Lee claimed he was “rebuilding Hyperverse” but, as far as I know, nothing came of it.Cited as part of a “network of HyperFund promoters, the IRS affidavit states Burton and his co-conspiratorsmade fraudulent promotional presentations to investors and potential investors.In those presentations, promoters touted HyperFund’s investment programs, including the purported returns that prospective investors could earn from investing with HyperFund.Among other representations, HyperFund falsely claimed that investors who purchased “memberships” would receive between 0.5% to 1% daily in passive rewards until HyperFund doubled or tripled the investor’s initial investment.HyperFund did not have any such operations.To the extent investors saw the accrual of any rewards, those investors were paid with funds collected from more recent investors.Beginning in or about July 2020—shortly after HyperFund was established—and through in or about January 2022, BURTON accepted U.S. dollars from investors in HyperFund, in the form of checks or wire transfers.In exchange for those payments and a three percent fee, BURTON transferred a purportedly equivalent amount of Tether cryptocurrency and/or HU from his HyperFund account to the investors’ HyperFund accounts.BURTON communicated with other HyperFund promoters regarding accepting U.S. dollars in exchange for Tether and/or HU.He advised Individual 1, a resident of Anne Arundel County and another HyperFund promoter, to instruct investors to send U.S. dollars (via wire or check) with the memo line “Consultation/Training,” even though no consulting services were rendered.BURTON told Individual 1 that the reason for so instructing investors was to avoid drawing scrutiny from banks, as the banks might shut down their accounts.On April 14, 2021, at 8:52 a.m., Individual 2 texted BURTON “to make sure nothing is going on with Hyperfund” because, among other reasons “[y]ou said don’t send anymore money up let you catch up.”Two minutes later, at 8:54 a.m., BURTON responded saying “Lol, no nothing is wrong. I said let me catch up causeI got so many checks that ppl are sending me. I’m adding to my portfolio. I still haven’t finished funding the ones I got.”From this we can surmise that these co-conspirators are cooperating with authorities (as per the original motion to seal Burton’s Florida docket, Burton was unaware of the case prior to his arrest). Whether the cited individuals have also been arrested remains unclear.In March 2021, one Maryland victim cited in the affidavit lost $40,000 via wire transfer to Burton Holdings Co. An additional $10,000 was then wired to The Bit Group LLC.In April 2021, the victim’s wife would go on to wire an additional $20,500 to Burton Holdings Co.While this is unlikely to be the total amount Burton stole through the HyperTech Ponzi schemes, the IRS affidavit pegs initial ill-gotten gains at $7.8 million.I have reviewed bank records associated with BURTON’s personal bank accounts and the accounts for the companies over which he has control.Analysis of these records show that from June 2020 through January 2022, BURTON received 562 wire transfers or cashier’s checks, totaling $7,851,711, from individuals who wished to invest in HyperFund.An analysis of these payments shows that they originated from investors in the District of Maryland and at least twenty-six other states, one U.S. territory, and Canada.The majority of funds Burton stole through HyperFund were laundered through Burton Holdings Co., a shell company registered in Maryland.If convicted, Burton faces up to five years on both criminal counts.Beyond there most certainly being other HyperTech related indictments still under seal, that’s all we know for now. I have a number for Burton’s Maryland case but the docket and filings are still under seal.It’s assumed we’ll get more details pending further HypterTech related arrests.#HyperFund #Hyperverse #HyperCash #CryptoScamAlert #Ponzi

يتظاهر بعض أصحاب الدخل المرتفع على الأقل بالندم على الملايين التي سرقوها من خلال OneCoin. ثم هناك كاري والروس، الذي يخبر ضحايا OneCoin في فيلم وثائقي قادم أن "يقبلوا مؤخرتي". والروس، مواطن فنلندي يصف نفسه بأنه "أحد " من المقرر أن يظهر "المنسقون الكبار" لـ OneCoin في "OneCoin - الرجل الداخلي". تم تعيين Wahlroos "سفيرًا" لـ OneCoin في عام 2015. وتم تخفيض رتبته في ديسمبر 2017، بعد أحد عشر شهرًا من انهيار OneCoin. ولم يكشف Wahlroos عن السبب. تم تخفيض رتبته. ومع ذلك، أصدرت OneCoin بيانًا رسميًا، مدعيةً أن Wahlroos قد ارتكبت سوء تواصل وتحريف (تضليل) مستمر". نظرًا لسوء التواصل المستمر والتضليل في عمليات واستراتيجيات شبكة OneLife، اتخذ فريق إدارة OneLife قرارًا مؤسفًا بخفض رتبة السيد Wahlroos. من جميع أنشطته ومسؤولياته تجاه الشبكة. وقد واجهت الشركة عواقب قانونية خطيرة، في أعقاب سلوك السيد والروس داخل وخارج المسرح، مما أضر بشكل غير مباشر بمصداقيتها وسمعتها. خلال الفترة التي قضاها في OneCoin. شخصيًا، أتذكر شائعات عن تعاطي Wahlroos للمخدرات والتي يعود تاريخها إلى الفترة التي قضاها مع OneCoin. ولأول مرة يؤكد والروس نفسه هذه الشائعات علناً. هل شربت الكحول؟ نعم، كل يوم. هل استخدمت الكولا؟ طن منها. على الجانب المالي، يدعي Wahlroos أنه حصل على 2٪ من استثمار OneCoin في جميع أنحاء أوروبا. كانت فنلندا تجني 5 ملايين يورو شهريًا، وأنا أحصل على 2٪. كانت ألمانيا تجني 10 ملايين يورو شهريًا، وأنا أحصل على 2%. كانت روسيا تجني 2 مليون يورو شهريًا، وأنا أحصل على 2%. وبعد بضعة أشهر أصبحنا نحصل على 200 مليون يورو شهريًا. قبل مؤخرتي. يدعي Wahlroos أنه في أفضل عام لـ OneCoin، حقق 1.4 مليار يورو من الأموال المسروقة. 2% من هذا المبلغ يصل إلى 28 مليون يورو. مع الاعتراف بأن "عدد قليل جدًا من الأشخاص" هم من يكسبون المال، يقول والروس أن أي شخص "لم يكن يجني 100 ألف يورو شهريًا" في OneCoin كان "أحمق لعينًا".إن تصوير Wahlroos لكبار أصحاب الدخل في OneCoin هو مجموعة حزينة من الرجال في منتصف العمر الذين يفترسون الشابات في تايلاند. تمت دعوة أفضل 20 قائدًا في OneCoin إلى نادي خاص للسادة. مع هؤلاء الفتيات التايلانديات، ومع هذه الحفلات الجنسية. يأخذ سيباستيان (جرينوود) فتاة ويمارس الجنس معها. (هو) يعود ويأخذ واحدة أخرى. كان يستخدم ماله وسلطته لإغواء الفتيات. حُكم على غرينوود (بالبدلة الرمادية)، المؤسس المشارك لـ OneCoin مع روجا إجناتوفا (بالفستان الوردي)، بالسجن لمدة عشرين عامًا في سبتمبر 2023. الظروف غير واضحة لكن والروس يستمر للادعاء بمن بقي يدير OneCoin، حاول في وقت ما اغتياله. شعرت بالخدر والدوار في وجهي. لقد حاولوا قتلي. وقد لاحظت OneCoin العلاقات مع مصالح الجريمة المنظمة في بلغاريا وروسيا ودبي. وكان غسل الأموال المسروقة من خلال OneCoin جهدًا منسقًا كبيرًا امتد إلى بلدان متعددة. وفقًا لـ Wahlroos، أدت عمليات OneCoin في الصين إلى "الكثير" من الوفيات. بدأت الصين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد OneCoin في عام 2016. اعتبارًا من مايو 2018، تم اعتقال حوالي 160 شخصًا مرتبطًا بـ OneCoin. وكجزء من تحقيقاتها، تمكنت السلطات الصينية أيضًا من الاستيلاء على 7.1 مليون دولار مملوكة لشركة Greenwood. وقد قدرت السلطات الأمريكية خسائر OneCoin بحوالي 4 مليارات يورو. تربط Wahlroos إجمالي خسائر OneCoin بما يقرب من 14 إلى 15 مليار يورو. إن عدم مواجهة Wahlroos وكبار أصحاب الدخل في OneCoin الآخرين أي تداعيات، يعد بمثابة إدانة مستمرة لعدم قدرة أوروبا و/أو عدم رغبتها في محاسبة المسؤولين عن OneCoin. واليوم، تقوم Wahlroos بالترويج عالميًا NFT Group، عبارة عن مخطط بونزي مبني على رموز PNGVN وGrift NFT. OneCoin - يتم إنتاج الرجل الداخلي بواسطة Orlando John، وهي شركة إنتاج أفلام مقرها خارج السويد. لم يتم تحديد تاريخ الإصدار#onecoin#onecoinmultiplechains#CryptoScamExpose#Ponzi #CryptoScamAwareness

قضت المحكمة العليا النمساوية بأن العقد التابع لشركة ليونيس وخطة التعويضات غير قانونيين.ويأتي هذا القرار في أعقاب الإجراء القانوني الذي اتخذته الجمعية النمساوية لمعلومات المستهلك (VKI). في المحاكم الدنيا في النمسا، جادل VKI47 بندًا تعاقديًا كانت جزءًا من اتفاقيات Lyconet وما يسمى بخطط تعويضات Lyconet... (تفتقر) إلى لوائح شفافة و... الوضوح.تم الحكم في دعوى VKI لصالحها. ويؤكد حكم المحكمة العليا الأحكام السابقة وهو نهائي.

حُكم على مؤسس شركة إيفوريخ بونزي، أندريه خوفاتوف، بالسجن لمدة خمس سنوات. وكان الادعاء قد طلب من المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أعوام.وبعد اعتقاله أثناء محاولته الفرار من روسيا في أوائل عام 2022، اتُهم خوفراتوف بخمس تهم تتعلق بالمشاركة في الاحتيال عبر الجريمة المنظمة.وفقًا لبيان صحفي صدر في 23 كانون الثاني (يناير) عن مكتب المدعي العام في بريسنيسنكي، استندت محكمة موسكو في حكم إدانة خوفراتوف على كون EvoRich مخطط بونزي. قام خوفراتوف، بصفته المدير العام لأكاديمية المستثمر الخاص ذ.م.م، مع شريك مدرج في قائمة المطلوبين وأشخاص آخرين مجهولي الهوية، بإنشاء موقع ويب يمكن الوصول إليه لعدد غير محدود من الأشخاص، لإبلاغ أنه يمكن لأي شخص أن يصبح مالكًا مشاركًا أو مساهمًا ، مساهم، مساهم في صندوق استثمار عالمي يعمل في جميع شرائح وقطاعات سوق الاستثمار.