قدمت النيابة العامة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية لاستعادة حوالي 3,4 مليون دولار من العملة تيثر (usdt) مرتبطة بالاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية وغسل الأموال.
تستهدف القضية مخططاً يزعم أن المحتالين استخدموا رسائل نصية مضللة وتطبيقات مشفرة مثل واتسآب وتيليغرام لجذب الضحايا نحو فرصة استثمار وهمية في إيثريوم (eth).
النقاط الرئيسية للمقال:
تمكّن المصادرة المدنية الحكومة من مصادرة أصول العملات الرقمية حتى عندما يعمل الجناة في الخارج وخارج نطاق الولاية الجنائية.
تسلط القضية الضوء على كيف أصبحت العملات المستقرة الأداة المفضلة لغسل عائدات الاحتيال عبر الحدود.
التفاصيل:
أفاد البيان الصحفي أن المحتالين زعموا أن فرصة eth كانت مدعومة بالذهب الفعلي.
استهدف المحتالون ما لا يقل عن أربعة ضحايا في ماساتشوستس ويوتا وكارولاينا الجنوبية.
صادرت الحكومة عملة usdt في فبراير ومارس 2025.
تعد هذه القضية واحدة من عدة دعاوى مصادرة مدنية تقدمت بها النيابة لاستعادة العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال الذي يستهدف سكان ماساتشوستس.
الصورة الكلية: