链上铁证：2000枚以太坊的贿赂如何穿透层层马甲，最终变成一套北京别墅

最近一部电视专题片披露了一个利用虚拟货币进行腐败的完整链条。

案件的核心人物曾在中国金融监管机构担任要职。他在2018年收受了2000枚$ETH作为贿赂，并在2021年将其中370枚$ETH兑换成了1000万元人民币。

调查人员运用区块链技术，清晰地追踪到了这笔$ETH从行贿者钱包最终流入其个人钱包的完整路径。

这笔资金的后续流向同样被查明。兑换所得的1000万元，连同另外两笔共计1200万元的资金，被用于支付北京一套总价超过2000万元的别墅。这套房产登记在其亲属名下，但实际所有人为他本人。

一个关键细节是，调查发现其个人银行账户并无明显异常。但通过大数据交叉比对，发现了数个由他人身份开设、却由其实际控制的“马甲账户”。所有购房资金均通过这些账户流转。

对那1200万元资金的溯源显示，其源头是一家信息服务公司。调查证实，他利用职权为该公司在证券期货行业拓展业务提供了帮助，从而完成了利益输送。

案件还牵涉到其一名长期追随的下属。该下属几乎参与了其每一笔大额权钱交易，特别是在收受$ETH贿赂的过程中扮演了中间人角色。

具体到2000枚$ETH的贿赂，源于2018年一名数字货币领域人士的请托。其为此人公司的代币发行项目向某交易所打了招呼，帮助该项目成功募集到2万枚$ETH。事后，他获得了2000枚$ETH作为答谢。

调查人员在其办公室抽屉中查获了存储这些资产的硬件钱包，形成了完整的证据闭环。面对无可辩驳的链上数据与资金流向记录，当事人最终承认了所有违纪违法事实。

这个案例清晰地展示了，尽管虚拟货币具有匿名性特征，但其在区块链上的所有流转记录都是公开且不可篡改的。这为新型腐败案件的侦破提供了关键的技术抓手。

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