ملف AADietrich الشخصي

·

--

كل تاجر حر في طلب المتطلبات التي يراها ضرورية للحفاظ على أمنه، الأمر متروك للمستفيد إذا كان سيقبل الطلب أم لا، بسيط...

Mratm9595

·

--

صاعد

صباح الخير #venezuela على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى هنا في المنصة، رأيت بالفعل عدة منشورات لأشخاص عندما يدخلون سوق p2p، يشعرون بالخوف أو يذعرون لأن البائع قبل الاتفاق على الحساب الذي سيتم الدفع إليه يطلب بيانات حساسة معينة، مثل صورة الهوية ورقم الحساب البنكي، حتى رقم الهاتف إذا كانت الشراء من خلال الدفع المحمول.

لقد بحثت ووجدت أن معظم التجار يطلبون هذه البيانات بسبب الجريدة الرسمية رقم 43.098 التي نُشرت في 31 مارس 2025، والتي تركز بشكل أساسي على مجالين: التنظيم المصرفي وتعيينات المسؤولين.

في هذه الحالة، يهمنا فقط الأول، وهو التنظيم المصرفي، الذي يحدده القرار رقم 010.25 من هيئة الإشراف على مؤسسات القطاع المصرفي (SUDEBAN) والذي يحدد:
المعايير المتعلقة بإدارة ومراقبة مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (LC/FT/FPADM).

والذي يعني بكلمات قليلة أن المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات المنظمة يجب أن تصمم وتنفذ نظامًا قويًا لمنع الجرائم مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وشراء الأسلحة، وغيرها.

بعد عرض هذه النقاط، يمكنني القول إن التجار لهم الحق في سؤال الطرف الآخر عما إذا كانت الأموال التي سيتم تبادلها ذات أصل مشروع، حتى أنهم قد يطلبون الهوية إذا لم تظهر في بيانات المستخدم عند إجراء المعاملة، وأيضًا يطلبون أن تكون المدفوعات أو التحويلات إلى الحساب الشخصي وليس قبول حسابات طرف ثالث. كل ذلك مفهوم

الآن، ما يبدو لي غير صحيح هو أن أشخاصًا يرغبون في شراء مبلغ أقصى قدره 10.000bs أحيانًا حتى أقل، يوجد تجار يرغبون في طلب صور للهوية وبيانات أخرى للتحقق من مصدر الأموال، سأفهم إذا كانت المعاملة أعلى، لكن بالنسبة للمبالغ الصغيرة لا يبدو لي ذلك مناسبًا

#P2P
#Bolivares

$BNB
{spot}(BNBUSDT)

AADietrich

المواضيع الرائجة