链狱

🚨🚨🚨يتم استهداف رجل كبير آخر في صناعة العملات المشفرة باسم "مسيح البيتكوين"
👀👀👀محاكمة بتهمة التهرب الضريبي بـ 50 مليون واعتقال في إسبانيا

اتهمت مصلحة الضرائب الأمريكية "بيتكوين جيسوس" روجر فير بالاشتباه في التهرب الضريبي والاحتيال الذي يشمل ما يقرب من 50 مليون دولار.
اتهمته مصلحة الضرائب روجر فير بالاحتيال عبر البريد والتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. وقد تم القبض عليه هو نفسه في إسبانيا بتهم جنائية أمريكية. وتسعى الولايات المتحدة إلى تسليمه لمحاكمته في الولايات المتحدة.

يتمتع هذا الرجل بدرجة معينة من الشعبية والنفوذ بين كبار السن في دائرة العملات، وهو في الأساس لقيط اجتماعي، وقد ساعد شركة Bitmain في إطلاق عملة البيتكوين كاش (BCH) للحصول على الاعتراف، حتى أنه أراد إنشاء بورصة خاصة به وقد نشر مؤخرًا كتاب قصة الأيام الأولى للبيتكوين.

لقد عاش ذات مرة في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وكان ملتزمًا بالاستثمار في عملة البيتكوين والترويج لها في أيامه الأولى، مما أكسبه الاسم عبر الإنترنت "Bitcoin Jesus". منذ عام 2011، بدأ بالحصول على البيتكوين بصفته الشخصية أو من خلال شركات تحت اسمه، وله تأثير واسع في المجتمع؛

👀👀👀كيف تم الاشتباه به بالتهرب الضريبي
1. عدم الامتثال للوائح ضريبة الخروج عند التخلي عن الجنسية الأمريكية: في عام 2014، حصل فير على جنسية اتحاد سانت كيتس ونيفيس وتخلى عن الجنسية الأمريكية. وبموجب قانون الضرائب الأمريكي، كان مطلوبًا منه تقديم إقرار مفصل لضريبة أرباح رأس المال يغطي أصوله العالمية، بما في ذلك أصول بيتكوين، عندما تخلى عن جنسيته الأمريكية. يُزعم أنه لم يبلغ عن أصوله من خلال تقديم معلومات كاذبة لمحاميه وفريق تقييم الأصول، وأخفى العدد الفعلي لعملات البيتكوين التي كان يحتفظ بها، وفشل في الإعلان بصدق عن مكاسبه الرأسمالية.

2. الالتزامات الضريبية للمقيم الضريبي غير الأمريكي: على الرغم من أنه تخلى عن جنسيته الأمريكية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تحمل الالتزامات الضريبية المقابلة لأن شركته تقع في الولايات المتحدة. ويقال إنه في منتصف عام 2017، حصل فير على ما يقرب من 70 ألف بيتكوين من شركته وباعها بكميات كبيرة، وكسب ما يقرب من 240 مليون دولار أمريكي، لكنه لم يعلن عن مكاسب رأسمالية ذات صلة أو دفع الضرائب المستحقة. وتزعم لائحة الاتهام أنه أخفى حقيقة أنه تلقى وباع الأصول من محاسبه، ونتيجة لذلك، فشل في الإبلاغ عن أي ضرائب في إقراره الضريبي لعام 2017.

وفي ظل الإشراف القضائي القوي في الولايات المتحدة وكندا، يعد التهرب الضريبي للعملات المشفرة جريمة خطيرة، وتضمن القبضة الحديدية العالمية عدم تجرؤك على التهرب من الضرائب.

👆👆👆تابعني #链狱 لتتعرف على قضايا الصناعة القضائية لأول مرة

#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨تيانجين 43 مليار مخطط بونزي يضم 130 ألف مستثمر صيني
👀👀👀 أموال طائلة تهدر على يد عمال مطعم صيني في لندن

وفقًا لصحيفة الغارديان، اشترى وين جيان، عامل مطعم صيني يبلغ من العمر 42 عامًا، مجوهرات شهيرة في زيوريخ، وشقة في دبي، وأنفق عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية على التسوق في متجر هارودز البريطاني الفاخر. .

قبل إلقاء القبض عليها، استأجرت شقة فاخرة بقيمة 150 ألف يوان صيني شهريًا وقادت سيارة مرسيدس بنز فاخرة. وعندما اشترت أخيرًا منزلين فاخرين في شمال لندن بقيمة 300 مليون يوان صيني في عام 2018، أثارت مراجعة لمكافحة غسيل الأموال من قبل المحكمة. شرطة لندن، والتي تم اكتشافها في النهاية على أنها مرتبطة بعملية احتيال لغسل أموال بقيمة 61000 عملة بيتكوين.

تم العثور على وين مذنبًا في محكمة ساوثوارك كراون مؤخرًا بتهمة واحدة تتعلق بترتيبات غسيل أموال أو المشاركة فيها وسيتم الحكم عليه في 10 مايو. لكن الرئيس الذي يقف خلفها، المشتبه به وراء عملية الاحتيال، لا يزال طليقاً.

تعليق: للوهلة الأولى، بدا أن هذه المرأة هي ما زاي، التي تم تعيينها من قبل الرئيس الكبير للقيام بهذه المهمة. بشكل غير متوقع، كان ما زاي متعجرفًا للغاية وتم القضاء عليه من قبل الشرطة.

👆👆👆تابعوني على #链狱 لتتعرفوا على معلومات المحاكمة القضائية الصناعية لأول مرة
#Meme #WIF #SHIB

SBT是不可以转让买卖的凭证😂

🚨🚨🚨تعرض بلاست لانتقادات بعد إصدار عملية الإنزال الجوي، وكان سعر العملة منخفضًا وكان المستخدمون غير راضين للغاية.
👀👀👀انخفضت قيمة TVL، وخسرت بشكل مباشر مليار TVL، من 3 مليار إلى 1.5 مليار

بالمناسبة، هل تلقيت الإنزال الجوي لـ Blast الليلة الماضية؟ صحيح أن هذه الموجة من التنزيل القسري للتطبيقات ومشاهدة 45 دقيقة من مقاطع الفيديو أمر محبط بعض الشيء، حيث يضطر كل حساب إلى مشاهدة 45 دقيقة من واجهة التطبيق، ربما لن ينسى صائدو الإسقاط الجوي ظهور Tieshun في هذه الحياة.

لقد قام حوت عملاق بإيداع 50 مليون دولار أمريكي للدخول، ويقال إن الرموز المميزة سيتم قفلها لمدة عام واحد ويمكن جمعها خطيًا، مما يسمح لكبار المستثمرين بإدراج فريق مشروع Blast مباشرة في القائمة السوداء.

أيها الإخوة، ما رأيكم في أسلوب اللعب الرائع في Blast؟ ولا يزال هناك أمل في المستقبل

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨国虚拟货币USDT收受毒资典型案例 入狱2年！
👀👀👀利用Telegram交易联系 犯罪隐蔽化，多样化

被告人李纲明知佐匹克隆、咪达唑等属于国家规定管制的精神药品，且他人出于非法目的而购买，从非法渠道获取后，利用Telegram等软件与买家联系商定交易价格、寄送地址等，并采用快递邮寄的发货方式向黄某某等人5次销售佐匹克隆片共计12片、咪达唑仑注射液共计16支。李纲为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，通过虚拟货币USDT收取毒资，后将虚拟货币USDT卖出转换为人民币使用。

本案由江苏省高邮市人民法院审理。法院经审理认为，被告人李纲多次贩卖、运输毒品，构成贩卖、运输毒品罪，且系情节严重；掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，构成洗钱罪。李纲犯数罪，依法应当数罪并罚。李纲归案后揭发他人犯罪行为，且查证属实，构成立功，依法从轻处罚。据此，依法判处李纲有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元。

随着互联网技术的不断发展，犯罪分子利用“互联网+物流寄递+电子支付”手段进行毒品交易的情况日益突出，犯罪手段隐蔽化、多样化，监管、打击难度不断加大。本案中，被告人李纲明知他人出于非法目的购买佐匹克隆、咪达唑仑等国家规定管制的精神药品，仍然利用国外社交软件联系销售，并采用快递邮寄的方式交付毒品，通过虚拟货币USDT收取毒资，再转换为人民币，以此掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，社会危害性严重。

👆👆👆关注我#链狱 第一时间了解行业司法判例
#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀下跌诱因，德国政府卖币5万枚BTC？
💥💥💥比特币ETF流出9亿美元资金，比特币跌破6万

BTC 价格跌破6万美元，原因是德国政府出售了从一家电影盗版网站缴获的 5万枚BTC，以及 BTC 美股ETF 流出 9 亿美元。

这是自 4 月底以来最大的资金流出。比特币较 3 月份接近历史高点 74,000 美元下跌了 14%。

🚨🚨🚨 تمت سرقة خادم Discord الخاص بـ Nimble Network
😵😵😵الجميع، كن حذرًا بشأن عمليات الإنزال الجوي أو معلومات الإنزال الجوي الاحتيالية

أيها الإخوة، لم أسمع قط عن بروتوكول الذكاء الاصطناعي هذا، هل سمعتم به؟

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀انخفضت عملة البيتكوين تقريبًا إلى أقل من 60.000
💵💵💵 انخفض سوق "التقويم القمري 5·19" بشكل حاد، وكل ذلك بسبب انهيار سوق Mentougou

أيها الإخوة، لقد انخفض السعر إلى أقل من MA120 منذ فترة، واليوم انخفض تقريبًا إلى أقل من 60.000. تشير شائعات السوق إلى أن Mentougou يريد بيع العملات المعدنية مقابل أكثر من 8 مليارات دولار لتعويض الديون. هل كل المواقف بخير؟

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀 هل تريد التبرع بالمال أولاً للحصول على الإيردروب؟ ؟ ؟
🤔🤔🤔هل يستحق ابتكار الإيردروب الخاص بـLayerZero المال للمطالبة به؟

الليلة الماضية، كانت طريقة LayerZero المبتكرة لتلقي عمليات الإنزال الجوي مربكة حقًا، ويحتاج المستخدمون إلى التبرع بما لا يقل عن 0.1 دولار أمريكي قبل المطالبة بـ ZRO.

المشكلة هي أنني اضطررت للتبرع بمبلغ 3.60 دولار. . . . . ما رأيك في هذا النوع من العمليات البذيئة؟

#LayerZero

👀👀前贝宝团队员工爆料 Hope Money拖欠员工工资
💥💥💥二次创业又失败, 项目方连员工工资都坑

Babel贝宝金融 团队员工大爆料, 创始人Flex 杨舟(HopeMoonman)
公司自去年12月份至今一直拖欠团队大部分人员薪资未发，6.12日被HR告知工资不会再发，随后突然关停Lark飞书和员工权限,直接跑路.

贝宝这个项目真的是坑了不少人,说是欠债7亿,没想到2次还债创业项目,竟然又跑路和拖欠工资,项目方创始人算是彻底臭掉了.......

欢迎大家留言评论

👆👆请关注我#链狱 第一时间了解行业跑路信息

#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨Curve创始人仓位被清算
👀👀👀DeFi头牌项目 如今币价低迷被网友喷

Curve创始人Michael Egorov的多个CRV借贷仓位已开始被清算。目前，Egorov在多个平台上的CRV借贷仓位已跌破清算线，其中他在Inverse Finance上的主要地址已经有部分CRV正在被清算。

说真的，CRV这个项目当年也是DeFi创新的头号项目，如今落得个币价不断新低，创始人大仓位被清算，不得不说跟团队自己不努力和不作为有关系，感觉有种故意摆烂的心态。

最惨的是吴忌寒去年还抄底CRV，如今深度套牢，如果吴忌寒不做事，改变Crv治理，感觉这个项目凉了

$CRV

🌹🌹تهانينا لـ Binance Global لتجاوز 200 مليون مستخدم
🚀🚀تهانينا على اختراق سعر عملة BNB لمستوى قياسي جديد بلغ 700

منذ الحملة التنظيمية الأمريكية على Binance العام الماضي، مُنعت CZ من مغادرة الولايات المتحدة، وتعرضت لهجوم من قبل FTX، ومنعتها من الانسحاب من السوق الأمريكية، اعتقدت ذات مرة أن Binance سوف تصمت.

بشكل غير متوقع، عندما تم إطلاق CZ هذا العام، وصل عدد التسجيلات العالمية لـ Binance إلى مستوى مرتفع جديد، كما وصل سعر عملة BNB إلى مستوى مرتفع جديد، حيث وصل إلى قيمة سوقية تبلغ 100 مليار. وأنا أشيد بإخلاص بفريق Binance الموزع عالميًا، إنه أمر رائع

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨لوحة قتل الخنازير تخدع 500 مليون يوان، مستهدفة الصينيين المغتربين
👀👀👀تم الاحتيال على أكثر من 40 ضحية بمبلغ 80 مليون دولار أمريكي

تم القبض على اثنين من المشتبه بهم، دارين لي، في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا في 12 أبريل. وفي الوقت نفسه، تم القبض على تشانغ ييتشنغ، وهو مواطن صيني يعيش في تيمبل سيتي بولاية كاليفورنيا، في لوس أنجلوس.

عاش لي دارين في الصين والإمارات العربية المتحدة وكمبوديا. تظهر الوثائق أن Zhang Yicheng وLi Daren قاما بإدارة شبكة معقدة لغسل الأموال حيث فتحت الفرق ما يقرب من 74 شركة وهمية وحسابات مصرفية ذات صلة. غالبًا ما يتضمن قتل الخنازير قيام المحتالين بإقامة علاقات رومانسية مزيفة مع الضحايا على منصات المراسلة ثم إقناعهم بالقيام باستثمارات احتيالية.

تم إيداع الأموال المسروقة من الضحايا في هذه الحسابات ثم تحويلها إلى حسابين مصرفيين في بنك Deltec في جزر البهاما. تم تسجيل أحد حسابات جزر البهاما من قبل شركة تدعى GTAL (Cambodia) Ltd، ومقرها في سيهانوكفيل، وهي مركز كازينو سيء السمعة لعمليات الاحتيال.

وتم تبادل الأموال في النهاية مقابل USDT – وهي عملة مشفرة مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي – بما في ذلك محفظة Binance المرتبطة بـ Li. تلقت محفظة أخرى ما يقرب من 341 مليون دولار من العملات الافتراضية في السنوات الثلاث بدءًا من أبريل 2021.

تم اتهام كل من لي وتشانغ بستة تهم موضوعية تتعلق بغسل الأموال على المستوى الدولي. وفي حالة إدانتهم، يمكن أن يحكم على المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لكل تهمة.

👆👆👆نشر المقالات ليس بالأمر السهل، تابعوني لمعرفة المزيد من القضايا القضائية وتجنب العثرات في دائرة العملة

#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO تعلن عن استرداد الأموال وتنهي عمليات DAO
🤔🤔🤔هل مجال DAO غائب تماما عن هذا السوق الصاعد؟ ؟ ؟

يعد CityDAO أحد المشاريع النادرة التي أطلق عليها بوتيرين وأشاد بها، وهو أحد التطبيقات غير المالية. بشكل غير متوقع، بعد أن جاء هذا السوق الصاعد، صوتوا مباشرة لحل عملية DAO واسترداد أموال حاملي NFT. تم استرداد ما مجموعه 3.07 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 4808 عناوين محفظة على السلسلة.

شارك Buterin أيضًا في شراء وعقد NFT الخاص به في ذلك العام. وبشكل غير متوقع، كانت السوق الصاعدة قادمة، لكنهم أعلنوا حلها بشكل مباشر، مما جعل الناس يشعرون بالحزن.

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨三名英国公民因参与“进化猿” NFT 骗局被起诉
💵💵💵涉案价值 270 万美元

「进化猿」 NFT 骗局有关的英国国民在美国被指控犯有电信欺诈和洗钱罪。据称，近 800 个以太币（当时价值 270 万美元）在骗局中被盗。

被告通过虚假承诺开发电子游戏来哄抬数字艺术品的价格。他们涉嫌骗取投资者的资金，从未开发过游戏，并将收益收入囊中。数字艺术可能是新事物，但旧规则仍然适用：为了钱而做出虚假承诺是违法的。

Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 3人，通过开发视频游戏的虚假承诺抬高了 1万个 NFT 的价格，然后转移跑路资金并放弃了该项目。

👆👆关注我，第一时间了解行业司法判例

#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀 من المتوقع أن يتقلب سعر عملة IO الجديدة حول 1-2 سكاكين
🤔🤔🤔قال الرئيس إن شركات رأس المال الاستثماري الأوروبية والأمريكية يجب أن تخلق تأثيرات الثروة في عملات IO

قبل بضعة أيام، قال العديد من الأصدقاء أن مشاريع مثل IO تواجه الكثير من ضغوط البيع وأن سعر العملة لن يكون جيدًا جدًا. لكن يجب أن نرى أنه يجب أن يكون هناك قائد في مسار ديبين، وإلا سيكون من الصعب إدراج مشاريع ديبين في أيدي شركات رأس المال الاستثماري الأوروبية والأمريكية في البورصات وتوزيع الرقائق.
مثل إرسال الشبكة والعشب

IO هو قرص آلة تعدين طاقة الحوسبة المشتركة لشركة Helium، ويدعمه Hack VC وMulticoin. يستأجر المستخدمون عددًا كبيرًا من بطاقات الرسومات لكسب النقاط، مما يؤدي إلى تكاليف باهظة مقدمًا. المبلغ الإجمالي كبير بما فيه الكفاية، ولكن التكنولوجيا يتم الاستعانة بمصادر خارجية.

👆👆الكتابة والتحليل ليس بالأمر السهل، الرجاء مساعدتي بالضغط على "متابعة"، شكرًا لك

#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀تضاعف سعر عملة GMX في شهر واحد من 20 دولارًا إلى 40 دولارًا
💵💵💵تُظهر البيانات الموجودة على السلسلة أن كبار المستثمرين يواصلون شراء GMX بعشرات الملايين من الأموال.

ارتفع سعر $GMX بنسبة 12% اليوم بسبب شراء الحيتان.
في آخر 13 ساعة، قامت 3 عناوين تم إنشاؤها اليوم فقط (ربما تنتمي إلى نفس الشخص/المؤسسة) بسحب 212000 GMX (9.55 مليون دولار) من Binance:

تم سحب 89,988 GMX أخرى (4.05 مليون دولار) من Binance عن طريق عنوانين تم إنشاؤهما حديثًا.
وبهذه الطريقة، في اليوم الماضي، قام ما مجموعه 5 عناوين تم إنشاؤها حديثًا بسحب 302000 GMX (13.47 مليون دولار) من Binance.

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨جنون الميمات على SOL، المبرمجون يشعلون النار في أنفسهم من أجل زيادة الشعبية
😵😵😵ظهرت والدتي بجرأة في المزايدة بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي

بعد ستة أيام من إنشاء رمز TruthOrDare المميز (DARE) على Pump.fun، قام مبرمج Solana بسكب الكحول على نفسه وأطلق الألعاب النارية. ويتلقى حاليًا العلاج في مركز ميامي للصدمات بسبب حروق من الدرجة الثالثة في جزء كبير من جسده.

اشتعلت النيران في جثة مبرمج DARE ميكول بعد فترة وجيزة من إصابته بالعديد من الألعاب النارية. وهرع إليه أصدقاؤه، الذين بثوا الحادث مباشرة على تويتر، وحاولوا إخماد النيران. لسوء الحظ، لم يكن لديهم طفاية حريق أو بطانية حريق - فقط بضعة جالونات من الماء.

يعد البث المباشر للحصول على العملة الميمية اتجاهًا حديثًا مثيرًا للقلق ومثير للاشمئزاز. إنه أمر غريب عندما تظهر الأم بمظهر جريء وتهز ثدييها ليحصل ابنها على نتوء رمزي، أو يفقد أحد المطورين أحد أسنانه أثناء الملاكمة.

👆👆إن كتابة وإنشاء المقالات ليس بالأمر السهل، الرجاء مساعدتي بالضغط على "متابعة"، شكرًا لك

$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨IO维权群聊天风格从维权 转变成共识😂😂
👀👀👀IO这波上币操作 大家看好吗

之前不是挺多大户租机器挖IO积分，骂IO给的积分比较少吗，怎么上交易所又香了？

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨《The Epoch Times 》财务官 关伟东被捕
🤔🤔🤔涉及6700万跨国洗钱 涉及加密货币

61岁的《The Epoch Times》首席财务官遭美国联邦检察官指控参与一项非法资金达6700万美元的跨国洗钱阴谋，为自己和该报谋利。

《The Epoch Times》隶属于在中国被禁止的灵修团体，多年来一直是一份名不见经传的免费纸质版报纸，主要致力于批评中国CCP。

近年来，该媒体变为特朗普及其右翼盟友的主要支持者。根据检察官的说法，关伟东在四年的时间里经营了一个“庞大的跨国计划”，用加密货币在网上以折扣价购买预付借记卡，然后将卡上的钱存入个人和公司账户。检察官说，这些借记卡里都是非法获得的资金，其中一些是通过欺诈手段获得的失业保险福利。

关某及其团队涉嫌购买 「骗取的失业保险金收益」，将其存入预付卡，然后以相当于预付卡实际价值 70-80% 的价格将其兑换成加密货币。交易完成后，这些资金被转入《The Epoch Times》的银行账户和关某的个人银行账户。
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准