صانع السوق يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال على رمز HMSTR!
في تطور مهم، تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Gotbit أليكسي أندريونين في البرتغال بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو الآن ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة.
🐹 صندوق التحوط Gotbit، الذي دخل في شراكة مع Hamster Kombat كصانع سوق معين لرمز #HMSTR، أصبح تحت التدقيق. بعد الاعتقال، انخفض سعر رمز $HMSTR بنسبة -12٪ في آخر 24 ساعة، مما تسبب في قلق المستثمرين.
وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى 16 شركة وأكثر من اثني عشر فردًا في مخطط احتيال بالعملات المشفرة، بما في ذلك Gotbit وZM Quant وCLS Global. أسفر التحقيق عن أربعة اعتقالات وستة صفقات إقرار بالذنب ومصادرة أكثر من 30 مليون دولار من العملات المشفرة.
بالنسبة لأولئك الذين ربما فاتتهم الأخبار، إليكم ملخص سريع لما حدث: أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزه الخاص، NexFundAI، المبني على سلسلة كتل Ethereum للتحقيق في الممارسات الاحتيالية. اتصل المكتب بصناع السوق المختلفين (MMs) تحت ستار مشروع سري، سعياً للحصول على خدماتهم.
في المحادثات والرسائل الخاصة مع فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي السري، كشف موظفو شركات صناع السوق هذه عن الخوارزميات التي يستخدمونها لتضخيم أحجام التداول، وإنشاء محافظ متعددة لتوزيع الرموز، والتلاعب بالأسواق.
وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الممارسات بأنها "تداول غسيل" و"نشاط معاملات اصطناعي" و"تلاعب بالسوق"، مما أدى إلى توجيه اتهامات خطيرة ضد الأفراد والشركات المتورطة. إذا أدينوا، فقد يواجه هؤلاء الأفراد ما يصل إلى 25 عامًا في السجن لدورهم في التلاعب بأسواق العملات المشفرة.
تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر في مجال العملات المشفرة والعواقب الوخيمة للمشاركة في الأنشطة الاحتيالية. كن يقظًا ومطلعًا!
🌟 تشهد سلسلة بلوكتشين TON ازدهارًا كبيرًا في عام 2024! 🚀 فقد شهدت زيادة مذهلة بنسبة 3435% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا، حيث قفز عددهم من 26274 في يناير إلى 902737 في سبتمبر! 📈
ارتفع حجم التداول اليومي من أكثر من 2 مليون دولار إلى 17.2 مليون دولار - وهو نمو هائل بنسبة 760%!
💰 يشعر المستخدمون بحماس شديد، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية المقفولة (TVL) إلى 741.3 مليون دولار. 🏆
☘️ 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐍𝐅𝐓𝐬: سيحصل حاملو هذه NFTs على قسيمة عطلة مجانية ليلتين / ثلاثة أيام في منتجعات نادي ماهيندرا وسيصبحون مؤهلين تلقائيًا للحصول على مزايا إضافية تتعلق بخطط سفرهم وعطلاتهم.
☘️ 𝐖𝐡𝐨 𝐜𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐲: الأعضاء وغير الأعضاء في نادي ماهيندرا
براتيك مازومدار، كبير مسؤولي التسويق، ماهيندرا هوليدايز ومنتجعات الهند المحدودة، قال: “مع تطور المقتنيات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين في الهند، تعتبر NFTs وسيلة لنا لتقديم تجربة غامرة لمستهلكينا.
كما أقول دائمًا، فإن NFTs هنا لتبقى ولكن مع حالات استخدام حقيقية وليس فقط للمتاجرة!
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى
انضم إلى مُستخدمي العملات الرقمية حول العالم على Binance Square
⚡️ احصل على أحدث المعلومات المفيدة عن العملات الرقمية.
💬 موثوقة من قبل أكبر منصّة لتداول العملات الرقمية في العالم.
👍 اكتشف الرؤى الحقيقية من صنّاع المُحتوى الموثوقين.