Long River 275

Từ lúc Shark B. bị bắt tới tận bây giờ khi Shark mới bị truy tố thêm tội RUATIEN thì thực lòng tôi mới tin là Shark từng rất giàu các ông ạ chứ trước đây là tôi cứ tưởng Shark chỉ có tí tiền kiểu bình thường nên mới mê hào quang showbiz tới dzị 🥴😅🤣. Tôi viết tóm tắt đơn giản dễ hiểu cho mấy bà không rành tài chính hay pháp luật mà muốn hóng muốn biết shark rửa kiểu gì mà giàu dzị nha!!!

Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra cho rằng tiền của nhà đầu tư vào hệ thống forex đào lửa của Mr Pips đã được nhận qua ví Ngân Lượng, với tổng số tiền bị cáo buộc liên quan khoảng 214 tỷ đồng.

Theo thông tin báo chí dẫn từ kết luận điều tra, mô hình bị cáo buộc là đưa dòng tiền từ hoạt động bị cho là đào lửa vào hệ thống thanh toán điện tử, để tiền đi qua lớp vỏ giao dịch công nghệ, từ đó làm mờ nguồn gốc ban đầu của tiền. Báo Tuổi Trẻ cho biết cơ quan điều tra cáo buộc có thỏa thuận mức phí chiết khấu cho giao dịch nạp tiền vào hệ thống; còn Thanh Niên nêu thêm chi tiết về việc tiền của Mr Pips bị cho là đã được rửa qua hệ thống ví Ngân Lượng và có nội dung liên quan đến việc cung cấp thông tin không đúng cho cơ quan công an.

Dưới góc nhìn pháp lý, nếu một hệ thống ví hoặc iền đi vào một ví hoặc cổng thanh toán, nó bắt đầu mang dáng dấp của một giao dịch tài chính số “bình thường”, thay vì còn là khoản tiền được nộp trực tiếp cho một đường dây đào lửa. Đây là bước cực kỳ quan trọng trong mọi mô hình RUATIEN.

#sharkbinh
#mrpips

Rộ tin đồn sàn Onus bị bế, nhiều người dùng không rút được tiền👇
#onus

🆘🆘
4 Tội danh: đào lửa tiền số, trốn thuế, sai phạm kế toán, rửa tiền (liên quan Mr Pips) — Shark Bình đối mặt nguy cơ tù chung thân
#SharkBinh

"لقد ربحت 0.10 USDC من Write to Earn الأسبوع الماضي"
الآن فقط أرى مدى صعوبة كسب المال، ومع ذلك كنت أدخل الصفقات بمئات الآلاف من الدولارات دون تردد 🤣
حقًا، دعنا نبذل جهدًا لذلك
#Write2Earn

Nếu nhìn vào bảng top 10 công ty có lợi nhuận cao nhất VN, thì có đến 8 ngân hàng, còn lại là thuộc Vingroup. Mà ngân hàng lãi chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng, lãi vay các kiểu.

Nhìn xa hơn list 20, thì 11 ngân hàng, 3 BDS gánh hết. Mà cũng có thể 3 ông BDS kia lại đi vay ngân hàng. Vậy tiền lãi này ở đâu thì các bạn cũng hiểu.

Điểm sáng là ta vẫn thấy 2 công ty công nghệ là Viettel và FPT. Dù không nằm trong top 10. Chứ không thì ở kỷ nguyên vươn mình mà toàn là gồng lãi vay và BDS là mình thấy không ổn lắm.

Token ETHFI của Ether.fi đã được thêm vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc với cặp giao dịch mới ETHFI/KRW, giúp nó tiếp cận trực tiếp với thị trường bán lẻ khổng lồ.
Ngay sau khi tin tức về việc niêm yết được công bố, $ETHFI đã tăng hơn 20%, đạt khoảng 0,65 đô la, mức cao nhất kể từ giữa tháng Giêng.
Nhưng đợt tăng giá này không giữ được lâu. Khi có thêm nhiều giao dịch được thực hiện, giá đã giảm trở lại và ổn định ở mức khoảng 0,57–0,60 đô la. Tại thời điểm viết bài, giá đang giao dịch quanh mức 0,55 đô la, vẫn tăng khoảng 5% trong ngày.
#ETHFI

Polkadot đã hoàn thành sự kiện giảm một nửa nguồn cung token đầu tiên trong lịch sử, và những con số đằng sau đó rất đáng chú ý. Lượng token phát hành hàng năm đã giảm từ khoảng 120 triệu $DOT xuống còn khoảng 55 triệu. Thêm vào đó, một giới hạn nguồn cung cứng ở mức 2,1 tỷ token đã được thiết lập, mang đến cho DOT một cơ chế khan hiếm mà trước đây nó chưa từng có.

Nhớ vào tháng 8/2021 khi bắt đầu bước chân vào crypto con hàng đầu tiên Long múc là DOT lúc ấy 5u,sau đó sell ở 15u.Đó là khởi đầu cho hành trình ăn hành 5 năm haha
#dot

مدير التكنولوجيا في Ripple قد أدلى بتصريح لن يتوقف مجتمع XRP عن مناقشته. في محادثة صريحة ونادرة وصادقة على X، اعترف ديفيد شوارتز أنه لا يمكن استبعاد إمكانية انخفاض سعر XRP من 4 دولارات إلى أقل من 0.20 دولار أو 0.25 دولار، كما اعترف أنه لا أحد في Ripple، بما في ذلك نفسه، كان يعتقد أن $XRP XRP سيكون له قيمة عالية بهذا الشكل.
هل استطعت الاحتفاظ ببعض XRP؟ أم أنك تنتظر المزيد حتى يصل إلى 0.2-0.25
#xrp

Ngày ấy được air xong sell cứ tiếc hùi hụi
Giờ nhìn lại thấy mình vẫn may mắn lắm
#xion

Cuối tháng nhờ công ty chuyển lương cho anh CZ luôn
Đằng nào chẳng nạp, đằng nào chẳng cháy
Em xin ví hoặc tài khoản anh CZ để gửi cty ạ chứ hiện tài khoản coin chẳng còn gì nữa🤣

تحليل البيتكوين 19.03.2026 $BTC

عندما دخل السعر في منطقة سعر جذابة للبائعين، قاموا بالبيع. لكنهم فقط باعوا الأشياء الترفيهية.
الآن السعر يقترب مرة أخرى من منطقة سعر جذابة مؤقتة للمشترين.
الحرب لم تحسم بعد. السعر لا يزال يتحرك ضمن قناة سعرية تميل قليلاً إلى الأعلى.
هل يريد المشترون الفوز؟: هيا، اقتحموا، دمروا النقطة الحمراء للبائعين، وحولوها إلى قاعدة خضراء لتكون نقطة انطلاق للهجمات نحو الأعلى.
هل يريد البائعون الفوز؟: اخترقوا القناة السعرية، وفتحوا مكاناً مسدوداً، فإن الجيش الكبير الذي ينتظر سيندفع عبر.
أين المعقل الأكبر للطرفين؟ هل ترغبون في المعرفة؟
#btc

Công ty giao dịch tiền điện tử BlockFills đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ nhằm tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và ổn định tình hình. Hồ sơ tòa án cho thấy công ty có tài sản từ 50 triệu đến 1 tỷ đô la và nợ phải trả từ 100 triệu đến 500 triệu đô la.
Hồ sơ được nộp vào ngày 15 tháng 3 năm 2026 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ thuộc Khu vực Delaware.
BlockFills nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 sau khi bị tạm đình chỉ rút tiền
Quá trình tái cấu trúc diễn ra sau khi BlockFills tạm ngừng giao dịch gửi và rút tiền của khách hàng vào tháng Hai trong khi phải đối mặt với áp lực tài chính và các vấn đề pháp lý liên quan đến cáo buộc biển thủ tài sản liên quan đến Dominion Capital.
Trong một tuyên bố được công ty chia sẻ, BlockFills cho biết việc nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 là bước đi có trách nhiệm nhất sau các cuộc thảo luận với nhà đầu tư, khách hàng và chủ nợ.
Công ty cho biết quy trình do tòa án giám sát sẽ cho phép họ tái cấu trúc hoạt động, ổn định kinh doanh và tìm kiếm các nguồn thanh khoản mới trong khi vẫn tiếp tục tương tác với các bên liên quan.
#BlockFills

Khối tài sản "khủng" của Ngô Thị Thêu - vợ Mr Hunter: 45 bất động sản, 143 miếng vàng và dàn xe đồ sộ Mercedes G63, Lamborghini, Lexus, Porsche 👇
Anh crypto thì giờ chỉ mong đủ ăn đủ mặc là vui rồi.
Đúng là muốn giàu chỉ có đi lừa đảo
#mrhunter
#mrpip

“المحتال الكبير” السيد بيبس ينفق المال: استئجار 2 من رجال الشرطة السابقين، براتب يصل إلى 350 مليون شهريًا لـ… مواجهة القانون!

القضية المتعلقة بنائب دوك نام (السيد بيبس) تكشف مزيدًا من التفاصيل المذهلة: لم يقتصر الأمر على إنشاء نظام احتيال كبير، بل قام هذا الشخص أيضًا بإنفاق أموال “كبيرة” لإنشاء قسم خاص لمعالجة المخاطر القانونية.

وفقًا لاستنتاج التحقيق، عندما رأى أن الموظفين يتعرضون لشكوى مستمرة من المستثمرين، بل وتم استدعاؤهم من قبل الشرطة، قام السيد بيبس بتوظيف شخصين كانا سابقًا في الشرطة للانضمام إلى “فريق استشاري قانوني”، براتب يصل إلى 350 مليون دونغ شهريًا.

لم يكن الأمر مجرد استشارة بسيطة، بل تم تكليف هذه المجموعة بمهمة حساسة للغاية:
👉 دراسة كيفية التعامل عندما يتعرض الموظفون للاتهام
👉 إرشادات حول كيفية العمل مع السلطات
👉 حتى تقديم الاستشارة حول ما إذا كان يجب الذهاب للعمل مع الشرطة أم لا

💥 تم إنشاء نظام “تجنب القانون” بشكل منظم

لتشغيله بسلاسة، قام السيد بيبس مع هذه المجموعة أيضًا ببناء:

إجراءات التصرف للموظفين عند استشارة العملاء

سيناريوهات التعامل عند التعرض للشكوى

إرشادات حول كيفية التحدث لتقليل المسؤولية عندما يخسر العملاء أموالهم

تم تبادل كل ذلك في مجموعات مغلقة، تعمل كمركز خاص لإدارة المخاطر لخط الاحتيال.

💸 الأموال تُصرف بسخاء

حددت السلطات المختصة أنه من عام 2021 إلى 2023، أنفق السيد بيبس ما مجموعه أكثر من 6.4 مليار دونغ كأجر لهذه المجموعة.
السيد بيبس يلعب بهذه الطريقة، فمن يستطيع مواجهته🤣
#mrpips

Từ 2.7 triệu người chơi xuống 1,400. GameFi chết rồi!
Blockchain gaming gần như “chết” khi Axie Infinity rơi từ 2.7 triệu xuống còn 1,412 người chơi (~-99.9%), các game khác như Pixels (1M → ~100K), Lumiterra (800K → ~300K), Alien Worlds (500K → 160K) và Sorare (~100K → 1,654) cũng lao dốc, cho thấy người dùng không rời game mà rời “tiền miễn phí”, giống như Meta đã đốt $80B vào metaverse nhưng vẫn thất bại. $PIXEL
#gamefi

266 تريليون دونغ في "أرض الذهب" هوى غم: كيف تم إخفاء تدفق الأموال بدقة؟

وفقًا لنتائج التحقيق، اعتبرت السلطات أنه لإخفاء جزء من الأموال الناتجة عن جريمة، في أكتوبر 2021، طلب نام من صديقته نغوين ثي ثانه تام (مواليد 1995) ووالده المدعى عليه فوك دوك ثانغ (مواليد 1968) البحث عن شخص لإجراء تسجيل باسم الشركة واستخدام هذه الكيانات القانونية لشراء وبيع العقارات في مدينة هو تشي منه والمناطق المجاورة. من بين ذلك، كانت صديقة نام ووالده وبعض الأشخاص الآخرين يمتلكون العقارات مباشرة.

بين عشرات العقارات في جميع أنحاء البلاد، تبرز وحدتان سكنيتان بقيمة إجمالية 266 تريليون دونغ في الطابق السادس من برج كراو في شارع هانغ باي وهاي با ترونغ، هانوي، تتكون من وحدة تقارب 145.5 تريليون دونغ ووحدة أخرى تقارب 120.8 تريليون دونغ، بمتوسط سعر يقارب 1 تريليون دونغ/متر مربع. تم تحويل الأموال عبر حسابات باسم أشخاص آخرين لإخفاء المصدر. بعد ذلك، واصل الأفراد المعنيون إجراء إجراءات التفويض والتحويل بهدف قانونية ملكية الأموال وتدوير تدفق الأموال.

بالإضافة إلى الوحدتين السكنيتين بقيمة مئات التريليونات من الدونغ في أرض الذهب في هانوي، قام الأفراد أيضًا بشراء العديد من الوحدات السكنية في ماستري ثاو دين (مدينة ثو دك) بأسعار تتراوح من حوالي 1.8 تريليون دونغ إلى ما يقرب من 6 تريليون دونغ؛ وحدة سكنية في إمباير سيتي تزيد عن 23.5 تريليون دونغ؛ وحدة سكنية في جزيرة الماس حوالي 23 تريليون دونغ؛ وحدة سكنية في صن شاين ريفرسايد (هانوي) حوالي 2 تريليون دونغ؛ بالإضافة إلى العقارات في ثاو دين بقيمة تزيد عن 52 تريليون دونغ.

#mrpips

Nhà mình còn gì đâu🥲
Còn mỗi con wave tàu mà cũng cúng nốt cho market rồi

استرداد أكثر من 5,300 مليار دونج – "معجزة" في التحقيق المالي
نقطة بارزة في القضية هي نتيجة تتبع واسترداد الأصول الكبيرة بشكل خاص. وفقًا للفريق Nguyễn Thanh Tùng، بلغ إجمالي الأصول التي تم الاستيلاء عليها وتجميدها أكثر من 5,315 مليار دونج.
تشمل هذه الأصول النقدية، الذهب، العقارات داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى العديد من الأصول القيمة الأخرى مثل عشرات السيارات الفاخرة، والعقارات في دبي، وتركيا، وأستراليا، وكمبوديا، و1.2 مليون دولار سنغافوري مودعة في بنك أجنبي.
بالإضافة إلى ذلك، استولت السلطات على 246 كجم من الذهب الخام مع مئات قطع الذهب SJC.
علق الفريق Nguyễn Thanh Tùng قائلاً:
"يمكن اعتبار نتيجة استرداد الأصول في هذه القضية معجزة."
#mrpips

ألو! إنه سمكة القرش، أليس كذلك؟
أنا أختك، كيف حالك يا أخي PIPs في هذه الأيام؟
الآن نحن الأخوان التقينا في المعسكر بالفعل
كم من العائلات تحطمت بسبب الأخوين
#mrpips #sharkbinh

2 con hàng mang bao kỉ niệm và cảm xúc đợt 2022 chuẩn bị bay màu rồi. $HOOK $RDNT

Mấy bác có ai vẫn còn đang vuớng mấy con nay không ?