🔊🔊التحقيق الفرنسي في بينانس وعدد من بورصات العملات الرقمية المتعلقة بادعاءات غسل الأموال🔊🔊
توسعت السلطات المالية الفرنسية في مراقبة بورصات العملات الرقمية كجزء من جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشمل بينانس وكوينهاوس من بين الشركات التي تخضع للتفتيش.
وفقًا لتقرير بلومبرغ (17/10)، تقوم الهيئة الرقابية المصرفية والمالية الفرنسية، ACPR (الهيئة الفرنسية للرقابة المصرفية وإعادة الهيكلة)، بإجراء تفتيش على عشرات الكيانات المقدمة لخدمات الأصول الرقمية (PSAN) المسجلة في البلاد. تم اتخاذ هذه الخطوة لتحديد الشركات التي تستحق الحصول على ترخيص تشغيل على نطاق الاتحاد الأوروبي (EU-wide permit) في الأشهر القليلة المقبلة.
يستهدف التفتيش الذي بدأ منذ نهاية العام الماضي الشركات المسجلة كمقدمي خدمات الأصول الرقمية بموجب اللوائح الوطنية. قال أحد المصادر المطلعة على العملية إن بينانس قد طُلب منها تعزيز نظام الرقابة على المخاطر والامتثال بعد التفتيش الداخلي العام الماضي.
“تعتبر عمليات التفتيش الدورية في المواقع جزءًا قياسيًا من المراقبة على الكيانات المنظمة،” قال المتحدث باسم بينانس في بيانه الرسمي. وقد رفضت كل من ACPR وكوينهاوس تقديم أي تعليق بشأن التحقيق.
تأتي هذه الخطوة الفرنسية في ظل تصاعد التوترات في أوروبا بشأن تنسيق تطبيق اللوائح الخاصة بالعملات الرقمية بموجب إطار عمل ميكا (MiCA - تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية). بعد ما يقرب من عشرة أشهر من دخول هذه القواعد حيز التنفيذ بالكامل، تضغط دول مثل فرنسا والنمسا وإيطاليا من أجل أن تتولى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) دورًا أكبر في مراقبة البورصات الرقمية الرئيسية في المنطقة.
الهدف الرئيسي من تفتيش ACPR هو التأكد من أن كل PSAN يمتثل لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بعد التفتيش، عادة ما تُمنح الشركات فترة زمنية تصل إلى عدة أشهر لتحسين أنظمتها الداخلية، بما في ذلك تعزيز قسم الامتثال أو تحسين أمان تكنولوجيا المعلومات.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى
استكشف أحدث أخبار العملات الرقمية
⚡️ كُن جزءًا من أحدث النقاشات في مجال العملات الرقمية