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💡💡💡 Die Krypto-Börse BITFOREX hat angekündigt, dass sie wieder für Benutzer zum Abheben von Vermögenswerten geöffnet wird.
Das Team befindet sich seit dem 23. Februar 2024 weiterhin in Polizeigewahrsam in der Provinz Jiangsu, China.

😱 Am 23. Februar flossen rund 56,5 Millionen US-Dollar aus dem BitForex-Hot-Wallet, die Abhebungen wurden danach gestoppt.

⚠️ Wir können euch nie genug erzählen, Freunde, verteilt eure Vermögenswerte auf verschiedene Plattformen und nutzt für die Erfahrensten Wallets

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🐳 CZ hat die Identität des Wals enthüllt, der des Insiderhandels verdächtigt wird – es handelt sich um den ehemaligen Leiter der Börse #bitforex mit einem Vermögen von etwa 10 Milliarden Dollar.

Er bestreitet alles und behauptet, keine Verbindung zur Familie Trump zu haben.

Jetzt warten wir darauf, ob Nachrichten von #CZ zu #Hyperliquid erscheinen.

Die in Hongkong ansässige Krypto-Handelsplattform BitForex ist kürzlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Krypto-Community gerückt, als sie nach verdächtigen Handelsaktivitäten offline ging.

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🚨 100.000 BTC Hyperliquid Walross angeblich verbunden mit dem ehemaligen BitForex CEO Garrett Jin im Betrugs-Skandal

On-Chain Detektiv EyeOnChain behauptet, dass der mysteriöse Hyperliquid Walross, der 100K BTC hält, mit dem ehemaligen BitForex CEO Garrett Jin verbunden ist, der eines $56.5M Exit-Scams im Februar 2024 beschuldigt wird. Die Untersuchung verbindet Jin mit Wallets über ENS-Domains ereignis.eth & garrettjin.eth und verfolgt die Mittel zurück zu Huobi-Ära Konten und dem Zusammenbruch von BitForex.

Jin bestreitet das Eigentum und erklärt: „Der Fonds gehört mir nicht — er gehört meinen Kunden.“ Allerdings zeigen Aufzeichnungen, dass er immer noch 46.295 BTC (~$5.19B) über mehrere Wallets kontrolliert. Zwischen August und September verkaufte er 35K BTC für ETH und stakete 570K+ ETH über sein Unternehmen XHash, das möglicherweise BitForex-bezogene Mittel an Bord genommen hat.

Der Walross eröffnete auch eine $735M BTC Short-Position auf Hyperliquid kurz bevor Trump seine China-Zollrede hielt, was einen Marktcrash auslöste — was Spekulationen über Insider-Zeitpunkte auslöste.

Binance’s CZ reagierte auf die Behauptungen und sagte, er sei „nicht sicher über die Validität, hoffe, dass jemand gegenprüfen kann.“

Beweise zeigen Verbindungen zwischen den entleerten Hot-Wallets von BitForex, Jins ENS-verbundenen Adressen und Hyperliquid-Handelsgeschäften, was auf ein Netz von alten Börsenvermögen hinweist, die jetzt unter neuen Fronten zirkulieren.

Inzwischen beschuldigte Hyperliquid Mitbegründer Jeff Yan CEXs, die Liquidationen der Nutzer während des Crashs in der letzten Woche zu unterberichten — worauf CZ zurückfeuerte und bemerkte, dass Binance „Nutzer mit Hunderten Millionen aus eigener Tasche geschützt hat.“

Die Krypto-Welt beobachtet genau, während einer der größten BTC-Wale mit Vorwürfen konfrontiert wird, die ein tieferes Netz von Geldwäsche und Marktmanipulation aus der Börsenära aufdecken könnten.

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Nachrichten, die Sie nicht verpassen dürfen

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🕵️‍♂️ #blockchain Forscher Eye sagt, dass Garrett Jin, der früher #bitforex geleitet hat, möglicherweise der Hyperliquid-Wal ist, der über 100K+ BTC hält. Eye fand die Verbindung zwischen der Wallet des Händlers und Jins X-Konto.

📉 #ethena Der Gründer der Labs, Guy Young, sagte, der Preisrückgang von USDe auf #Binance sei nicht darauf zurückzuführen, dass etwas mit dem Token oder seinen Reserven nicht stimmte. Er sagte, es hinge davon ab, wie Binance Preisdaten handhabte, als der Markt einbrach.

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$BTC $ENA $USDE

🔥 Neue Untersuchung zu einem Insider in Höhe von Hunderten Millionen $$$

Wir erinnern daran – nachdem ein Deal eines „Wals“, der $160 Millionen buchstäblich wenige Stunden vor der Ankündigung von Zöllen gegen China verdient hatte, im Netz aufgetaucht war, hat der Onchain-Detektiv #Eye eine Untersuchung eingeleitet.

Der Verdächtige – Garrett Jean, ehemaliger Leiter #bitforex , dessen Vermögen auf $10 Milliarden geschätzt wird. Neue Daten deuten jedoch darauf hin, dass Jean möglicherweise nur eine Fassade war, während die echten Akteure viel näher an Washington agierten.

Laut Quellen überschneiden sich die Transaktionsketten mit Adressen, die mit Zach Whitcoff und Chase Herro verbunden sind, und einer der Vermittler soll wiederholt Veranstaltungen im Weißen Haus besucht haben.

😱 Laut einer Theorie könnten die Leaks aus dem Präsidentschaftsumfeld und von seinen älteren Söhnen gekommen sein, was Insidern ermöglichte, Positionen vor offiziellen Ankündigungen zu eröffnen – und Hunderte Millionen Dollar vom Markt abzuziehen.

Ein separater Faden der Untersuchung führt nach Asien: In der Onchain sind Kanäle aufgetaucht, über die, so die Vermutung der Analysten, Strukturen agiert haben könnten, die mit chinesischen Investmentfonds und der KPCh verbunden sind.

Nach der Veröffentlichung der Materialien erklärte Eye, dass er die Arbeit „aus Sicherheitsgründen“ einstellt.

😳 Oкак