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🔒 Kalifornischer Mann erhält 51 Monate Gefängnis für Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar aus Krypto-Betrug
Eine große Offensive gegen Krypto-Kriminalität! Ein kalifornischer Mann wurde zu mehr als 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er fast 37 Millionen Dollar aus einem kambodschanischen Krypto-Investitionsbetrug gewaschen hat, der sich gegen US-Opfer richtete.
· 💰 Das Schema: Die Opfer wurden mit Versprechungen von hohen Renditen auf gefälschte Krypto-Investitionen angelockt.
· 🌐 Die Geldwäschemaschine: Gelder wurden über Huione Guarantee geleitet, einen berüchtigten, kürzlich geschlossenen Marktplatz auf Telegram, der schätzungsweise 98 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht hat.
· 🏦 Der Weg: Die Betrugsgewinne wurden an die Deltec Bank in den Bahamas gesendet, in $USDT umgewandelt und zurück nach Kambodscha verteilt.
· 🕵️ Das Netzwerk: Mindestens acht Mitverschwörer haben bereits schuldig plädiert, was das Ausmaß dieser organisierten Operation verdeutlicht.
Dieser Fall ist eine eindringliche Erinnerung an die Bedeutung der Sorgfaltspflicht und den zunehmenden globalen Bemühungen, Krypto-bezogene Kriminalität zu verfolgen und zu bestrafen.
$XRP
Was denkst du? Passt dieses Urteil zur Tat? Lass es uns unten wissen! 👇
#KryptoBetrug #Geldwäsche #USDT #Kryptowährung #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare
Eine große Offensive gegen Krypto-Kriminalität! Ein kalifornischer Mann wurde zu mehr als 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er fast 37 Millionen Dollar aus einem kambodschanischen Krypto-Investitionsbetrug gewaschen hat, der sich gegen US-Opfer richtete.
· 💰 Das Schema: Die Opfer wurden mit Versprechungen von hohen Renditen auf gefälschte Krypto-Investitionen angelockt.
· 🌐 Die Geldwäschemaschine: Gelder wurden über Huione Guarantee geleitet, einen berüchtigten, kürzlich geschlossenen Marktplatz auf Telegram, der schätzungsweise 98 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht hat.
· 🏦 Der Weg: Die Betrugsgewinne wurden an die Deltec Bank in den Bahamas gesendet, in $USDT umgewandelt und zurück nach Kambodscha verteilt.
· 🕵️ Das Netzwerk: Mindestens acht Mitverschwörer haben bereits schuldig plädiert, was das Ausmaß dieser organisierten Operation verdeutlicht.
Dieser Fall ist eine eindringliche Erinnerung an die Bedeutung der Sorgfaltspflicht und den zunehmenden globalen Bemühungen, Krypto-bezogene Kriminalität zu verfolgen und zu bestrafen.
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