crime

Die indische Regierung hat kürzlich die Enthüllung eines massiven Krypto-Betrugsfalls bekannt gegeben, der seit fast einem Jahrzehnt andauern soll. Dies ist ein Hinweis auf das wachsende Maß an Raffinesse der Teilnehmer an finanziellen Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Die Razzien fanden am 18. Dezember 2025 an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi im Rahmen einer Untersuchung gegen 4th Bloc Consultants statt.
Laut einer Untersuchung hatten die Einzelpersonen oder die Gruppe hinter diesem Schema betrügerische Krypto-Investitionsplattformen eingerichtet, die versprochen hatten, eine unvernünftig hohe Rendite auf Investitionen für ihre potenziellen Investoren zu bieten. Dies wurde legitim aussehen gelassen, indem in professionell aussehende Websites investiert wurde, die alle Merkmale echter Handelsplattformen hatten, komplett mit Bilanzen und Handelsaktivitätslisten. Dies war jedoch nicht der Fall, da das Schema ganz offensichtlich ein Ponzi-Schema war, bei dem die Renditen durch die Auszahlung anfänglicher Nutzer mit den Rückflüssen neuer Mitglieder erzielt wurden.

Alexey Pertsev, der Gründer des Kryptowährungs-Anonymisierungsdienstes Tornado Cash, wird von den niederländischen Behörden wegen angeblicher Beteiligung an der Geldwäsche von 1,2 Milliarden US-Dollar angeklagt.
Alexey Pertsev wegen über dreißig illegaler Handlungen angeklagt
Tornado Cash gerät zunehmend wegen seines Zusammenhangs mit Kryptowährungskriminalität in die Kritik, statt dass es beabsichtigte Dienstleistungen erbringt. Niederländische Ermittler haben Pertsev im Zusammenhang mit einer Reihe von Ermittlungen verfolgt, darunter 36 verdächtige Transaktionen. Zu den prominentesten gehörten 175 ETH, die vom Kryptoprotokoll Ronin Bridge übertragen wurden, das mit Axie Infinity verknüpft ist.

Ein Bundespolizist aus Australien bestreitet Vorwürfe der unbefugten Beschlagnahmung von Bitcoins aus einem Hardware-Wallet am Tatort und ihrer Übertragung an die Kryptowährungsbörse Binance.
Die australische Antikorruptionsbehörde (NACC) beschuldigte diesen Bundespolizisten, am Tatort die Trezor-Hardware-Wallet mit 81,62 Bitcoins geleert zu haben. Um ihre Behauptung zu untermauern, dass die Bitcoins in sein Eigentum übergegangen seien, stützten sich die Behörden auf Programme zur Verfolgung von Kryptowährungen.

Es ist an der Zeit, dass ein Bundesrichter über die Länge der Strafe für Sam Bankman-Fried, den Gründer von FTX, entscheidet. Sowohl die Verteidigung als auch das US-Justizministerium haben ihre Argumente sowie Aussagen von FTX-Gläubigern und engen Freunden und der Familie von Bankman-Fried vorgelegt.
Emotionale Wirkung auf beiden Seiten
Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung haben dem Richter nun ihre Ansichten zum Urteil dargelegt, einschließlich emotionaler Argumente, die Briefen von Personen entnommen wurden, die mit FTX und Bankman-Fried in Verbindung stehen. Die entscheidende Frage ist, ob Sam Bankman-Fried zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilt werden sollte, wie es das US-Justizministerium fordert, oder ob seine Strafe milder ausfallen sollte, wie es die Verteidigung vorschlägt.

Ein schockierender Kryptowährungsraub im Wert von 230 Millionen US-Dollar wird untersucht. Neue Beweise deuten darauf hin, dass er mit einer Entführung in Connecticut in Verbindung stehen könnte, an der ein vermögender Investor beteiligt war. Laut kürzlich veröffentlichten Gerichtsdokumenten wurde das Opfer von Hackern angelockt, die Schwachstellen ausnutzten, um die Kontrolle über digitale Vermögenswerte zu erlangen. Es handelt sich dabei um einen der größten Krypto-Diebstähle aller Zeiten.
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Das Verbrechen 🕵️‍♂️💻
Bei dem Raubüberfall, der Anfang des Jahres stattfand, wurden Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte im Gesamtwert von über 230 Millionen Dollar gestohlen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Kriminellen es auf einen Investor abgesehen hatten, der ein großes Kryptovermögen angehäuft hatte. Die Angreifer verwendeten angeblich ausgeklügelte Techniken, um auf Wallets zuzugreifen und die Gelder zu stehlen.

Eilmeldung 📢📢
Alex Mashinsky, der ehemalige CEO von Celsius, hat zugestimmt, alle Ansprüche auf die Vermögenswerte des insolventen Krypto-Kreditgebers aufzugeben, um weitere Verteilungen an Gläubiger zu erleichtern. Diese Vereinbarung, die dem US-Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York vorgelegt wurde, schließt Mashinsky und drei damit verbundene Unternehmen von der Erhaltung von Insolvenzmitteln aus. Alle von Mashinsky geltend gemachten Ansprüche werden zurückgezogen und erhalten keine Verteilung im Rahmen des Chapter-11-Plans. Folglich wird er und seine verbundenen Unternehmen dauerhaft von einer Erholung in der Insolvenz von Celsius ausgeschlossen, sodass die reservierten Vermögenswerte an andere Gläubiger umverteilt werden können. Das Gericht wird die Verteilung überwachen, während Mashinsky eine 12-jährige Haftstrafe wegen Betrugs an Kunden und Manipulation des Preises des CEL-Tokens verbüßt. Celsius stellte im Juli 2022 aufgrund einer Liquiditätskrise einen Antrag auf Chapter 11 und hat sich seitdem zu einem auf Erholung fokussierten Unternehmen gewandelt, das bis August 2024 über 2,5 Milliarden USD an rund 251.000 Gläubiger verteilt hat.

📰 Was ist mit Paxful passiert?

Paxful Holdings Inc., eine Peer-to-Peer-Kryptowährungsbörse, die hauptsächlich mit Bitcoin operierte, stimmte zu, sich vor den Bundesgerichten der Vereinigten Staaten wegen mehrerer Anklagen im Zusammenhang mit schweren Finanzdelikten schuldig zu bekennen.
📌 Akzeptierte strafrechtliche Anklagen

Paxful bekannte sich schuldig in drei Bundesverschwörungen wegen:

Verstoß gegen das

Travel Act
durch die Bereitstellung von Dienstleistungen, die illegale Prostitution förderten.
Betrieb als nicht registriertes Geldüberweisungsunternehmen