Alexey Pertsev, der Gründer des Kryptowährungsanonymisierungsdienstes Tornado Cash, wird von den niederländischen Behörden wegen angeblicher Beteiligung an der Geldwäsche von 1,2 Milliarden Dollar angeklagt.
Alexey Pertsev wegen über dreißig illegaler Handlungen angeklagt
Tornado Cash gerät zunehmend wegen seiner Verbindung zu Kryptowährungskriminalität unter die Lupe, anstatt die beabsichtigten Dienste zu erbringen. Niederländische Ermittler verfolgen Pertsev im Zusammenhang mit einer Reihe von Ermittlungen, darunter 36 verdächtige Transaktionen. Zu den bekanntesten gehörten 175 ETH, die vom Kryptoprotokoll Ronin Bridge übertragen wurden, das mit Axie Infinity verknüpft ist.
Zu den weiteren illegalen Transaktionen, gegen die die niederländische Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, gehören Transaktionen über die dezentralen Protokolle Harmony und Nomad Bridge.
Keith Cheng, Rechtsanwalt von Alexey Pertsev, erklärte: „Die Staatsanwälte werfen Pertsev Geldwäsche vor und beschreiben diese allgemein, gehen aber nicht näher auf die konkreten Taten ein, die ihm angeblich begangen wurden.“
Die niederländischen Behörden werfen Pertsev jedoch eine Beteiligung an Geldwäsche vor. Diese Behauptung gewinnt an Gewicht, wenn man bedenkt, dass Pertsev im August 2022 vom niederländischen Fiskalinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) wegen des Verdachts der Geldwäsche von 7 Milliarden Dollar in Kryptowährungen festgenommen wurde.
OFAC-Sanktionen gegen Tornado Cash
Vor Perzews Verhaftung wurde Tornado Cash vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Beteiligung an Geldwäsche in Höhe von mehreren Milliarden Dollar sanktioniert. Zu den Organisationen, die beschuldigt wurden, die Dienste von Tornado Cash genutzt zu haben, gehörte auch die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus.
Pertsev wurde kurz nach diesen Sanktionen verhaftet, später jedoch gegen Kaution freigelassen. Im August des folgenden Jahres wurde er erneut verhaftet, diesmal wegen Geldwäsche, wobei die Verhaftung vom FBI durchgeführt wurde. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als der Kryptodetektiv ZachXBT berichtete, seit Anfang 2023 eine verdächtige Wallet zu verfolgen, die mit Tornado Cash in Verbindung steht.
Seit seiner ersten Festnahme im Jahr 2022 bestreitet Pertsev vehement jegliche Beteiligung an Geldwäsche oder Verstöße gegen Geldwäschegesetze.
Der Prozess gegen Alexey Pertsev ist für den 26. März in den Niederlanden geplant.
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