moneylaundering

LESEN SIE DAS, WENN SIE PRIVATWÄHRUNGEN AUF INDIANISCHEN BÖRSEN HALTEN 🇮🇳
Die Finanzaufsichtsbehörde Indiens (FIU) hat die Börsen angewiesen, datenschutzorientierte Token aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung zu beschränken.
Token mit dem höchsten Risiko😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
Was sich ändert:🤗
• Handelsbeschränkungen wahrscheinlich
• Einzahlungen und Abhebungen können gestoppt werden
• Rückverfolgbarkeit ist jetzt eine Compliance-Anforderung
Was als Nächstes zu tun ist:👀❓
- Überprüfen Sie sofort die Unterstützung der Börsen.
- Verwalten Sie Liquidität und Exit-Risiko.

Ein atemberaubendes Geldwäsche-Schema im Bereich Kryptowährungen wurde aufgedeckt, an dem unglaubliche 107 Millionen Dollar beteiligt sind und das von einem chinesischen Syndikat orchestriert wurde. So wurde dieses komplizierte Netz finanzieller Kriminalität geschickt als legale Transaktionen maskiert – und die koreanischen Zollbehörden konnten es weit aufdecken.
🔍 Die Betriebsübersicht:
Der internationale Ring nutzte digitale Währungen, um seine unrechtmäßig erlangten Gewinne zu verbergen. Aber wie haben sie das geschafft?
Internationale Überweisungen: Das kriminelle Netzwerk erhielt ausländische Währung (US-Dollar, chinesische Yuan) von Übersee-Kunden und platzierte die Transaktionen unter dem Radar der Finanzbehörden Südkoreas.

US-Behörden haben einen venezolanischen Staatsangehörigen angeklagt, der einen groß angelegten Geldwäschebetrieb orchestriert haben soll, der angeblich rund 1 Milliarde Dollar durch Kryptowährungen und traditionelle Finanzkanäle bewegt hat. Die Ankündigung wurde von US-Beamten Ende der Woche gemacht.
Laut einer Strafanzeige, die beim Bundesgericht in Alexandria, Virginia, eingereicht wurde, wird dem 59-jährigen Jorge Figueira Verschwörung zur Geldwäsche illegaler Erlöse vorgeworfen. Der Fall wird vom Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Bezirk von Virginia bearbeitet.

[DRINGENDE NACHRICHT] INTERPOL ZERSTÖRT NETZWERK ZUM GELDWÄSCHE MIT 2 MILLIARDEN US-DOLLAR STABLECOINS
New York City, Interpol hat offiziell die erfolgreiche Aufdeckung eines riesigen transnationalen Geldwäsche-Netzwerks bekannt gegeben, das 2 Milliarden US-Dollar in Stablecoins genutzt hat. Das anspruchsvolle kriminelle Syndikat hat die hohe Liquidität und die wahrgenommene Stabilität von gebundenen digitalen Werten genutzt, um globale Geldwäsche-Präventionsvorschriften zu umgehen und illegale Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren. Strafverfolgungsbehörden aus mehreren Rechtsgebieten arbeiteten zusammen, um verbundene digitale Wallets zu sperren und die Hauptverantwortlichen hinter dieser groß angelegten Finanzkriminalität, die auf dezentraler Technologie basiert, zu identifizieren. 🕵️‍♂️⚖️🌎

Das australische Transaktionsberichte- und Analysezentrum (AUSTRAC) hat eine umfangreiche Durchgreifaktion gegen Krypto-Börsen und Überweisungsanbieter gestartet, die nicht den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche entsprechen. Die Regulierungsbehörde hat gewarnt, dass Unternehmen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, ernsthafte Konsequenzen erwarten können.
📢 „Unternehmen in diesem Sektor, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, können mit uns rechnen“, warnte AUSTRAC-CEO Brendan Thomas.
Durchgreifen gegen Dutzende von Krypto-Firmen – 9 Registrierungen widerrufen ⚖️🔍

Am letzten Tag im September wurde am Grenzübergang Gongbei ein ungewöhnlicher Schmuggelversuch vereitelt. Ein Einwohner von Macau, der nur unter seinem Nachnamen Chen bekannt war, wurde von Zollbeamten festgenommen, weil er versucht hatte, 210.000 Dollar heimlich über die Grenze zu bringen. Sein Vorgehen wurde als verdächtig eingestuft, als er versuchte, die „keine Zollanmeldung“-Spur ohne ordnungsgemäße Kontrolle zu passieren.

Chen nutzte einen Rucksack, der über seinem Bauch hing, um die an seinem Körper festgeschnallten Geldbündel zu verbergen. Die Zollbeamten bemerkten, dass etwas nicht stimmte, führten eine gründliche Untersuchung durch und entdeckten 21 Bündel US-Dollar, die in Plastikfolie eingewickelt und mit elastischen Bandagen um seinen Bauch und seine Innenseiten der Oberschenkel festgebunden waren. Der Gesamtwert des Bargeldes betrug etwa 1,47 Millionen RMB.

Zwei Männer, die das Chaos des Krieges in der Ukraine zu ihrem persönlichen Vorteil ausnutzten, wurden im Vereinigten Königreich jeweils zu 13 Jahren Haft verurteilt, nachdem sie über 7,3 Millionen Dollar durch Kryptowährungen gewaschen hatten.

💰 Ausnutzung der Nachfrage der Ukraine nach Lkw und Lieferungen
Valeriy Popovych (52) und Vitaliy Lutsak (43) waren Teil eines kriminellen Netzwerks, das Fahrzeuge und Ausrüstungen kaufte, die angeblich für die Ukraine bestimmt waren, und dabei Einnahmen aus illegalen Aktivitäten verwendete. Diese Transaktionen wurden als legitimer Handel getarnt, aber in Wirklichkeit war es eine großangelegte Geldwäscheoperation mit Krypto.

Kryptofirmen müssen bei Transaktionen ab 1.000 Euro Kontrollen durchführen, und das Rahmenwerk fügt Maßnahmen hinzu, um Risiken bei Überweisungen mit selbst gehosteten Wallets zu mindern. Die politischen Entscheidungsträger in der Europäischen Union haben am Mittwoch eine vorläufige Einigung über Teile eines umfassenden Regulierungspakets zur Bekämpfung erzielt Geldwäsche, die alle Kryptofirmen dazu zwingen wird, ihre Kunden sorgfältig zu prüfen. Die Anti-Geldwäsche-Verordnung (AMLR) ist eine umfassende Maßnahme zur Bekämpfung von Sanktionsumgehung und Geldwäsche. Dazu gehört die Schaffung eines einheitlichen Regelwerks und die Einrichtung einer Aufsichtsbehörde, die auch die Aufsicht über den Kryptosektor haben wird. Das Europäische Parlament und der Rat (in dem die Finanzminister der 27 Mitgliedsstaaten der Union zusammenkommen) haben sich auf Maßnahmen geeinigt, auch für Kryptofirmen „Maßnahmen zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden anzuwenden, wenn Transaktionen im Wert von 1.000 € (1.090 $) oder mehr durchgeführt werden.“ Die Vereinbarung fügt auch Maßnahmen zur Risikominderung im Zusammenhang mit Transaktionen mit selbst gehosteten Wallets hinzu, heißt es in der Ankündigung vom Mittwoch. Die EU hat letztes Jahr konkrete Festlegungen getroffen AML prüft neben seiner wegweisenden Markets in Crypto Assets (MiCA)-Verordnung auch Krypto-Geldtransfers. Im Dezember einigten sich das Europäische Parlament und der Rat auf die Einrichtung einer Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die Einigung vom Mittwoch betraf insbesondere die sechste Geldwäscherichtlinie der EU und das Regelwerk als Teil der AMLR. Das Paket könnte angesichts der US-Sanktionen gegen das Krypto-Anonymisierungstool Tornado Cash im Laufe des komplexen Gesetzgebungsverfahrens der EU härter geworden sein befürchtet, dass Kryptowährungen genutzt werden, um den Sanktionen Russlands und sogar der Hamas zu entgehen. Ein Gesetzgeber, der letztes Jahr die Diskussionen über das Paket im Parlament leitete, versicherte, dass die Maßnahmen nicht darauf abzielen, Kryptowährungen zu verbieten, die die Privatsphäre verbessern. Der Branchenverband EU Crypto Initiative forderte die Gesetzgeber im Mai 2023 auf, geplante Beschränkungen für Tools zur Wahrung der Privatsphäre aufzuheben oder, Andernfalls muss eine „klare Abgrenzung zwischen verbotenen anonymen Hochrisikokonten und Hochrisiko-Anonymisierungsinstrumenten“ erfolgen.„Diese Vereinbarung ist Teil des neuen EU-Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche.“ Es wird die Art und Weise verbessern, wie nationale Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung organisiert sind und zusammenarbeiten. Dadurch wird sichergestellt, dass Betrüger, organisierte Kriminalität und Terroristen keinen Raum mehr haben, ihre Gewinne über das Finanzsystem zu legitimieren“, sagte der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem in einer Pressemitteilung

🔍 Wichtige Details:

💱 Vorwürfe: Das virtuelle Währungssystem von TikTok, bei dem Benutzer Münzen kaufen und Ersteller diese auszahlen lassen, wird mit einer Kryptobörse verglichen.

🕵️‍♂️ Wird untersucht: Die britische Financial Conduct Authority (FCA) wird aufgefordert, TikTok auf potenzielle Geldwäscherisiken und finanzielle Unregelmäßigkeiten zu prüfen.

📉 Weltweite Kontrolle: Auch in Australien laufen wegen ähnlicher Vorwürfe Ermittlungen gegen TikTok, was die rechtlichen Herausforderungen weltweit noch vergrößert.

⚖️ Mögliche Konsequenzen: Bei Nichteinhaltung drohen TikTok schwere regulatorische Maßnahmen und eine strengere Finanzaufsicht.

Der neu ernannte Präsident der brasilianischen Zentralbank, Gabriel Galipolo, hat Bedenken über das schnelle Wachstum von Stablecoins im Land geäußert und sie mit Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Verbindung gebracht. Er argumentiert, dass Einzelpersonen Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen verwenden, um eine Besteuerung zu vermeiden und intransparente Finanztransaktionen aufrechtzuerhalten.
Stablecoins in Brasilien: Investitionswerkzeug oder Steuerhinterziehungsmechanismus?
Galipolo stellte fest, dass über 90 % der Kryptowährungstransaktionen in Brasilien Stablecoins betreffen, die digitale Vermögenswerte sind, die an den US-Dollar gekoppelt sind.

In der sich schnell bewegenden Welt der Kryptowährungen ist Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, zu einem Brennpunkt in der Debatte über technologische Innovation, Regulierung und finanzielle Privatsphäre geworden. Storm sieht sich Anklagen wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen gegenüber, Teil einer umfassenderen US-Regierungsoffensive gegen datenschutzorientierte Krypto-Tools.
Was bedeutet dieser Fall für die Zukunft der Blockchain-Innovation? Und wie könnte er von Donald Trumps Politik beeinflusst werden, angesichts seiner Haltung als pro-Krypto-Präsident?

Wenn Geld spricht, ist jeder still 🔕
$BTC $SOL $ETH
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Die Türkei verschärft ihren Griff auf Kryptowährungen im Rahmen einer neuen Offensive, die darauf abzielt, Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalen Wett- und Betrugsmaschen zu stoppen. Das Finanzministerium bereitet strenge Maßnahmen vor, die Überweisungsgrenzen, Verzögerungen bei Abhebungen und strengere Identitätsprüfungsregeln umfassen.

📉 Strenge Obergrenzen und Fondsüberwachung

Gemäß dem neuen Plan werden Überweisungen von Stablecoins auf 3.000 $ pro Tag und 50.000 $ pro Monat begrenzt. Nur Plattformen, die die sogenannte „Reise-Regel“ vollständig umsetzen – die die Überprüfung und den Austausch von Absender- und Empfängerinformationen erfordert – dürfen diese Grenzen verdoppeln.