ponzi

#ponzi Schema: Ein brasilianisches Gericht hat drei Führungskräfte des gescheiterten Krypto-Schemas Braiscompany zu insgesamt 171 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Drahtzieher, Joel Ferreira de Souza, erhielt 128 Jahre Gefängnis, während zwei andere, Gesana Rayane Silva und Victor Veronez, 27 bzw. 15 Jahre für ihre Rollen im Schema erhielten.

Braiscompany sammelte rund 190 Millionen Dollar von 20.000 Anlegern.

Der Mann aus Arizona gesteht Betrug mit 13 Millionen USD in Kryptowährung, sieht sich 15 Jahren Gefängnis gegenüber

Vincent Anthony Mazzotta Jr., ein Mann aus Arizona, hat sich des Betrugs und der Geldwäsche in einem Fall von #ponzi Kryptowährung im Wert von 13 Millionen USD schuldig bekannt. Er und sein Komplize David Gilbert Saffron haben von 2017 bis 2023 Opfer durch gefälschte Krypto-Investmentfirmen wie Mind Capital und Cloud9Capital betrogen.

Raffinierte Masche und "Doppelbetrug"

Mazzotta und Saffron verwendeten gefälschte KI-Handelsbots, um hohe Gewinne für Investoren zu versprechen, aber in Wirklichkeit nutzten sie das Geld, um Luxusgüter wie Villen, Privatjets und Bodyguards zu kaufen.
Noch raffinierter gründeten die Betrüger eine gefälschte Organisation namens "Federal Crypto Reserve" (Bundesreserve für Kryptowährungen). Nachdem die Opfer Geld in dem ursprünglichen Betrug verloren hatten, wurden sie erneut betrogen, indem ihnen zusätzliche Gebühren für gefälschte "Ermittlungen" auferlegt wurden, um das verlorene Geld zurückzubekommen.
Experten warnen, dass dies eine sehr bösartige Form des Doppelbetrugs ist, die die Verzweiflung und Scham der Opfer ausnutzt. Mazzotta wird am 15. Dezember verurteilt und könnte bis zu 15 Jahren Gefängnis bekommen. Dieser Fall zeigt erneut die Notwendigkeit, vorsichtig mit Versprechungen von "zu gut, um wahr zu sein" Renditen im Kryptomarkt umzugehen. #scam

#BREAKING
Krypto-Betrug
🚨 Weltrekord: Die britische Polizei beschlagnahmt 61.000 $BTC in einem Betrugsfall

Die größte Beschlagnahme von Kryptowährungen in der Geschichte hat gerade Schlagzeilen gemacht – und es ist direkt aus einem Kriminalthriller.

🔑 Die Zahlen

61.000 Bitcoin beschlagnahmt.

Aktueller Wert: £5,5 Mrd+ ($6,7–7,4 Mrd).

Beschlagnahmungsbehörde: Londoner Metropolitan Police.

Das ist größer als die Beschlagnahme beim Bitfinex-Hack durch das US-Justizministerium.

👤 Der Drahtzieher: Zhimin Qian (auch bekannt als Yadi Zhang, „Göttin des Reichtums“)

Leitete einen Ponzi-Schema-Investitionsbetrug in China (2014–2017), der über 128.000 Opfer, hauptsächlich ältere Menschen, betrog.

Flüchtete mit den Erlösen in Bitcoin aus China und benutzte einen gefälschten St. Kitts & Nevis-Pass, um in das Vereinigte Königreich einzureisen.

💰 Das Geldwäsche-Schema

Engagierte Jian Wen, eine ehemalige Mitarbeiterin eines Takeaways, als ihre „Vortäuscherin“.

Lebte in einer £5M teuren Villa in Hampstead, gab viel Geld in Harrods aus, kaufte Immobilien in Dubai und reiste in der ersten Klasse.

Verdeckte alles mit einer Geschichte über ein „Schmuckgeschäft“ und „Mining-Gewinne“.

🚔 Der Durchbruch

Im Jahr 2018 durchsuchte die britische Polizei ihr Zuhause.

Der Jackpot? Ein Laptop mit Schlüsseln zu 61.000 BTC in Wallets.

⚖️ Die rechtlichen Folgen

Qian hat nun gestanden, kriminelles Eigentum erworben und besessen zu haben.

Komplizin Jian Wen wurde zuvor verurteilt und zu 6 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt.

Die beschlagnahmten Bitcoins sitzen im Limbo, während China Restitution für die Opfer verlangt.

#CryptoNews #ponzi #scam

Es ist keine Marktkorrektur, es ist der Marktzusammenbruch

Die Zeitachse verwandelte sich in eine Weintafel, selbst als ich in Jerusalem war, habe ich nie so viele weinende Menschen gesehen

Du musst erkennen, dass der Markt manipuliert ist und die Influencer korrupt sind; sie werden bezahlt, um dich davon zu überzeugen, dass sich der Markt erholt

Ponzi-Systeme brauchen immer neue Opfer #ponzi

**Vorsicht vor Ponzi-Systemen, die sich als legitime Unternehmen tarnen**

Ponzi-Systeme haben sich weiterentwickelt und nutzen ausgeklügelte Tricks, um legitim zu erscheinen. Einige prahlen jetzt mit **falschen Zertifizierungen (wie NMBS), gebrandeten T-Shirts, Schirmmützen und sogar gemieteten Büros**, um Vertrauen zu gewinnen. Sie organisieren **auffällige Seminare**, rekrutieren Affiliates aggressiv und versprechen unrealistische Renditen – genau wie die berüchtigten Betrügereien wie **MMM und Sigma Investments**.

**Wie man ein Ponzi-System sofort erkennt**
1. **„Zu gut um wahr zu sein“ Renditen** – Wenn sie **20%+ monatliche Renditen bei null Risiko** versprechen, ist es ein Betrug.
2. **Rekrutierung über Produkt** – Ihr Hauptaugenmerk liegt auf **der Anmeldung neuer Mitglieder** statt dem Verkauf echter Produkte/Dienstleistungen.
3. **Falsche Zertifizierungen** – Sie zeigen zweifelhafte Qualifikationen (z.B. „NMBS-zertifiziert“), um reguliert zu erscheinen.
4. **Druck, schnell zu investieren** – Sie schaffen Dringlichkeit: *„Melden Sie sich jetzt an, bevor die Plätze geschlossen werden!“*
5. **Keine klare Einnahmequelle** – Wenn sie nicht erklären können, wie Gewinne erzielt werden, ist es ein Ponzi.
6. **Zahlungsverzögerungen oder Ausreden** – Wenn Auszahlungen langsamer werden oder stoppen, bricht es zusammen.

**Lektionen aus MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** brach zusammen, nachdem es **30% monatliche Renditen** versprochen hatte, und ließ Millionen bankrott zurück.
- **Sigma Investments (2020)** nutzte **falsche Büros und Prominenten-Werbung**, bevor sie mit dem Geld der Investoren verschwanden. Ebenso wie (14/04/2025) in Nigeria

**Schützen Sie sich**
- **Forschung** – Überprüfen Sie Regulierungsbehörden (SEC, EFCC) auf die Legitimität des Unternehmens.
- **Vermeiden Sie „nur Referral“-Einkommen** – Echte Unternehmen sind nicht allein auf Rekrutierung angewiesen.
- **Frühzeitig abheben** – Ponzis zahlen frühen Investoren mit neuen Einzahlungen; heben Sie schnell ab, wenn Sie verdächtig sind.

🚨 **Denken Sie daran:** Wenn es wie ein Ponzi aussieht, sich wie ein Ponzi verhält und wie ein Ponzi bezahlt – dann **ist** es ein Ponzi. **Seien Sie nicht das nächste Opfer!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC

❤️‍🔥❤️‍🔥Wir werden mit Betrugs Methoden zu diesem Thema fortfahren❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Ponzi-Finanzschemata:☢️☢️

sind betrügerische Operationen, die darauf basieren, neue Investoren zu rekrutieren, um frühere Investoren auszuzahlen, ohne dass eine echte zugrunde liegende Investition vorhanden ist.💰💰Diese Schemata brechen unvermeidlich zusammen, wenn der Zustrom neuer Investoren stoppt, was massive Verluste für die Teilnehmer zur Folge hat.😱😱Eines der bekanntesten Beispiele ist das Schema von Charles Ponzi in den 1920er Jahren.

⚠️⚠️Warnung⚠️⚠️
Diese Schemata sind illegal und führen zu erheblichen Verlusten. Suchen Sie immer nach legitimen und transparenten Investitionen.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house

ASTER Founder Playbook Is A Massive Red Flag

If you have been in this game for more than one cycle, you know the drill. When founders resort to cheap marketing tactics—like hiring models to shill their token—it is a catastrophic signal. $ASTER is running this playbook right now. This is not investment advice; this is a veteran warning. We see the same pattern every cycle. Protect your capital. Avoid the noise and stick to majors like $BTC.This is not financial advice. Do your own research.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
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Bitcoin-Pharao nach anderthalb Jahren auf der Flucht in Florianópolis festgenommen
Florianópolis, 31. Mai 2024 – Claudio Barbosa, bekannt als „Bitcoin-Pharao“, wurde am Dienstagabend (28) in Florianópolis verhaftet, nachdem er anderthalb Jahre auf der Flucht vor der Justiz war. Er wird verdächtigt, Teil eines Pyramidensystems mit Kryptowährungen zu sein, das in mehr als 80 Ländern Verluste in Höhe von 4,1 Milliarden R$ verursachte.
Barbosa wurde aufgrund eines anonymen Hinweises in einem Luxusauto im Viertel Jurerê Internacional festgenommen. Er leistete keinen Widerstand gegen die Festnahme. Die Verteidigung des Angeklagten machte geltend, dass eine Sicherungsverwahrung unnötig sei, da sich das Verfahren im Endstadium befinde und dass es zum Zeitpunkt der Ereignisse keine Regelung zu Kryptoaktiva gebe.
Millionärsplan
Nach Angaben der Bundespolizei bot Barbosas Unternehmen Trust Investing Anlagepakete ab 15 US-Dollar an und versprach tägliche Gewinne von bis zu 20 % pro Monat und mehr als 300 % pro Jahr. Im Jahr 2021 führte die Gruppe ohne finanzielle Unterstützung zwei Kryptowährungen ein, um die Pyramide am Laufen zu halten.
Vorherige Festnahme
Im Jahr 2021 wurde ein weiterer Mann namens „Bitcoin-Pharao“, Glaidson Acácio dos Santos, wegen eines ähnlichen Plans verhaftet.
Rechtlicher Rahmen für Kryptoassets
Im Jahr 2022 wurde das Gesetz Nr. 14.478/2022, bekannt als Rechtsrahmen für Kryptoassets, verabschiedet. Barbosas Verteidigung argumentiert, dass die Ermittlungen gegen ihn vor Inkrafttreten des Gesetzes stattgefunden hätten, als es in Brasilien noch keine Regelung zu diesem Thema gab.
Was passiert jetzt?
Barbosa bleibt in Florianópolis im Gefängnis. Die Verteidigung versucht, die Entscheidung des Gerichts aufzuheben und ihn freizulassen. Der Fall ist in der Stadt Campo Grande (MS) noch nicht abgeschlossen. $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi

$PDA Als ich es sah, begannen die Freunde, die es hier gekauft hatten, zu sagen, dass es wegfliegen würde. Es ist offensichtlich, dass er keine Nachforschungen angestellt hatte, es kam für 3 Dollar hierher, er weiß es nicht, außerdem die Token Aus dem Wert von 0,15 Dollar wurden 3 Dollar im gleichen Bereich, ich befürchte, dass wir durch Token mit vielen Nullen ersetzt werden. Sogar der Betrüger Do Kwon hat uns lange nicht so viel geschadet Wenn sie warten, werden sie verstehen, wovon ich spreche. Denken Sie daran, dass es bei einigen Börsen nicht einmal eine Transformation gab, sie liegt wie ein gefälschter Token in der Ecke und es gibt keinen Ton, weil es keine Sanktion dagegen gibt Diebe. Denken Sie daran: Wenn Ihr Geld beschlagnahmt wird, kann das Playdapp-Team nichts dagegen tun. Sie können sagen, dass wir zusammengebrochen sind, und es ist unklar, ob sie dies tun werden.

damit es nicht vergessen wird #Memecoins #ponzi #HotTrends $BTC $LUNA

Altcois wird unter #Btc 44000 gestartet, natürlich, wenn der Betrüger unter #ALTLARSÜRÜNÜYOR aufsteigen möchte
#ponzi Wenn Sie in das System geraten sind, bedeutet das, dass Ihre zerrissene Hose verschwunden ist.
$BTC

🔴 171 Jahre Gefängnis wegen Krypto-Betrugs: Das Gericht in Brasilien hat ein strenges Urteil gefällt

💥 In Brasilien wurde der aufsehenerregende Fall des Krypto-Ponzi-Schemas Braiscompany abgeschlossen. Das Gericht verurteilte drei Organisatoren zu insgesamt 171 Jahren Freiheitsentzug für den Betrug von 20.000 Investoren in Höhe von etwa 190 Millionen Dollar.

🧑‍⚖️ Urteile:

• Joel Ferreira de Souza — 128 Jahre Gefängnis

• Gezana Raiane Silva — 27 Jahre

• Victor Verones — 15 Jahre

🎭 Unter dem Deckmantel einer Investitionsplattform versprachen sie hohe Erträge durch "Trading" mit Kryptowährungen. Doch wie sich herausstellte, war das ein klassischer Ponzi — das Geld neuer Investoren wurde zur Auszahlung an alte verwendet.

📉 Vor dem Hintergrund der Nachrichten ist ein Anstieg der Besorgnis in Lateinamerika bezüglich DeFi und unlizenzierter Krypto-Plattformen zu beobachten.

Dieser Druck könnte temporär das Interesse an Altcoins dämpfen und den Zufluss von Kapital in stabilere Anlagen wie $BTC und $ETH erhöhen.

Abonniere, um nicht Teil eines Krypto-Märchens mit bösem Ende zu werden 🔴

#bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL

Pyramidenbetrug in Bearbeitung!
Es handelt sich um eine Anwendung namens BONJOUR, ein Betrug vom Typ PONZI-Schema, der aus einem „Fahrradverleih“ besteht, den es nicht gibt, in den Sie einen Geldbetrag investieren und der Ihnen einen täglichen Geldbetrag auszahlt, das System, das er zu zahlen behauptet seine Steuerzahler, aber das System bricht zusammen.

#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade