Die Financial Intelligence Unit in Indien (FIU-IND) hat in einem Beschluss vom 19. Juni eine Geldstrafe von 18,82 Crore Rupien gegen die weltweit größte Kryptobörse Binance verhängt.
Dies geschah Monate, nachdem neun Offshore-Börsen in Indien gesperrt wurden, weil sie sich nicht registriert hatten und die lokalen Anti-Geldwäsche-Bestimmungen gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 nicht befolgten.
In der jüngsten Mitteilung hieß es: „Nach Prüfung der schriftlichen und mündlichen Eingaben von Binance kam der Direktor der FIU-IND auf Grundlage der vorliegenden Unterlagen zu dem Schluss, dass die Vorwürfe gegen Binance begründet sind.“
Es wurde hinzugefügt, dass Binance eine Geldstrafe von 18.820.000 Rupien (nur 18.820.000 Rupien) zahlen muss. Darüber hinaus wurde Binance aufgefordert, „Kapitel IV des PMLA 2002 in Verbindung mit den PMLA-Aufzeichnungsregeln (PMLA-Regeln) von 2005 zur Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AMLCFT) gewissenhaft einzuhalten, um Aufzeichnungen aller Transaktionen zu führen.“
Als Reaktion auf die Entwicklung sagte ein Sprecher von Binance: „Wir sind uns der Anordnung der FIU bewusst und prüfen sie jetzt, um die nächsten Schritte festzulegen. Wir sind dankbar für die Gelegenheit, unsere Mission fortzusetzen, der lebendigen indischen Krypto-Community zu dienen.“